股票代码：300428 股票简称：四通新材 公告编号：2017-026号 河北四通新型金属材料股份有限公司 第二届监事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 河北四通新型金属材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事第十三次会议于2017年4月3日以现场结合通讯方式召开，本次会议已于2017年3月29日以传真、电子邮件和电话等方式通知全体监事。此次会议应到监事3人，实到监事3人，公司董事会秘书李志国先生列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，会议合法、有效。 此次会议由监事会主席常媛媛女士主持，与会监事认真审议后，以现场表决的方式审议通过了如下议案： 一、审议通过《关于公司 2016年度监事会工作报告的议案》 2016 年度，公司监事会依法对公司运作情况进行了监督，依法列席或出席 了公司的董事会和股东大会，对公司的决策程序和公司董事会成员及高级管理人员履行情况进行了严格的监督。 《2016 年度监事会工作报告》具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的 创业板信息披露网站上的公告。 本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。 投票表决结果为：同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。 二、审议通过《公司2016年度报告全文及其摘要的议案》 监事会认真审阅了公司《2016年年度报告及其摘要》，公司编制和审核程序 符合法律、行政法规和中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 公司《2016年年度报告》及《2016年年度报告摘要》详见同日刊登在中国 证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。 投票表决结果为：同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。 本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。 三、审议通过《关于2016年年度财务决算报告的议案》 2016年，公司实现营业收入89,862.16万元，比上年同期增长20.46%；营 业利润7,909.76万元，比上年同期增长22.13%；归属于上市公司普通股股东的 净利润为6,991.64万元，比上年同期增长12.54%。 监事会认为公司《2016年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2016 年度的财务状况和经营成果。 投票表决结果为：同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。 本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。 四、审议通过《2016年度利润分配预案的议案》 根据华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，2016 年度 归属母公司股东的净利润为人民币69,916,422.73元。根据《公司法》和《公司 章程》的有关规定，按2016年度母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积金 6,919,421.77元，加上年初未分配利润219,880,911.12元，减去对所有者（或 股东）的分配80,800,000.00元，公司年末可供股东分配的利润202,077,912.08 元。 鉴于公司目前盈利状况良好，为保持长期积极稳定回报股东的分红策略，根据中国证监会鼓励分红的有关规定，在保证公司健康持续发展的情况下，考虑到公司未来业务发展需要，现提议公司 2016年度利润分配方案为： 2016年度公司分配预案为：以公司现有总股本242,400,000.00股为基数， 向全体股东以每10股派人民币现金0.83元（含税）,合计派发人民币现金红利 20,119,200元。 投票表决结果为：同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。 本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。 五、审议通过《关于公司2016年年度内部控制自我评价报告的议案》 监事会认为：公司已建立了较完善的内部控制体系，基本符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行，内部控制体系的建立对公司生产经营管理的各环节起到了较好的风险防范和控制作用，公司《关于2016年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。 报告具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。 投票表决结果为：同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。 六、审议通过《关于公司 2016年度日常关联交易执行情况及 2017年日常 关联交易计划的议案》 2016 年度公司关联交易内部控制制度健全，执行有效；年度关联交易总额 受控，未突破年度关联采购计划目标；关联交易采购程序与定价方式符合相关制度规定，关联采购价格公允合理，不存在影响公司和中小股东利益的情形。 《关于公司2016年度日常关联交易及2017年度日常关联交易计划的公告》 具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。 投票表决结果为：同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。 本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。 七、审议通过《关于2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》 监事会对公司 2016 年年度募集资金存放与使用情况进行了核查，认为： 2016 年，公司严格按照中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存 放和使用的相关规定，以及公司《募集资金管理制度》的有关要求存放和使用募集资金，不存在违规使用募集资金的情形。 《2016 年度募集资金存放与使用情况专项报告》具体内容详见同日刊登在 中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。 投票表决结果为：同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。 八、审议通过《关于监事会换届选举及提名候选人的议案》 监事会认为：公司第二届监事会监事任期即将届满，经广泛征询意见，公司监事会提名张燕燕为第三届监事会监事候选人。 投票表决结果为：同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。 本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。提名张燕燕为非职工代表 监事候选人,将与职工代表大会选举的两名职工代表监事共同组成第三届监事会 九、审议通过《关于续聘 2017 年度财务审计机构的议案》 公司董事会同意续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2017 年度审计机构，并聘其为公司2017年度的内部控制审计机构。公司董事会提请 股东大会授权管理层根据2017年度审计的具体工作量及市场价格水平，确定其 年度审计费用。 公司独立董事、监事会发表了明确同意的意见：同意续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2017年度审计机构，相关意见详见中国证监会指定信息披露网站。 投票表决结果为：同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。 本议案尚需提交2016年度股东大会审议。 特此公告 河北四通新型金属材料股份有限公司监事会 2017年4月3日