证券代码：000151 证券简称：中成股份 公告编号：2017-10 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 中成进出口股份有限公司第六届监事会第十六次会议 决议公告 中成进出口股份有限公司监事会于2017年3月20日以书面及电 子邮件形式发出公司第六届监事会第十六次会议通知，中成进出口股份有限公司第六届监事会第十六次会议于2017年3月30日在公司会议室召开。本次会议应到监事3名，实到监事3名。本次会议符合公司《章程》规定的召开监事会的法定人数，本次监事会通过的决议合法、有效。 本次监事会会议由监事会主席刘志强先生主持，会议采用举手表决方式，由主持人计票并宣布表决结果。 本次监事会会议审议并表决通过如下议案： 一、关于审议《监事会2016年度工作报告》的议案（三票同意、 零票反对、零票弃权）； 具体内容详见同日在指定媒体（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn） 发布的公告。 二、关于审议《监事会任期工作报告》的议案（三票同意、零票反对、零票弃权）； 具体内容详见同日在指定媒体（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn） 发布的公告。 三、关于审议《2016 年度报告及摘要》的议案（三票同意、零 票反对、零票弃权）； 公司监事会根据《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，审议了《公司2016年度报告及其摘要》，认为： （1）公司2016年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公 司章程及公司内部管理制度的有关规定； （2）公司2016年度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证 券交易所的有关规定，所包含的信息能从各个方面客观、真实地反映出公司2016年度的经营管理情况和财务状况。 四、关于审议《公司2016年度财务决算报告》的议案（三票同 意、零票反对、零票弃权）； 五、关于审议《公司2017年度财务预算报告》的议案（三票同 意、零票反对、零票弃权）； 六、关于审议《公司2016年度利润分配预案》的议案（三票同 意、零票反对、零票弃权）； 七、关于审议《公司2017年度利润分配政策》的议案（三票同 意、零票反对、零票弃权）； 八、关于审议《公司2016年度日常关联交易执行情况及2017年 度日常关联交易预计情况》的议案（三票同意、零票反对、零票弃权）； 九、关于审议《公司2016年度内部控制评价报告》的议案（三票同意、零票反对、零票弃权）； 公司监事会审议了公司内部控制评价报告，认为：公司根据《公司法》及中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，按照财政部、证监会、审计署、银监会、保监会等五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》的有关要求，遵循内部控制的基本原则，根据自身实际情况，进一步建立健全了涉及公司经营管理各环节的内部控制制度，保证了公司经营活动的有序进行。同时，公司建立了完整的内部控制组织机构，保证了公司内部控制制度的有效监督与执行。2016 年，公司内部重点控制活动规范、合法、有效，未发生违反国家证券监督管理机构相关规定及公司内部控制制度的情形。综上所述，公司监事会认为，公司2016年度内部控制评价报告全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建立、完善和运行的实际情况。 十、关于审议公司第七届监事会监事候选人的议案（三票同意、零票反对、零票弃权）； 公司第七届监事会候选人如下：刘志强先生、郭彩芬女士、韩瑛女士，上述监事候选人简历详见附件。 十一、关于废止《公司董事、监事津贴和董事长、副董事长报酬管理暂行办法》的议案（三票同意、零票反对、零票弃权）。 本次监事会会议审议通过的第一项、第二项、第十项、第十一项议案尚须提请股东大会审议批准。 特此公告。 附件：公司第七届监事会监事候选人简历 中成进出口股份有限公司监事会 二�一七年三月三十一日 附件： 公司第七届监事会监事候选人简历 1、刘志强先生：男，1971年9月生，汉族，高级会计师。现任 国投生物科技投资有限公司副总经理。历任河北省保定会计师事务所任评估部经理，河北省保定大雁会计师事务所任副主任会计师，天一会计师事务所任审计一部经理，中兴华会计师事务所任审计一部经理、审计合伙人、副主任会计师，国家开发投资公司财务会计部业务主管、副处长、处长、副主任，中国成套设备进出口（集团）总公司副总经理、纪委书记。 刘志强先生与公司控股股东存在关联关系：国投生物科技投资有限公司与公司控股股东中国成套设备进出口（集团）总公司属同一实际控制人控制；与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。 刘志强先生未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不是失信被执行人；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职资格。 2、郭彩芬女士：1978年2月生，高级会计师。现任中国成套设 备进出口（集团）总公司财务部经理。历任云南万绿集团公司财务部经理、中国成套设备进出口（集团）总公司财务部副经理。 郭彩芬女士与公司控股股东存在关联关系：现任公司控股股东中国成套设备进出口（集团）总公司财务部经理；与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人不存在关联关系。 郭彩芬女士未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不是失信被执行人；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职资格。 3、韩瑛女士：1963年4月生，大学本科学历，高级国际商务师。 现任中成进出口股份有限公司党群工作部经理。历任中成进出口股份有限公司一般贸易部副总经理、技术贸易部副经理（部门正职级）、中成进出口股份有限公司综合部副经理、经理。 韩瑛女士未持有本公司股份；与公司控股股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不是失信被执行人；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职资格。