股票代码：002202 股票简称：金风科技 公告编号：2017-010 新疆金风科技股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 新疆金风科技股份有限公司(以下简称“公司”或“金风科技”)第六届董事会第七次会议于2017年3月29日在北京金风科创风电设备有限公司三楼会议室、新疆金风科技股份有限公司一楼会议室以现场和视频相结合方式召开，会议应到董事九名，实到董事九名，其中现场出席七名，董事赵国庆先生和高建军先生因工作原因未能出席，委托董事长武钢先生代为出席并行使表决权。公司监事、高管列席了本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 会议经审议，形成决议如下： 一、审议通过《金风科技2016年度总裁工作报告》； 表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。 二、审议通过《金风科技2016年度董事会工作报告》； 表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。 本报告将提交公司股东大会审议。 公司独立董事杨校生先生、罗振邦先生、黄天佑先生向董事会提交了《2016年度述职报告》，并将在 2016年度股东大会上述职。报告详细内容登载于公司指定信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。 三、审议通过《金风科技2016年度审计报告》； 表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。 本报告将提交公司股东大会审议。 该报告详细内容登载于公司指定信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。 四、审议通过《金风科技2016年度利润分配预案》： 表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。 经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计：2016年度金风科技母公司实现净利润人民币2,782,487,687.89元；提取法定盈余公积金人民币278,248,768.79元，扣除已分配普通股股利人民币1,313,059,680.00元，及对其他权益工具持有人的分派人民币50,000,000.00元，加上年结转未分配利润1,690,770,744.22元，公司实际可供股东分配的利润为人民币2,831,949,983.32元。 公司拟以2016年末总股本2,735,541,000股为基数，向全体股 东每10股送股3股（含税），派发2.00元（含税），共派发股利人民 币1,367,770,500元。 本预案将提交公司股东大会审议。 独立董事杨校生先生、罗振邦先生、黄天佑先生发表独立意见如下： 公司2016年度利润分配预案是依据公司实际情况制定的，符合相关法律、法规及《公司章程》、《金风科技未来三年（2015-2017年）股东回报规划》的规定，符合利润分配决策程序的要求，有利于保持公司利润分配政策的连续性和稳定性，我们同意该预案，并同意董事会将议案提交公司股东大会审议。 五、审议通过《金风科技2016年度报告、年度报告摘要及业绩 公告》； 表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。 《金风科技2016年度报告》将提交公司股东大会审议。 年度报告详细内容登载于公司指定信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn），摘要详见《金风科技2016年度报告摘要》（编 号：2017-012），年度报告全文详见《金风科技2016年度报告》（编 号：2017-013）。 六、审议通过《金风科技2016年度内部控制评价报告》： 表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。 独立董事杨校生先生、罗振邦先生、黄天佑先生发表独立意见如下： 经认真核查，我们认为：公司已建立了较为健全的内部控制体系，内部控制制度基本涵盖了公司生产经营各个环节，符合国家有关法律、法规和证券监管部门的要求，对公司重大经营决策的控制充分、有效，保证了公司经营管理的正常进行，我们认为公司内部控制的评价报告真实、客观地反映了公司内部控制的实际情况。 公司监事会发表意见如下： 监事会认为报告期内公司按照《企业内部控制基本规范》及相关配套指引的要求从设计和执行两方面进一步优化了公司的内部控制体系，公司内部控制体系设计有效且执行良好。董事会对公司 2016年度内部控制的评价真实、准确、客观。 该报告详细内容登载于公司指定信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。 七、审议通过《金风科技2016年度可持续发展报告》； 表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。 该报告详细内容登载于公司指定信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。 八、审议通过《关于公司2017年向银行申请综合授信额度的议 案》： 同意公司及控股子公司 2017 年向各银行申请总额度不超过 1283.51亿元人民币、期限为自公司 2016年度股东大会通过之日起 至2017年度股东大会日有效的综合授信，授信品种包括但不限于贷 款、银行承兑汇票、信用证、保函等。实际授信额度、期限、用途、授信条件以银行最终审批结果为准。 同意公司在股东大会授权额度及期限内，向各银行申请办理如下综合授信业务： 1、向中国建设银行股份有限公司申请综合授信额度折合人民币103.13亿元； 2、向中国工商银行股份有限公司申请综合授信额度折合人民币99亿元； 3、向中国银行股份有限公司申请综合授信额度折合人民币 120 亿元； 4、向中国农业银行股份有限公司申请综合授信额度折合人民币50亿元； 5、向交通银行股份有限公司申请综合授信额度折合人民币30亿 元； 6、向国家开发银行股份有限公司申请综合授信额度折合人民币330亿元； 7、向中国进出口银行申请综合授信额度折合人民币70亿元； 8、向中国民生银行股份有限公司申请综合授信额度折合人民币30亿元； 9、向招商银行股份有限公司申请综合授信额度折合人民币30亿 元； 10、向兴业银行股份有限公司申请综合授信额度折合人民币100 亿元； 11、向中信银行股份有限公司申请综合授信额度折合人民币 30 亿元； 12、向华夏银行股份有限公司申请综合授信额度折合人民币 25 亿元； 13、向中国光大银行股份有限公司申请综合授信额度折合人民币20亿元； 14、向上海浦东发展银行股份有限公司申请综合授信额度折合人民币20亿元； 15、向珠海华润银行股份有限公司申请综合授信额度折合人民币8亿元； 16、向昆仑银行股份有限公司申请综合授信额度折合人民币 10 亿元； 17、向平安银行股份有限公司申请综合授信额度折合人民币 40 亿元； 18、向杭州银行股份有限公司申请综合授信额度折合人民币4亿 元； 19、向北京银行股份有限公司申请综合授信额度折合人民币8亿 元； 20、向中国邮政储蓄银行股份有限公司申请综合授信额度折合人民币66亿元； 21、向北京农村商业银行股份有限公司申请综合授信额度折合人民币50亿元； 22、向花旗银行（中国）有限公司申请综合授信额度折合人民币7亿元； 23、向汇丰银行（中国）有限公司北京分行申请综合授信额度折合人民币5.7亿元； 24、向德意志银行（中国）有限公司申请综合授信额度折合人民币3亿元； 25、向法国巴黎银行（中国）有限公司北京分行申请综合授信额度折合人民币5亿元； 26、向法国兴业银行（中国）有限公司北京分行申请综合授信额度折合人民币2亿元； 27、向澳大利亚国民银行有限公司北京分行申请综合授信额度折合人民币2.5亿元； 28、向澳大利亚和新西兰银行（中国）有限公司申请综合授信额度折合人民币2.8亿元； 29、向澳大利亚联邦银行股份有限公司上海分行申请综合授信额度折合人民币2亿元； 30、向东亚银行乌鲁木齐分行申请综合授信额度折合人民币4亿 元； 31、向泰国开泰银行（大众）有限公司深圳分行申请综合授信额度折合人民币1亿元； 32、向香港上海汇丰银行有限公司申请综合授信额度折合人民币1.38亿元； 33、向中国建设银行（亚洲）股份有限公司申请综合授信额度折合人民币4亿元。 同意授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人办理上述授信相关手续并签署有关合同、协议、凭证等各项法律文件。 公司申请的总授信额度将提交公司股东大会审议。 九、审议通过《关于为全资子公司、控股子公司以及参股公司代为开具保函的议案》； 表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。 本议案将提交公司股东大会审议。 详见《关于为全资子公司、控股子公司以及参股公司代为开具保函的公告》（编号：2017-014）。 十、审议通过《关于利用阶段性闲置自有资金进行委托理财的议案》； 表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。 详见《关于利用阶段性闲置自有资金进行委托理财的公告》（编号：2017-015）。 十一、审议通过《关于为全资子公司、控股子公司提供担保额度的议案》； 表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。 本议案将提交公司股东大会审议。 详见《关于为全资或控股子公司提供担保额度的公告》（编号：2017-016）。 十二、审议通过《关于公司及控股子公司开展外汇套期保值业务的议案》； 表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。 详见《关于公司及控股子公司开展外汇套期保值业务的公告》（编号：2017-017）。 十三、审议通过《金风科技募集资金2016年度使用情况的专项 报告》； 表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。 本议案须提请股东大会审议。 详见《金风科技募集资金2016年度使用情况的专项报告》（编号： 2017-018）。 十四、审议通过《关于金风科技2016年度审计报酬的议案》： 表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。 同意公司向安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）及安永会计师事务所支付2016年财务报告审计报酬人民币550.94万元，内部控制审计报酬人民币47.17万元，2016年半年报审阅报酬165.09万元（以上均为不含税金额）。 十五、审议通过《关于聘请会计师事务所的议案》： 表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。 同意公司2017年聘请安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司境内会计师事务所，安永会计师事务所为公司境外会计师事务所，为公司提供2017年度财务审计及内部控制审计服务，聘期一年。本议案将提请公司股东大会审议，并提请股东大会授权董事会决定其报酬。 十六、审议通过《关于境内外发行债券、资产支持证券的一般性授权的议案》； 表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。 详见《关于申请在境内或境外发行债券、资产支持证券的公告》（编号：2017-019）。 十七、审议通过《董事、监事和高级管理人员持有和买卖公司股票的管理制度》： 表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。 该制度详细内容登载于公司指定信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。 十八、审议通过《关于修订 的议案》： 表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。 该细则详细内容登载于公司指定信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。 十九、审议通过《关于选举公司董事会战略决策委员会委员的议案》： 表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。 同意选举高建军先生为公司董事会战略决策委员会委员，任期至本届董事会届满。 高建军先生简历详见附件。 特此公告。 新疆金风科技股份有限公司 董事会 2017年3月29日 附件： 高建军先生简历 高建军，男，汉族，生于1967年，新疆煤炭专科学校采矿工程系采矿工程专业大专毕业，中国社科院研究生院经济管理专业在职研究生毕业，现任新疆风能有限责任公司党委书记、董事长，新疆新能源（集团）有限责任公司党委副书记、总经理、董事。 工作经历 1987.08―1991.05 新疆艾维尔沟煤矿2130矿技术员、助理工程 师 1991.05―1993.09 自治区经委能源处 1993.09―1997.02 自治区经委能源处副主任科员（期间： 1995.09―1996.06挂职任伊犁地区经委主任助理） 1997.02―2000.06 自治区经贸委技术改造处主任科员（期间： 1997.12―1998.12挂职任国家经贸委技术改造司主任科员） 2000.06―2001.04 自治区经贸委技术改造处副处长 2001.04―2006.02 自治区经贸委投资与规划处处长 2006.02―2008.01 自治区经贸委工业园区管理处处长（期间： 2006.04―2006.10挂职任深圳市宝安区贸工局副局长） 2008.01―2008.08 自治区经贸委副秘书长、工业园区管理处处 长 2008.08―2012.08 自治区机械电子工业行业管理办公室党委 书记、主任 2012.08―今 新疆新能源（集团）有限责任公司党委副书 记、总经理、董事 2016.12―今 新疆风能有限责任公司党委书记、董事长 2017.03.01―今 新疆金风科技股份有限公司董事 高建军先生未持有公司股份，除在股东单位新疆风能有限责任公司担任党委书记、董事长之外，与持股5%以上公司股东、公司董事、监事及高级管理人员无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定的要求。