证券代码：600820 股票简称：隧道股份 编号：临2017－008 上海隧道工程股份有限公司 关于聘任2017年度会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司每一年度必须聘任具有资质的会计师事务所对公司进行财务审计。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司的实际情况比较熟悉，工作质量较高。公司董事会审计委员会对立信会计事务所2016年度审计工作情况及质量进行了综合评估，认为该事务所坚持客观、公正、独立的审计准则，恪尽职守、勤勉尽责地履行了相关职责，同意续聘为下一年度审计机构。为此，本公司决定续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2017年度的审计单位，并提请股东大会授权董事会根据实际情况决定该事务所的报酬事宜。 该提案已于2017年4月13日召开的公司第八届董事会第八次 会议审议通过并将提交本公司2016年年度股东大会审议。 特此公告。 上海隧道工程股份有限公司董事会 2017年4月15日