证券代码：002040 证券简称：南京港 公告编号：2017－023 南京港股份有限公司 第六届董事会2017年第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 一、会议召开和出席情况 南京港股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会2017年第二次会议于2017年3月31日发出通知，于2017年4月7日在南京召开，共有董事9人出席了本次会议，占全体董事人数的100%，符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、议案审议情况 会议审议并以举手表决的方式通过了以下议案： 1、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2016年 度报告及其摘要》（《2016年度报告》于2017年4月11日刊登在巨 潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn），《摘要》于4月11日刊登在 《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网）。 本议案需提交股东大会审议通过。 2、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《董事会2016 年度工作报告》。 本议案需提交股东大会审议通过。 3、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《总经理2016 年度工作报告》。 4、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2016年 度内部控制自我评价报告》（详见刊登在2017年4月11日的巨潮资 讯网站（http://www.cninfo.com.cn）的《南京港股份有限公司2016年 度内部控制自我评价报告》）。 5、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《董事、监事、 高级管理人员2016年薪酬方案的议案》。 董事总经理年薪确定为31.21万元。职工监事、其他高管的薪酬 按照总经理年薪的相应比例测算，具体方案由董事长、总经理制定并执行。具体薪酬可详见《公司2016年度报告》。 本议案需提交股东大会审议通过。 6、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于调整独立 董事薪酬的议案》。 详见公司同日披露的《南京港股份有限公司关于调整独立董事薪酬的公告》（公告编号：2017-025）。 本议案需提交股东大会审议通过。 7、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2016年 度利润分配预案的议案》。 公司2016年度利润分配预案为：以公司总股本372,282,154股为 基数，每 10 股派发现金股利 0.2 元（含税），共计派发现金股利 7,445,643 元（含税）。不进行资本公积金转增股本和送股。 本议案需提交股东大会审议通过。 8、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司会计 估计变更的议案》。 详见公司同日披露的《南京港股份有限公司关于公司会计估计变更的公告》（公告编号：2017-026）。 9、以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续签相关 日常关联交易协议的议案》，关联董事熊俊、杨联宏、徐跃宗、金存梁回避表决。 详见公司同日披露的《南京港股份有限公司日常关联交易公告》（公告编号：2017-027）。 本议案需提交股东大会审议通过。 10、以 6 票同意、0 票反对、0票弃权审议通过了《关于签署< 股权委托管理协议>的关联交易议案》，关联董事熊俊、杨联宏、徐跃宗回避表决。 详见公司同日披露的《南京港股份有限公司关于与南京港集团签署 的关联交易公告》（公告编号：2017-028）。 11、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于召开公 司2016年度股东大会的议案》。 会议通知详见公司同日披露的2017-029号公告。 三、备查文件目录 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的《南京港股份有限公司第六届董事会2017年第二次会议决议》 特此公告。 南京港股份有限公司董事会 2017年4月11日