证券代码：603598 证券简称：引力传媒 公告编号：2017-015 引力传媒股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 引力传媒股份有限公司第二届董事会第十九次会议于2017年4月11日在公司会 议室以现场、电话相结合的方式召开。本次会议通知及会议资料已于2017年4月1 日以书面方式发给各位董事。会议应出席董事6人，实际出席董事6人，公司监事和 高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长罗衍记先生主持。会议符合《中华人民共和国公司法》和《引力传媒股份有限公司章程》的有关规定。 与会董事经认真审议，一致通过如下决议： 一、审议并通过了《关于公司2016年度董事会工作报告的议案》 表决结果：6票同意， 0票弃权，0票反对。 二、审议并通过了《关于公司2016年度独立董事述职报告的议案》 详细内容见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2016年度独立董事述职报告》 表决结果：6票同意， 0票弃权，0票反对。 三、审议并通过了《关于公司2016年年度报告及年度报告摘要的议案》 详细内容见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2016年年度报告》及《2016年年度报告摘要》。 表决结果：6票同意， 0票弃权，0票反对。 四、审议并通过了《关于公司2016年度财务决算报告的议案》 表决结果：6票同意， 0票弃权，0票反对。 公司《2016年度财务决算报告》客观、准确地反映了公司2016年财务状况、经 营成果、以及现金流量。 五、审议并通过了《关于公司2016年度内部控制评价报告的议案》 表决结果：6票同意， 0票弃权，0票反对。 详细内容见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2016年度内部控制评价报告》 六、审议并通过了《关于公司2016年度利润分配方案的议案》 表决结果：6票同意， 0票弃权，0票反对。 公司本年度进行利润分配，以截止2016年12月31日总股本 271,113,000 股为 基数，拟按每10股派发现金股利人民币0.37元（含税），共计 10,031,181元，本年 度不进行资本公积转增股本。 董事罗衍记、王晓颖承诺，将在股东大会审议该项议案时投赞成票。 七、审议并通过了《关于2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的 议案》 表决结果：6票同意， 0票弃权，0票反对。 详细内容见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 上述第一、三、四、六项议案需提交公司股东大会审议批准。 特此公告。 引力传媒股份有限公司董事会 2017年4月11日