证券代码：600490 股票简称：鹏欣资源 公告编号：临2017-036 鹏欣环球资源股份有限公司 关于修订公司《章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 鹏欣环球资源股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月6日召开 第六届董事会第十一次会议、第六届监事会第四次会议，审议通过了《关于修订公司 的议案》。 依据《公司法》、《上市公司章程指引》的有关规定，结合公司实际发展状况，拟对公司《章程》进行如下修改： 1.原第六条 公司注册资本为人民币1,479,000,000元。 拟修订为：第六条 公司注册资本为人民币1,881,366,862元。 2.原第十二条 公司的经营宗旨为：集聚社会资本，发展高新技术，促进 高新技术产业化，为民族产业的腾飞服务。 拟修订为：第十二条 公司的经营宗旨为：集聚社会资本，开发自然资源， 发展高新技术，平衡全球市场，为人类社会可持续发展做出贡献。 3.原第十九条 公司股份总额为人民币87,000万元，分为87,000万股，每 股面值1元，股本结构为：普通股87,000万股。 拟修订为：第十九条 公司股份总额为人民币1,881,366,862元，分为 1,881,366,862股，每股面值1元，股本结构为：普通股1,881,366,862股。 4.原第一百二十四条 董事会应当确定对外投资、资产抵押、对外担保事 项、委托理财、关联交易的权限，建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。股东大会根据有关法律、行政法规及规范性文件的规定，按照谨慎授权原则，除公司章程另有规定外，授权董事会享有下列审批权限： （一）符合以下指标的对外投资、资产抵押、委托理财： 1、交易涉及的资产总额占上市公司最近一期经审计总资产的10%以上、 50%以下，该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算数据； 2、交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的营业收入占上市公司最近一个会计年度经审计营业收入的10％以上、50%以下，且绝对金额超过1000万元； 3、交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的净利润占上市公司最近一个会计年度经审计净利润的10％以上、50%以下，且绝对金额超过100万元；4、交易的成交金额（含承担债务和费用）占上市公司最近一期经审计净资产的10％以上、50%以下，且绝对金额超过1000万元； 5、交易产生的利润占上市公司最近一个会计年度经审计净利润的10％以 上、50%以下，且绝对金额超过100万元。 上述指标涉及的数据如为负值，取绝对值计算。 拟修订为：第一百二十四条 董事会应当确定对外投资、资产抵押、对外 担保事项、委托理财、关联交易的权限，建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。股东大会根据有关法律、行政法规及规范性文件的规定，按照谨慎授权原则，除公司章程另有规定外，授权董事会享有下列审批权限： （一）符合以下指标的对外投资、委托理财： 1、交易涉及的资产总额占上市公司最近一期经审计总资产的比例未超过50%，该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算数据； 2、交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的营业收入占上市公司最近一个会计年度经审计营业收入的比例未超过50%，且绝对金额超过1000万元；3、交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的净利润占上市公司最近一个会计年度经审计净利润的比例未超过50%，且绝对金额超过100万元； 4、交易的成交金额（含承担债务和费用）占上市公司最近一期经审计净资产的比例未超过50%，且绝对金额超过1000万元； 5、交易产生的利润占上市公司最近一个会计年度经审计净利润的比例未超过50%，且绝对金额超过100万元。 上述指标涉及的数据如为负值，取绝对值计算。 5.原第一百二十七条 董事会在其授权范围内，可建立对董事长、总经理的 授权制度。 （一）董事会授权董事长在对外投资、收购（出售）资产、资产抵押、对外担保、委托理财等事项的审批权限为：交易金额在5000万元以下，且不高于公司最近一个会计年度经审计净资产的5%： 公司拟发生的交易单次金额，或连续十二个月内的交易金额经累计计算超过上述授权标准的，均应提交董事会审议；上述指标涉及的数据如为负值，取绝对值计算。 （二）公司发生的交易（上市公司受赠现金资产除外）未达到上述由董事长审批实施标准，且单项金额不超过 300 万元的，董事会授权总经理审批后实施。 现拟修订为：第一百二十七条 董事会在其授权范围内，建立对董事长、总 经理的授权制度。 （一）董事会授权董事长在对外投资、收购（出售）资产、委托理财的审批权限为：交易金额不高于公司最近一个会计年度经审计净资产的10%： 公司拟发生的交易单次金额，或连续十二个月内的交易金额经累计计算超过上述授权标准的，均应提交董事会审议；上述指标涉及的数据如为负值，取绝对值计算。 （二）公司发生的交易（上市公司受赠现金资产除外）未达到上述由董事长审批实施标准，且单项金额不超过 500 万元的，董事会授权总经理审批后实施。 6.原第一百四十一条 公司设总经理1名，由董事会聘任或解聘。公司设副 总经理 3 名，由董事会聘任或解聘。公司总经理、副总经理、财务负责人、董 事会秘书为公司高级管理人员。 拟修订为：第一百四十一条 公司设总经理1名，由董事会聘任或解聘。公 司设副总经理若干名，由董事会聘任或解聘。公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书为公司高级管理人员。 除上述条款修订外，公司章程中其他条款不变。修订公司《章程》事宜尚需提交公司股东大会审议通过后执行。 特此公告。 鹏欣环球资源股份有限公司董事会 2017年4月8日