证券代码：002653 证券简称：海思科 公告编号：2017-041 海思科医药集团股份有限公司关于 将全资子公司股权转让给另一全资子公司的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 海思科医药集团股份有限公司（以下简称“海思科”或“公司”）拟将全资子公司沈阳海思科制药有限公司（以下简称“沈阳海思科”）100%股权转让给公司另一家全资子公司辽宁海思科制药有限公司（以下简称“辽宁海思科”），转让价格合计为10,000.00万元人民币。转让完成后,沈阳海思科由本公司二级全资子公司变为本公司三级全资子公司。 该事项已经公司第三届董事会第三次会议审议通过。根据相关法律法规、规范性文件及《公司章程》有关规定，该事项在董事会权限内，无需提交股东大会审议。 本次股权转让不构成关联交易和《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 二、交易对方的基本情况 1、公司名称：辽宁海思科制药有限公司 2、成立日期：2005年05月19日 3、注册地点：兴城市曹庄工业园区 4、法定代表人：梁勇 5、注册资本：肆亿捌仟万元整（人民币） 6、经营范围：生产：冻干粉针剂、冻干粉针剂（激素类）、小容量注射剂、粉针剂（头孢菌素类）、大容量注射剂、大容量注射剂（多层共挤输液袋）、原料药【拉米夫定、果糖、盐酸美利曲辛、盐酸氟哌噻吨、丙泊酚、罗库溴铵、琥珀酸甲泼尼龙（激素类）、夫西地酸钠、磷酸二氢钾、磷酸氢二钾、精氨酸谷氨酸盐、依达拉奉、马来酸桂哌齐特、醋酸锌、叔丁基对羟基茴香醚、2，6-二叔丁基对甲酚、龙胆酸乙醇胺、硫酸氢氯吡格雷、氟伐他汀钠】、无菌原料药（头孢美唑钠、盐酸头孢甲肟、盐酸头孢替安）；化学原料（危险化学品及监控化学品除外）；医药技术引进与转让；特殊医学用途配方食品研发生产；经营货物及技术进出口；企业形象策划服务，企业管理咨询服务。 7、股东情况：海思科医药集团股份有限公司（持股100%） 8、财务状况： 单位：万元 项目 2015年度 2016年度 总资产 53,856.71 52,873.95 净资产 45,367.43 45,901.12 营业收入 31,844.26 26,006.35 净利润 76.81 533.69 三、交易标的的基本情况 1、公司名称：沈阳海思科制药有限公司 2、成立日期：2015年02月05日 3、注册地点：沈阳市东陵区文溯街19-3号 4、法定代表人：梁勇 5、注册资本：壹亿元（人民币） 6、经营范围：药品研发；物业管理；房屋租赁。 7、股东情况：海思科医药集团股份有限公司（持股100%） 8、财务状况： 单位：万元 项目 2015年度 2016年度 总资产 9,640.93 12,479.95 净资产 9,552.89 9,319.10 营业收入 0 0 净利润 -447.11 -233.79 四、股权转让的主要内容 1、转让方：海思科医药集团股份有限公司 受让方：辽宁海思科制药有限公司 2、股权转让价款：10,000.00万元； 3、定价依据：沈阳海思科股本总额； 4、支付方式：转账支付； 5、协议的生效条件：自协议双方履行过相应的审批手续签署后生效。 五、本次交易目的及影响 1、本次股权转让的目的是为整合公司资源，优化治理结构，提高管理效率，降低运营成本。 2、辽宁海思科及沈阳海思科均为海思科全资子公司，其财务报表已纳入公司的合并报表范围内，本次股权转让对公司的正常经营和财务状况均不构成实质性影响，不会损害公司及股东利益，符合公司发展需求。 六、备查文件 公司第三届董事会第三次会议决议。 特此公告。 海思科医药集团股份有限公司董事会 2017年4月1日