证券代码：601668 股票简称：中国建筑 编号：临2017-014 第一届董事会第一百零六次会议决议公告 本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 中国建筑股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第一百零六次会议（“会议”）于2017年4月12日在北京市海淀区中建紫竹酒店举行。董事长官庆未出席现场会议，授权委托董事王祥明代为表决。全体董事一致推举董事王祥明主持会议，董事郑虎、钟瑞明、杨春锦、余海龙先生出席了本次会议，公司部分监事、高管列席了会议。 本次会议通知于3月31日以邮件方式发出，会议召开符合《中华人民共和 国公司法》、《中国建筑股份有限公司章程》及《中国建筑股份有限公司董事会议事规则》等规定，会议合法有效。公司6名董事均参与了投票表决，并一致形成决议如下： 一、审议《中国建筑股份有限公司2016年度董事会工作报告》 同意将上述议案提交公司2016年度股东大会审议。 表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。 二、审议《中国建筑股份有限公司2016年度独立董事工作报告》 根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和公司章程的有关规定，关联独立董事郑虎、钟瑞明、杨春锦、余海龙依法对上述议案回避表决。根据公司章程的规定，出席会议的无关联关系董事人数不足三人，不得对上述议案进行表决。上述议案直接提交2016年度股东大会审议。 三、审议《中国建筑股份有限公司2016年度总经理工作报告》 根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和公司章程的有关规定，关联董事王祥明在表决过程中依法对上述议案进行了回避。公司其他5名董事投票同意上述议案。 表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。 四、审议《中国建筑股份有限公司2016年度财务决算报告》 同意将上述议案提交公司2016年度股东大会审议。 表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。 五、审议《中国建筑股份有限公司2016年度利润分配方案》 同意公司2016年度利润分配预案，并提交公司2016年度股东大会审议。 1. 公司2016年度母公司实现净利润2,058,877.28万元，按10%计提法定公 积金205,887.73万元，计提优先股股息87,000万元和永续债利息12,400万元， 加上2016年初未分配利润116,089.46万元，2016年末可供普通股股东分配的利 润为1,869,679.01万元。 2. 本次利润分配以公司2016年末总股本3,000,000万股扣除截至当日已回 购的库存股418万股为基数，向全体普通股股东每股派发现金股利0.215元（含 税），共计644,910.13万元。 3. 剩余未分配的1,224,768.88万元结转至未分配利润。 公司本年度拟分配的现金红利与当年归属于上市公司股东净利润之比低于30%，相关情况说明如下： 1. 资本运行效率高。净资产收益率即是衡量上市公司盈利能力的重要指标， 也是企业为股东创造价值的效率指标，直接反映股东权益的回报水平。中国建筑自2009年上市以来，净资产收益率始终保持在14%以上 ，这说明投资带来的收益处于相对稳定态势。 2. 良好的投资机会。近年来公司为抢抓国家投资机遇，加大结构调整和转 型升级力度，寻求新的效益增长点，在海外业务和基础设施业务等领域需要大量的资金投入。 3. 确保持续稳定的分红政策。企业赚取的净收益，一部分用于对投资者的 分配，一部分形成企业的积累。企业积累起来的留存收益仍归企业所有者拥有，只是暂时未作分配，正确处理分配与积累间的关系，留存一部分净收益以供未来分配之需，平抑收益分配数额的波动。近年来，中国建筑一直保持稳定的分红派息水平，派息比例均维持在20%以上。 表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。 六、审议《中国建筑股份有限公司2016年度报告》 同意将上述议案提交公司2016年度股东大会审议。 表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。 七、审议《中国建筑股份有限公司2016年度内部控制评价报告》 表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。 八、审议《关于中国建筑股份有限公司2016可持续发展报告的议案》 表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。 九、审议《中国建筑股份有限公司2017年度财务预算报告》 同意将上述议案提交公司2016年度股东大会审议。 表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。 十、审议《中国建筑股份有限公司2017年度投资预算报告》 同意将上述议案提交公司2016年度股东大会审议。 表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。 十一、审议《中国建筑股份有限公司2017年度日常关联交易预案》 同意将上述议案提交公司2016年度股东大会审议。 根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和公司章程的有关规定，关联董事官庆、王祥明在表决过程中依法对上述议案进行了回避。公司4名独立董事投票同意上述议案。 表决结果：4票同意、0票反对、0票弃权。 十二、审议《关于公司执行财政部《增值税会计处理规定》及变更会计政策的报告》 表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。 十三、审议《续聘中国建筑股份有限公司2017年度财务报告审计机构的议案》 同意将上述议案提交公司2016年度股东大会审议。 表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。 十四、审议《续聘中国建筑股份有限公司2017年度内部控制审计机构的议案》 同意将上述议案提交公司2016年度股东大会审议。 表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。 十五、审议《中国建筑股份有限公司2017年度拟新增融资担保额度的议案》 同意将该议案提交公司2016年度股东大会审议。 表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。 十六、审议《中国建筑股份有限公司150亿优先股2017-2018年度股息派发方案》 同意将该议案提交公司2016年度股东大会审议。 表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。 十七、审议《中国建筑股份有限公司2017年度境内债券发行计划的议案》 同意将该议案提交公司2016年度股东大会审议。 表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。 十八、审议《中国建筑股份有限公司2017年度境外债券发行计划的议案》 同意将该议案提交公司2016年度股东大会审议。 表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。 十九、审议《关于提议召开中国建筑股份有限公司2016年度股东大会的议案》 召开年度股东大会的具体时间、方式等具体内容请参见公司2016年度股 东大会会议通知。 表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。 上述第二、六、七、八、十一、十三、十四、十五、十九项议案的具体内容，请参见公司于上海证券交易所网站发布的专项公告。 特此公告。 中国建筑股份有限公司董事会 二�一七年四月十三日