BEIJINGTHUNISOFTCORPORATIONLIMITED 证券代码：300271 证券简称：华宇软件 公告编号：2017-090 北京华宇软件股份有限公司 2016年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、重要提示 1、本次股东大会召开期间，无增加提案的情况； 2、本次股东大会召开期间，无否决或变更提案的情况。 二、会议召开和出席情况 北京华宇软件股份有限公司（以下称“公司”）以现场、通讯与网络相结合的方式召开了2016年年度股东大会，现场会议于2017年4月10日14:00在北京清华科技园科技大厦C座25层召开；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017年4月10日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为2017年4月9日15:00至2017年4月10日15:00的任意时间。本次会议通知于2017年3月16日在中国证监会指定信息披露网站公告。 公司部分董事、监事、部分高级管理人员、律师等相关人士出席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。出席本次股东大会的股东及授权代表共9人，代表股份17,052.8757万股，占公司有表决权股份总数的25.6023%；其中，参加现场会议的股东及股东代表5人，代表股份16,945.3445万股，占公司有表决权股份总数的25.4408%；通过网络投票的股东4人，代表股份107.5312万股，占公司有表决权股份总数的0.1614%。 三、提案审议和表决情况 与会股东认真审议通过以下议案： 1、审议通过《2016年度董事会工作报告》 同意17,041.4857万股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份的99.9332%， 其中现场会议投票股份16,945.3445万股，网络投票股份数96.1412万股；反对11.3900 万股，其中网络投票股份数11.3900万股；弃权0股。 BEIJINGTHUNISOFTCORPORATIONLIMITED 其中出席本次股东大会的中小投资者股东及股东代表表决结果：96.1412万股同意，占 出席会议有表决权股份总数的0.5638%；反对11.3900万股，占出席会议有表决权股份 总数的0.0668%；弃权0股。 2、审议通过《2016年度监事会工作报告》 同意17,041.4857万股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份的99.9332%， 其中现场会议投票股份16,945.3445万股，网络投票股份数96.1412万股；反对11.3900 万股，其中网络投票股份数11.3900万股；弃权0股。 其中出席本次股东大会的中小投资者股东及股东代表表决结果：96.1412万股同意，占 出席会议有表决权股份总数的0.5638%；反对11.3900万股，占出席会议有表决权股份 总数的0.0668%；弃权0股。 3、审议通过《2016年度财务决算报告》 同意17,041.4857万股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份的99.9332%， 其中现场会议投票股份16,945.3445万股，网络投票股份数96.1412万股；反对11.3900 万股，其中网络投票股份数11.3900万股；弃权0股。 其中出席本次股东大会的中小投资者股东及股东代表表决结果：96.1412万股同意，占 出席会议有表决权股份总数的0.5638%；反对11.3900万股，占出席会议有表决权股份 总数的0.0668%；弃权0股。 4、审议通过《2016年年度报告及摘要》 同意17,041.4857万股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份的99.9332%， 其中现场会议投票股份16,945.3445万股，网络投票股份数96.1412万股；反对11.3900 万股，其中网络投票股份数11.3900万股；弃权0股。 其中出席本次股东大会的中小投资者股东及股东代表表决结果：96.1412万股同意，占 出席会议有表决权股份总数的0.5638%；反对11.3900万股，占出席会议有表决权股份 总数的0.0668%；弃权0股。 5、审议通过《2016年度利润分配方案》 同意17,041.4857万股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份的99.9332%， BEIJINGTHUNISOFTCORPORATIONLIMITED 其中现场会议投票股份16,945.3445万股，网络投票股份数96.1412万股；反对11.3900 万股，其中网络投票股份数11.3900万股；弃权0股。 其中出席本次股东大会的中小投资者股东及股东代表表决结果：96.1412万股同意，占 出席会议有表决权股份总数的0.5638%；反对11.3900万股，占出席会议有表决权股份 总数的0.0668%；弃权0股。 6、审议通过《关于续聘公司2017年度审计机构的议案》 同意17,041.4857万股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份的99.9332%， 其中现场会议投票股份16,945.3445万股，网络投票股份数96.1412万股；反对11.3900 万股，其中网络投票股份数11.3900万股；弃权0股。 其中出席本次股东大会的中小投资者股东及股东代表表决结果：96.1412万股同意，占 出席会议有表决权股份总数的0.5638%；反对11.3900万股，占出席会议有表决权股份 总数的0.0668%；弃权0股。 7、审议通过《2017年董事薪酬》 同意17,041.4857万股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份的99.9332%， 其中现场会议投票股份16,945.3445万股，网络投票股份数96.1412万股；反对11.3900 万股，其中网络投票股份数11.3900万股；弃权0股。 其中出席本次股东大会的中小投资者股东及股东代表表决结果：96.1412万股同意，占 出席会议有表决权股份总数的0.5638%；反对11.3900万股，占出席会议有表决权股份 总数的0.0668%；弃权0股。 8、审议通过《2017年监事薪酬》 同意17,041.4857万股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份的99.9332%， 其中现场会议投票股份16,945.3445万股，网络投票股份数96.1412万股；反对11.3900 万股，其中网络投票股份数11.3900万股；弃权0股。 其中出席本次股东大会的中小投资者股东及股东代表表决结果：96.1412万股同意，占 出席会议有表决权股份总数的0.5638%；反对11.3900万股，占出席会议有表决权股份 总数的0.0668%；弃权0股。 BEIJINGTHUNISOFTCORPORATIONLIMITED 四、律师出具的法律意见 1、律师事务所名称：北京市伟拓律师事务所 2、律师姓名：张建明、张景轩、牛燕琴 3、结论性意见：本次股东大会召集、召开程序，出席会议人员资格、召集人资格及表决程序、表决结果等相关事宜符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，合法有效。 五、备查文件 1、北京华宇软件股份有限公司2016年年度股东大会决议； 2、北京市伟拓律师事务所出具的关于北京华宇软件股份有限公司2016年年度股东大会法律意见书。 特此公告 北京华宇软件股份有限公司 二�一七年四月十日