哈尔滨誉衡药业股份有限公司 证券代码：002437 证券简称：誉衡药业 公告编号：2017-021 哈尔滨誉衡药业股份有限公司 第三届董事会第四十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2017年4月6日，哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称“公司”）以短 信及电子邮件的方式向全体董事发出了《关于召开公司第三届董事会第四十次会议的通知》及相关议案。 2017年4月10日，第三届董事会第四十次会议以通讯方式召开。本次会议 应参加董事8人，实际参加董事8人。会议的召集、召开及表决程序符合《公司 法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定。会议由董事长朱吉满先生主持，经与会董事认真审议及表决形成如下决议： 一、审议并通过了《关于为全资子公司上海华拓医药科技发展有限公司申请银行贷款提供担保的议案》。 同意公司为全资子公司上海华拓医药科技发展有限公司（以下简称“上海华拓”）向交通银行上海杨浦支行申请的银行贷款提供连带责任担保，本次担保最高金额不超过人民币3亿元整，担保期限最长不超过三年。具体内容详见同日披露于中国证监会指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn（以下简称“指定媒体”）的《关于为全资子公司上海华拓医药科技发展有限公司申请银行贷款提供担保的公告》。 表决结果：表决票数8票，赞成票8票，反对票0票，弃权票0票。 二、审议并通过了《关于全资子公司上海华拓医药科技发展有限公司进行财务融资的议案》。 同意公司出资2亿元、以LP身份与新疆招银新投天山基金有限公司、上海 国际信托有限公司共同出资设立合伙企业，由合伙企业对上海华拓进行增资并委托招商银行股份有限公司上海分行（以下简称“招商银行”）为华拓提供8亿元的贷款服务。具体内容详见同日披露于指定媒体的《关于全资子公司上海华拓医药科技发展有限公司进行财务融资的公告》。 第1页 哈尔滨誉衡药业股份有限公司 表决结果：表决票数8票，赞成票8票，反对票0票，弃权票0票。 三、审议并通过了《关于为全资子公司上海华拓医药科技发展有限公司进行财务融资提供担保的议案》。 同意公司为全资子公司上海华拓向招商银行贷款本金 8 亿元提供不可撤销 的连带责任担保。具体内容详见同日披露于指定媒体的《关于为全资子公司上海华拓医药科技发展有限公司进行财务融资提供担保的公告》。 表决结果：表决票数8票，赞成票8票，反对票0票，弃权票0票。 本次担保完成后，公司累计审批且尚未履行完毕的对外担保总额将超过公司最近一期经审计净资产的50%，根据《公司章程》及《股票上市规则》的相关规定，本次对外担保事项尚需提交公司2017年第二次临时股东大会审议、批准。四、审议并通过了《关于下属公司广州誉东健康制药有限公司收购药品生产技术等无形资产的议案》。 同意公司通过广州誉东健康制药有限公司以预计不超过人民币 30,352.93 万元收购广州迈特兴华制药厂有限公司所属的以氯化钾缓释片、茶碱缓释片、维铁缓释片为核心品种的合计112个药品批准文号有关的生产技术及相关的专利、辅料批文及生产技术等系列无形资产。具体内容详见同日披露于指定媒体的《关于下属公司广州誉东健康制药有限公司收购药品生产技术等无形资产的公告》。 表决结果：表决票数8票，赞成票8票，反对票0票，弃权票0票。 五、审议并通过了《关于提名李国春先生为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》。 具体内容详见同日披露于指定媒体的《关于提名李国春先生为公司第三届董事会非独立董事候选人的公告》。 表决结果：表决票数8票，赞成票8票，反对票0票，弃权票0票。 本议案尚需提交公司2017年第二次临时股东大会审议、批准。 六、审议并通过了《关于聘任李国春先生担任公司副总经理的议案》。 同意聘任李国春先生担任公司副总经理，任期至第三届董事会届满为止。 李国春先生的简历详见同日披露于指定媒体的《关于提名李国春先生为公司第三届董事会非独立董事候选人的公告》。 表决结果：表决票数8票，赞成票8票，反对票0票，弃权票0票。 七、审议并通过了《关于召开2017年第二次临时股东大会的议案》。 第2页 哈尔滨誉衡药业股份有限公司 具体内容详见同日披露于指定媒体的《关于召开2017年第二次临时股东大 会的通知》。 表决结果：表决票数8票，赞成票8票，反对票0票，弃权票0票。 特此公告。 哈尔滨誉衡药业股份有限公司 董事会 二�一七年四月十一日 第3页