证券代码：300428 证券简称：四通新材 公告编号：2017-020号 河北四通新型金属材料股份有限公司 关于终止与天河（保定）环境工程有限公司重大资产重组方案并提高原投资款持股比例的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 河北四通新型金属材料股份有限公司（以下简称“公司”））于2017年4月3日召开的第二届董事会第二十八次会议审议通过了《关于终止与天河（保定）环境工程有限公司的重大资产重组方案并提高原投资款持股比例的议案》，现将有关事项公告如下： 一、筹划重大资产重组事项基本情况 河北四通新型金属材料股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组事项，公司股票已于2017年1月11日下午开市起停牌，具体内容详见公司2017年1月11日在中国证监会指定的创业板信息披露网站发布的《关于重大资产重组停牌的公告》（公告编号：2017-001号）。 2017年1月16日，公司召开了第二届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于投资天河（保定）环境工程有限公司的议案》，同时发布了《关于增资天河（保定）环境工程有限公司暨对外投资的公告》和独立董事《关于向天河（保定）环境工程有限公司增资的独立意见》等相关文件。公司分别于2017年1月17日、1月24日、2月14日、2月21日、2月28日、3月14日、3月21日、3月28日披露了《关于重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2017-004号、2017-005号、2017-009号、2017-010号、2017-012号、2017-015号、2017-016号、2017-017号、），于2017年2月8日、3月7日披露了《关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2017-007号、2017-014号）。 二、停牌期间所做的主要工作 自停牌以来，公司严格按照中国证监会和深交所的有关规定，组织相关各方积极推进本次重大资产重组的各项工作，聘请独立财务顾问、审计、评估、律师事务所等中介机构开展对标的公司尽职调查、审计、评估等具体相关工作，并对后续推进方案进行了充分沟通和审慎论证。同时按照有关要求，在停牌期间本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。定期披露进展公告，提示存在的风险及不确定性，认真履行信息披露义务。 三、终止本次重组事项的原因 公司原计划拟以发行股份及支付现金的方式收购天河（保定）环境工程有限公司（以下简称：标的公司）70%的股权并募集配套资金，鉴于近期标的公司生产所需主要原材料价格持续上涨导致标的公司的业绩存在不确定性，标的公司及交易对方尚没有解决与前重组方之间的债权债务关系、担保关系，为切实维护全体股东的利益，经慎重考虑并与交易对方友好协商，公司董事会决定终止本次重大资产重组方案。待上述终止原因消除后，届时公司将充分考虑与交易对方的协商情况、标的公司的业绩情况等因素再决定是否继续推进本次收购。 四、提高原投资款持股比例的情况 基于对标的公司的进一步了解及市场环境的变化，公司与标的公司及其股东李庆丰、刘静、赵跃群于2017年4月3日签署《补充协议》，协议约定将标的公司整体估值（公司向标的公司增资8,000万元后）由原定的人民币9.0亿元调整为人民币3.2亿元，公司原8,000万元增资款取得的标的公司的股权比例由8.89%调增至25%。 同时标的公司及其股东李庆丰、刘静、赵跃群承诺，标的公司经四通新材聘请的具有证券从业资格的会计师事务所审计确认的2017年度实现的净利润（合并报表中扣除非经常性损益后归属于母公司股东的税后净利润数）不低于人民币3,000万元。如果标的公司经四通新材聘请的具有证券从业资格的会计师事务所审计后2017年度实现的净利润（合并报表中扣除非经常性损益后归属于母公司股东的税后净利润数）低于人民币3,000万元，则四通新材有权要求：标的公司股东李庆丰、刘静、赵跃群回购四通新材届时所持标的公司的股权，回购价款为四通新材取得该等股权投资成本加上按年利率8%计算的利息（计息期间自四通新材向标的公司支付该等款项之日起至四通新材收到标的公司除四通新材以外的其他股东支付的全部回购款项之日止），就该等回购款项的支付，标的公司与其股东李庆丰、刘静、赵跃群承担连带责任。 五、对公司的影响 本次重大资产重组事项的终止，不会对公司现有生产经营活动造成重大不利影响。 六、公司股票复牌安排 经公司申请，公司股票将于2017年4月5日上午开市起复牌。 七、其他 按照《创业板信息披露业务备忘录第13号：重大资产重组相关事项》等相关规定，公司承诺在终止本次重大资产重组之日起一个月内不再筹划同类事项。由于筹划本次重大资产重组事项申请公司股票停牌，给广大投资者造成的不便，公司董事会深表歉意，同时对长期以来关注和支持公司发展，并积极提出建议的投资者表示衷心感谢。 特此公告 河北四通新型金属材料股份有限公司 2017年4月5日