证券代码：600353 证券简称：旭光股份 公告编号：临2017-001 成都旭光电子股份有限公司 第八届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 （二）本次董事会会议通知和材料于2017年3月19日以电子邮件、传真、直接送 达的方式发出。 （三）本次董事会会议于2017年3月29日以现场表决方式在公司办公楼三楼会议 室召开。 （四）本次董事会会议应到9人，实到董事9人。 （五）本次会议由葛行董事长主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。 二、董事会会议审议情况 （一）2016年度董事会工作报告 9票赞成、0票反对、0票弃权通过《2016年度董事会工作报告》。 （二）2016年度经营总结 9票赞成、0票反对、0票弃权通过《2016年度经营总结》。 （三）关于募集资金存放与使用情况的专项报告 9票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于募集资金存放与使用情况的专项报告》。详 细内容见公司公告（2017-003） （四）2016年度财务决算报告 9票赞成、0票反对、0票弃权通过《2016年度财务决算报告》。 （五）2016年度利润分配及资本公积金转增股本预案 9票赞成、0票反对、0票弃权通过《2016年度利润分配及资本公积金转增股本预案》。 根据四川华信（集团）会计师事务（特殊普通合伙）出具的审计报告，公司2016年 度实现归属于母公司所有者的净利润为43,575,277.93元，根据《公司法》及公司《章程》 的有关规定，提取 10%法定盈余公积 3,616,433.95元，加上以前年度未分配利润 282,867,128.81元 ，本年度可供分配的利润为308,145,534.99元。 根据公司的资金状况、《公司章程》、《公司未来三年（2014-2016年）股东回报规划》 及《上海证券交易所上市公司现金分红指引》要求，结合公司的实际情况，董事会拟定2016年度利润分配及资本公积金转增股本预案为：以公司2016年末总股本543,720,000股为基数，向全体股东每 10股派现金红利0.25元（含税），共计派发现金红利13,593,000元，占当年归属于上市公司股东的净利润的31.19%，剩余未分配利润结转下一年度。本年度不进行资本公积金转增股本。 独立董事认为：该分配预案是综合考虑了公司的实际情况，分配预案是合理的，且有效保护了投资者的合法利益，同意将2016年度利润分配及资本公积金转增股本的预案提交公司股东大会审议。 （六）关于《2016年度内部控制评价报告》的议案 9票赞成、0票反对、0票弃权通过关于《2016年度内部控制评价报告》的议案。详 细内容见上海证券交易所网站《成都旭光电子股份有限公司 2016 年度内部控制评价报 告》。 （七）2016年年度报告全文及摘要 9票赞成、0票反对、0票弃权通过《2016年年度报告全文及摘要》。详细内容见上 海证券交易所网站。 （八）2017年度经营计划 9票赞成、0票反对、0票弃权通过《2017年度经营计划》。 （九）2017年度财务预算方案 9票赞成、0票反对、0票弃权通过《2017年度财务预算方案》。 （十）关于续聘公司审计机构及内控审计机构的议案 9票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于续聘公司审计机构及内控审计机构的议案》。 同意续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2017会计年度的审 计机构，聘期一年，年度审计费用40万元人民币；续聘四川华信（集团）会计师事务所 （特殊普通合伙）为本公司2017会计年度内控审计机构，聘期一年，年度审计费用25 万元人民币。 独立董事认为：四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2016年度 审计工作给予了充分重视，在审计过程中尽职尽责，能够按照中国注册会计师审计准则要求，遵守会计师事务所的职业道德规范，对《续聘公司审计机构及内控审计机构的议案》表示同意。 （十一）公司未来三年（2017-2019）股东回报规划 9票赞成、0票反对、0票弃权通过《公司未来三年（2017-2019）股东回报规划》， 详细内容见上海证券交易所网站《旭光股份未来三年（2017-2019）股东回报规划》。 （十二）关于召开2016年年度股东大会的议案 9票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于召开2016年年度股东大会的议案》。详细 内容见公司公告（2017-004）。 以上议案一、四、五、七、九、十、十一尚需提请2016年度股东大会审议。 特此公告。 成都旭光电子股份有限公司董事会 二○一七年三月三十一日