证券代码：200512 证券简称：闽灿坤B 公告编号：2017-018 厦门灿坤实业股份有限公司 2016年年度股东大会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、 会议召开和出席情况： （一）会议召开情况 1、召开时间：2017年4月6日(星期四)下午二时整 2、召开地点：漳州灿坤实业有限公司椭圆形大楼二楼阶梯会议室 3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式 4、召集人 ：公司董事会 5、主持人 ：潘志荣董事长 6、会议召开的合法、合规性：经公司 2017 年第二次董事会会议审议，决定召 开 2016 年年度股东大会。召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和公司章程的规定。 （二）会议的出席情况： 1、现场出席的总体情况： 股东(授权委托代表人) 5 人、代表股份 82,985683 股，占公司有表决权股 份总数的 44.7624%； 2、通过网络投票出席的情况： 通过网络投票的股东 1 人、代表股份105,000 股，占公司有表决权股份总 数的 0.0566 ％。 3、出席会议的外资股东出席情况： 外资股股东(授权委托代表人)6 人、代表股份 83,090,683 股，占公司有表决 权股份总数的 44.8190%。 4、出席本次股东大会的其他人员： 出席、列席现场会议的其他人员包括：董事5人，监事3人，高级管理人员 2人及律师、会计师。 二、 议案审议表决情况： （一）表决方式：本次股东大会议案采用现场表决和网络投票表决相结合的方式。 （二）表决情况如下： 议案一：2016年年度董事会工作报告 1、总的表决情况： 同意82,985,683股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8736%； 反对 105,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1264 %； 弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000 %； 2、中小股东的表决情况： 同意154,717 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的59.5714 %； 反对105,000 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的40.4286 %； 弃权 0 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000 %； 3、外资股股东的表决情况： 同意82,985,683股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8736%； 反对 105,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1264 %； 弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000 %； 表决结果：表决通过。 议案二：2016年年度监事会工作报告 1、总的表决情况： 同意82,985,683股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8736%； 反对 105,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1264 %； 弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000 %； 2、中小股东的表决情况： 同意154,717 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的59.5714 %； 反对105,000 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的40.4286 %； 弃权 0 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000 %； 3、外资股股东的表决情况： 同意82,985,683股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8736%； 反对 105,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1264 %； 弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000 %； 表决结果：表决通过。 议案三：关于计提2016年年度资产减值准备的议案 1、总的表决情况： 同意82,985,683股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8736%； 反对 105,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1264 %； 弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000 %； 2、中小股东的表决情况： 同意154,717 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的59.5714 %； 反对105,000 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的40.4286 %； 弃权 0 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000 %； 3、外资股股东的表决情况： 同意82,985,683股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8736%； 反对 105,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1264 %； 弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000 %； 表决结果：表决通过。 议案四：2016年年度报告及报告摘要 1、总的表决情况： 同意82,985,683股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8736%； 反对 105,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1264 %； 弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000 %； 2、中小股东的表决情况： 同意154,717 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的59.5714 %； 反对105,000 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的40.4286 %； 弃权 0 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000 %； 3、外资股股东的表决情况： 同意82,985,683股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8736%； 反对 105,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1264 %； 弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000 %； 表决结果：表决通过。 议案五： 2016年年度财务决算方案 1、总的表决情况： 同意82,985,683股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8736%； 反对 105,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1264 %； 弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000 %； 2、中小股东的表决情况： 同意154,717 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的59.5714 %； 反对105,000 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的40.4286 %； 弃权 0 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000 %； 3、外资股股东的表决情况： 同意82,985,683股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8736%； 反对 105,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1264 %； 弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000 %； 表决结果：表决通过。 议案六： 2016年年度利润分配预案 1、总的表决情况： 同意82,985,683股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8736%； 反对 105,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1264 %； 弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000 %； 2、中小股东的表决情况： 同意154,717 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的59.5714 %； 反对105,000 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的40.4286 %； 弃权 0 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000 %； 3、外资股股东的表决情况： 同意82,985,683股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8736%； 反对 105,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1264 %； 弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000 %； 表决结果：表决通过。 议案七： 2017年年度预计日常关联交易案 公司的关联股东（FORDCHEEDEVELOPMENTLIMITED持股数53,940,530股、EUPAINDUSTRY CORPORATION LIMITED持股数 24,268,840股、FILLMAN INVESTMENTS LIMITED持股数 4,621,596股）系公司控股股东；在表决此案时已全部回避，未参与表决。由非关联股东进 行表决。 1、总的表决情况： 同意 154,717 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 59.5714%； 反对 105,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 40.4286%； 弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000 %； 2、中小股东的表决情况： 同意 154,717 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 59.5714%； 反对 105,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 40.4286%； 弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000 %； 3、外资股股东的表决情况： 同意 154,717 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 59.5714%； 反对 105,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 40.4286%； 弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000 %； 表决结果：表决通过。 议案八：关于控股子公司漳州灿坤以自有资金进行委托理财的议案 1、总的表决情况： 同意82,985,683股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8736%； 反对 105,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1264 %； 弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000 %； 2、中小股东的表决情况： 同意154,717 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的59.5714 %； 反对105,000 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的40.4286 %； 弃权 0 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000 %； 3、外资股股东的表决情况： 同意82,985,683股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8736%； 反对 105,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1264 %； 弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000 %； 表决结果：表决通过。 议案九：关于公司董事会换届改选董事的议案（采用累积投票） 9.01 选举潘志荣先生为公司第九届董事会董事 1、总的表决情况： 同意82,985,683股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8736%； 2、中小股东的表决情况： 同意154,717股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 59.5714%； 3、外资股股东的表决情况： 同意82,985,683股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8736%； 表决结果：同意当选。 9.02选举陈彦君先生为公司第九届董事会董事 1、总的表决情况： 同意82,985,683股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8736%； 2、中小股东的表决情况： 同意154,717股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 59.5714%； 3、外资股股东的表决情况： 同意82,985,683股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8736%； 表决结果：同意当选。 9.03选举庄兴先生为公司第九届董事会董事 1、总的表决情况： 同意82,985,683股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8736%； 2、中小股东的表决情况： 同意154,717股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 59.5714%； 3、外资股股东的表决情况： 同意82,985,683股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8736%； 表决结果：同意当选。 9.04选举蔡渊松先生为公司第九届董事会董事 1、总的表决情况： 同意82,985,683股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8736%； 2、中小股东的表决情况： 同意154,717股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 59.5714%； 3、外资股股东的表决情况： 同意82,985,683股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8736%； 表决结果：同意当选。 议案十：关于公司第九届董事会董事长薪酬的议案 1、总的表决情况： 同意82,985,683股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8736%； 反对 105,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1264 %； 弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000 %； 2、中小股东的表决情况： 同意154,717 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的59.5714 %； 反对105,000 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的40.4286 %； 弃权 0 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000 %； 3、外资股股东的表决情况： 同意82,985,683股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8736%； 反对 105,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1264 %； 弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000 %； 表决结果：表决通过 议案十一：关于公司第九届董事会董事薪酬的议案 1、总的表决情况： 同意82,985,683股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8736%； 反对 105,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1264 %； 弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000 %； 2、中小股东的表决情况： 同意154,717 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的59.5714 %； 反对105,000 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的40.4286 %； 弃权 0 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000 %； 3、外资股股东的表决情况： 同意82,985,683股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8736%； 反对 105,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1264 %； 弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000 %； 表决结果：表决通过 议案十二：关于公司董事会换届改选独立董事的议案（采用累积投票） 12.01 选举汤金木先生为公司第九届董事会独立董事 1、总的表决情况： 同意82,985,683股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8736%； 2、中小股东的表决情况： 同意154,717股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 59.5714%； 3、外资股股东的表决情况： 同意82,985,683股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8736%； 表决结果：同意当选。 12.02 选举白劭翔先生为公司第九届董事会独立董事 1、总的表决情况： 同意82,985,683股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8736%； 2、中小股东的表决情况： 同意154,717股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 59.5714%； 3、外资股股东的表决情况： 同意82,985,683股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8736%； 表决结果：同意当选。 12.03 选举葛晓萍女士为公司第九届董事会独立董事 1、总的表决情况： 同意82,985,683股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8736%； 2、中小股东的表决情况： 同意154,717股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 59.5714%； 3、外资股股东的表决情况： 同意82,985,683股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8736%； 表决结果：同意当选。 议案十三：关于公司第九届董事会独立董事(审计委员会召集人)薪酬的议案 1、总的表决情况： 同意82,985,683股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8736%； 反对 105,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1264 %； 弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000 %； 2、中小股东的表决情况： 同意154,717 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的59.5714 %； 反对105,000 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的40.4286 %； 弃权 0 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000 %； 3、外资股股东的表决情况： 同意82,985,683股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8736%； 反对 105,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1264 %； 弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000 %； 表决结果：表决通过 议案十四：关于公司第九届董事会独立董事(非审计委员会召集人)薪酬的议案1、总的表决情况： 同意82,985,683股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8736%； 反对 105,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1264 %； 弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000 %； 2、中小股东的表决情况： 同意154,717 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的59.5714 %； 反对105,000 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的40.4286 %； 弃权 0 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000 %； 3、外资股股东的表决情况： 同意82,985,683股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8736%； 反对 105,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1264 %； 弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000 %； 表决结果：表决通过 议案十五：关于公司监事会换届改选股东代表监事的议案（采用累积投票） 15.01 选举罗青兴先生为公司第九届监事会股东代表监事 1、总的表决情况： 同意82,985,683股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8736%； 2、中小股东的表决情况： 同意154,717股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 59.5714%； 3、外资股股东的表决情况： 同意82,985,683股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8736%； 表决结果：同意当选。 15.02 选举杨永全先生为公司第九届监事会股东代表监事 1、总的表决情况： 同意82,985,683股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8736%； 2、中小股东的表决情况： 同意154,717股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 59.5714%； 3、外资股股东的表决情况： 同意82,985,683股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8736%； 表决结果：同意当选。 议案十六：关于公司第九届监事会股东代表监事薪酬的议案 1、总的表决情况： 同意82,985,683股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8736%； 反对 105,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1264 %； 弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000 %； 2、中小股东的表决情况： 同意154,717 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的59.5714 %； 反对105,000 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的40.4286 %； 弃权 0 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000 %； 3、外资股股东的表决情况： 同意82,985,683股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8736%； 反对 105,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1264 %； 弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000 %； 表决结果：表决通过 会议还听取了独立董事的2016年年度述职报告。 三、 律师事务所出具的法律意见： 本次股东大会由北京市中伦（深圳）律师事务所出具法律意见书，经办律师陈晋赓、彭观萍认为：本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。 四、 备查文件： 1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议； 2、法律意见书 特此公告 厦门灿坤实业股份有限公司 董事会 2017年4月6日