证券代码：002253 证券简称：川大智胜 公告编号：2017-014 四川川大智胜软件股份有限公司 2016年度股东大会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 特别提示： 本次股东大会未出现否决议案的情形 本次股东大会未出现变更前次股东大会决议的情形 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1. 会议召开时间：2017年4月17日（星期一）下午1:30 2. 会议召开地点：成都市武科东一路7号公司会议室 3. 会议召开方式：现场投票与网络投票相结合。 4. 会议召集人：公司董事会 5. 会议主持人：公司董事长游志胜 6. 本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司章程的规定 （二）会议出席情况 出席本次股东大会的股东及股东授权代表人共19人，代表股份数72,244,576股，占公司有表决权股份总数的32.0196%。其中： 1. 出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表人共14人，代 表股份数72,168,926股，占公司有表决权股份总数的31.9861%； 2. 通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东及 股东授权代表人共5人，代表股份数75,650股，占公司有表决权股份总数的0.0335%。 通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共12人，代表股份数18,240,965股，占公司有表决权股份总数的8.0846%。 公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。 二、议案审议表决情况 （一）每项议案的表决方式：现场投票与网络投票相结合 （二）每项议案的表决结果： 1. 审议通过《董事会2016年度工作报告》 表决结果：同意 72,244,476 股，占参与投票的股东所持有表决权股份 总数的99.9999%；反对 100 股，占参与投票的股东所持有表决权股份总 数的0.0001%；弃权 0股，占参与投票的股东所持有表决权股份总数的 0%。 2. 审议通过《监事会2016年度工作报告》 表决结果：同意 72,244,476 股，占参与投票的股东所持有表决权股份 总数的99.9999%；反对 100 股，占参与投票的股东所持有表决权股份总 数的0.0001%；弃权 0股，占参与投票的股东所持有表决权股份总数的 0%。 3. 审议通过《公司2016年度报告及其摘要》 表决结果：同意 72,244,476 股，占参与投票的股东所持有表决权股份 总数的99.9999%；反对 100 股，占参与投票的股东所持有表决权股份总 数的0.0001%；弃权 0股，占参与投票的股东所持有表决权股份总数的 0%。 4. 审议通过《公司2016年度财务决算报告》 表决结果：同意 72,244,476 股，占参与投票的股东所持有表决权股份 总数的99.9999%；反对 100 股，占参与投票的股东所持有表决权股份总 数的0.0001%；弃权 0股，占参与投票的股东所持有表决权股份总数的 0%。 5. 审议通过《公司2016年度利润分配预案》 表决结果：同意 72,242,476 股，占参与投票的股东所持有表决权股份 总数的99.9971%；反对 2,100 股，占参与投票的股东所持有表决权股份总 数的0.0029%；弃权 0股，占参与投票的股东所持有表决权股份总数的 0%。 中小投资者表决结果：同意 18,238,865 股，占参与投票的中小股东所 持有表决权股份总数的99.9885%；反对 2,100 股，占参与投票的中小股东 所持有表决权股份总数的 0.0115%；弃权0 股，占参与投票的中小股东 所持有表决权股份总数的 0%。 6. 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》 表决结果：同意 72,244,476 股，占参与投票的股东所持有表决权股份 总数的99.9999%；反对 100 股，占参与投票的股东所持有表决权股份总 数的0.0001%；弃权 0股，占参与投票的股东所持有表决权股份总数的 0%。 中小投资者表决结果：同意 18,240,865 股，占参与投票的中小股东所 持有表决权股份总数的99.9995%；反对 100 股，占参与投票的中小股东 所持有表决权股份总数的0.0005%；弃权 0股，占参与投票的中小股东 所持有表决权股份总数的 0%。 7. 审议通过《关于与四川大学合作建设“智能系统研究院”并在 10年内持续向该院提供横向委托开发经费暨2017年度与四川大学日常 关联交易额度预计的议案》 表决结果：同意 34,064,950 股，占参与投票的股东所持有表决权股份 总数的99.9938%；反对 100 股，占参与投票的股东所持有表决权股份总 数的0.0003%；弃权 2,000 股，占参与投票的股东所持有表决权股份总数 的0.0059%。 关联股东游志胜、四川大学、杨红雨、张建伟均回避表决。 8. 审议通过《关于增补一名董事的议案》 表决结果：同意 72,242,476 股，占参与投票的股东所持有表决权股份 总数的99.9971%；反对 100 股，占参与投票的股东所持有表决权股份总 数的0.0001%；弃权 2,000 股，占参与投票的股东所持有表决权股份总数 的0.0028%。 中小投资者表决结果：同意 18,238,865 股，占参与投票的中小股东所 持有表决权股份总数的99.9885%；反对 100 股，占参与投票的中小股东 所持有表决权股份总数的0.0005%；弃权 2,000 股，占参与投票的中小股 东所持有表决权股份总数的0.0110%。 9. 审议通过《关于 的议案》 表决结果：同意 72,242,476 股，占参与投票的股东所持有表决权股份 总数的99.9971%；反对 100 股，占参与投票的股东所持有表决权股份总 数的0.0001%；弃权 2,000 股，占参与投票的股东所持有表决权股份总数 的 0.0028%。 三、律师出具的法律意见 （一）见证本次股东大会的律师事务所名称：广东信达律师事务所（二）见证律师姓名：麻云燕、李敏 （三）出具的结论性意见： 公司本次股东大会的召集、召集人资格、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。 四、备查文件 （一）经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议 （二）法律意见书 四川川大智胜软件股份有限公司 董 事 会 二�一七年四月十七日