证券代码：002389 证券简称：南洋科技 公告编号：2017-024 浙江南洋科技股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江南洋科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议（以下简称“会议”）于2017年4月17日在公司南洋厅以现场表决方式召开。会议通知已于2017年4月7日以书面、邮件和电话方式发出。本次会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。公司董事长邵奕兴先生主持了本次会议。会议的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。 二、董事会会议审议表决情况 1.以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2016年度总经理工作报告》。 2.以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2016年度董事会工作报告》。 具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公司《2016年年度报告》“第四节 经营情况讨论与分析”。 公司独立董事叶显根先生、李永泉先生、郑峰女士向董事会提交了《2016年度独立董事述职报告》，并将在公司2016年度股东大会上进行述职，述职报告具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 3.以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《<2016年年度报告>及其摘要》。 《公司 2016年年度报告》详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn），《公司2016年年度报告摘要》详见《证券时报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。 4.以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2016年度财务决算报告》。 根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）的审计结果，公司全年实现营业收入121,376.70万元，实现利润总额16,282.41万元，实现归属于上市公司股东的净利润12,277.68 万元，分别比 2015 年增长 31.45%、20.45%和22.68%。 5.以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2016年度利润分配及资本公积金转增股本预案》。 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2016年度归属于 上市公司股东的净利润为 122,776,803.74元，母公司净利润为 34,619,376.90 元。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，以 2016 年度母公司实现的净利润34,619,376.90元为基数，提取10%法定盈余公 积金3,461,937.69元，加上年初未分配利润267,646,567.78元，减去本 期分配的2015年度现金股利14,198,459.99元，截至2016年12月31 日止，公司可供分配利润为284,605,547.00元。本着既能及时回报股东， 又有利于公司长远发展的原则，董事会同意如下分配预案： 以截止2016年12月31日公司总股本708,846,900股为基数，向全 体股东每10股派发现金股利人民币0.20元（含税），共计14,176,938.00 元，不送红股；不实施资本公积金转增股本。 上述利润分配及资本公积金转增股本预案符合中国证监会上市公司监管指引第3号―上市公司现金分红文件及其他有关法律法规的规定，符合《公司章程》中利润分配政策的规定，与公司业绩成长性相匹配，不会造成公司流动资金短缺。 6.以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2016年度募集资金存放及使用情况的专项报告》。 具体内容详见《证券时报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。公司独立董事就本事项发表的独立意见、会计师事务所出具的鉴证报告、保荐机构核查意见同时登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 7.以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2016年度内部控制自我评价报告》。 具体内容详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn），公司独 立董事就本事项发表的独立意见、公司监事会发表的意见同时登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 8．以9票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开2016 年度股东大会的议案》。 具体内容详见《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开2016年度股东大会的通知》。 以上第二、三、四、五、六项议案需提交公司2016年度股东大会审 议批准。 三、备查文件 1.经与会董事签字并加盖董事会印章的第四届董事会第十二次会议决议。 浙江南洋科技股份有限公司董事会 二○一七年四月十七日