公司简称：鲁泰A鲁泰B 股票代码：000726 200726 公告编号：2017-011 鲁泰纺织股份有限公司第八届董事会 第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 鲁泰纺织股份有限公司第八届董事会第六次会议通知于2017年3月18日以电 子邮件方式发出，会议于2017年3月28日下午14：00在般阳山庄会议室召开， 本次会议为年度董事会会议，召开方式为现场表决。本次会议应出席董事13人， 实际出席董事13人，其中董事许植楠先生、曾法成先生、陈锐谋先生因工作原因 不能出席现场会议，董事许植楠先生、曾法成先生委托董事长刘子斌先生代理出席，董事陈锐谋先生委托董事秦桂玲女士代理出席，独立董事徐建军先生因工作原因不能出席现场会议，委托独立董事毕秀丽女士代理出席。3名监事和13名其他高管列席了本次会议，公司通知及召开程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议通过了以下议案： 1. 审议通过了《董事会2016年度工作报告》。表决结果：同意13票，反对0 票，弃权0票。《董事会2016年度工作报告》的主要内容请参见2016年度报告“第 四节 经营情况讨论与分析”的相关内容。 2. 审议通过了《总经理2016年度工作报告》。表决结果：同意13票，反对0 票，弃权0票。 3. 审议通过了《公司2016年年度报告全文及摘要》。表决结果：同意13票， 反对0票，弃权0票。 4. 审议通过了《2016年度财务决算及2017年度财务预算报告》。表决结果： 同意13票，反对0票，弃权0票。 5. 审议通过了《2016年度利润分配预案》的议案。表决结果：同意13票，反 对0票，弃权0票。 2016年度分配预案：以2016年12月31日的股本922,602,311股为基数，每 10股分配现金5.00元人民币（含税）。A股个人所得税按照财政部、国家税务总局、 证监会联合发布的财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税 政策有关问题的通知》相关规定执行。 B 股按股东会召开日第二天的中国人民银 行发布的银行间外汇市场人民币汇率中间价折合港币兑付（外籍个人股东按财税字（1994）020号规定免税，非居民企业股东按《中华人民共和国企业所得税法》等有关规定减按10%征收企业所得税）。 实施上述分配方案分配股息461,301,155.50元人民币，剩余可供分配利润结 转到以后年度。 该分配预案需提交2016年度股东大会批准后方可实施。 6. 审议通过了《公司高级管理人员2016年度考核结果》。表决结果：同意13 票，反对0票，弃权0票。 7. 审议通过了《公司 2016 年度社会责任报告》的议案。表决结果：同意13 票，反对0票，弃权0票。 8. 审议通过了《公司2016年度内部控制评价报告》。表决结果：同意13票， 反对0票，弃权0票。 9. 审议通过了《关于支付2016年度财务审计及内部控制审计机构费用的议案》 的议案。表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。 10.审议通过了《关于补选第八届董事会董事的议案》。表决结果：同意13票， 反对0票，弃权0票。 11.审议通过了《关于修改《公司章程》部分条款的议案》。表决结果：同意13 票，反对0票，弃权0票。 12.审议通过了《关于对北京鲁泰优纤电子商务股份公司增加投资的议案》。表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。 13.审议通过了《关于召开2016年年度股东大会的议案》。表决结果：同意13 票，反对0票，弃权0票。 上述议案中第1、3、4、5、9、10、11项议案将提交公司股东大会审议。 三、备查文件 经与会董事签字的董事会决议。 鲁泰纺织股份有限公司董事会 2017年3月30日