证券代码：300435 证券简称：中泰股份 公告编号： 2017-005 杭州中泰深冷技术股份有限公司 第二届董事会第十三次次会议决议 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州中泰深冷技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次会议于2017年4月18日在杭州市富阳区东洲街道高尔夫路228号公司三楼会议室以现场和通讯方式召开，会议通知已于2017年4月10日以电子邮件和书面方式送达全体董事，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议应出席董事8名，实际出席会议董事8名，公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长章有春先生主持，会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议本次会议议案并表决，形成本次董事会决议如下： 一、审议通过《关于公司2016年年度报告及其摘要的议案》 董事会成员认真审阅《杭州中泰深冷技术股份有限公司2016年年度报告》及其摘要后认为：《杭州中泰深冷技术股份有限公司2016年年度报告》及其摘要内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，全体董事同意对外披露《杭州中泰深冷技术股份有限公司2016年年度报告》及其摘要。 《杭州中泰深冷技术股份有限公司2016年年度报告》及其摘要的具体内容详见中国证监会创业板指定的信息披露网站。 表决结果：8票赞成，0票反对，0弃权。 本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。 二、审议通过《关于公司2016年度董事会工作报告的议案》 根据2016年公司董事会工作情况，董事会起草了《杭州中泰深冷技术股份有限公司2016年度董事会工作报告》，内容包括了对公司2016年经营情况的回顾，对未来发展的展望及2017年工作计划等，《杭州中泰深冷技术股份有限公司2016年度董事会工作报告》具体内容详见中国证监会创业板指定的信息披露网站上。 公司独立董事汪炜、陈志平、蔡在法分别向董事会提交了《2016年度独立董事述职报告》，并将在公司2016年年度股东大会上进行述职。《2016年度独立董事述职报告》具体内容详见披露于中国证监会创业板指定的信息披露网站上。 表决结果：8票赞成，0票反对，0弃权。 本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。 三、审议通过《关于公司2016年度总经理工作报告的议案》 董事会听取了总经理章有虎先生作出的《杭州中泰深冷技术股份有限公司2016年度总经理工作报告》，认为2016年度经营管理层有效执行了董事会、股东大会的各项决议，公司整体经营情况正常。 表决结果：8票赞成，0票反对，0弃权。 四、审议通过《关于公司2016年年度财务决算报告的议案》 董事会成员认真审阅《杭州中泰深冷技术股份有限公司2016年年度财务决算报告》后认为：该报告如实反映了公司2016年度的财务状况经营成果和现金流量，全体董事同意对外披露《杭州中泰深冷技术股份有限公司2016年年度财务决算报告》。 《杭州中泰深冷技术股份有限公司2016年年度财务决算报告》具体内容详见中国证监会创业板指定的信息披露网站。 表决结果：8票赞成，0票反对，0弃权。 本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。 五、审议通过《关于公司2016年年度利润分配预案的议案》 根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司2016年度审计报告，公司2016年末总股本244,800,000股，合并归属于母公司的净利润 56,868,623.80元，其中母公司实现的净利润为 55,921,679.71元，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，按母公司净利润的10%提取法定盈余公积金5,592,167.97元，2016年度公司可供分配利润为50,329,511.74元，加以前年度未分配利润239,080,004.20元，减本期分配利润16,320,000元，截止2016年12月31日，可供股东分配的利润为273,089,515.94元。 根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，现拟定如下利润分配预案：以现有总股本244,800,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.60元（含税），共计派发现金股利14,688,000.00元，剩余未分配利润结转下一年度。 独立董事发表意见：为更好的回报股东，董事会从公司实际情况出发提出的分配预案，符合公司股东的利益，符合发展的需要，不存在损害投资者利益的情况。 表决结果：8票赞成，0票反对，0弃权。 本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。 六、审议通过《关于公司2016年度内部控制自我评价报告的议案》 根据财政部、证监会等五部门联合发布的《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》、《企业内部控制审计指引》以及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，公司董事会就2016年度内部控制的有效性做出自我评价，并起草了《杭州中泰深冷技术股份有限公司2016年度内部控制自我评价报告》，公司独立董事对内部控制自我评价报告发表了独立意见、公司监事会对内部控制自我评价报告发表了意见，保荐机构湘财证券股份有限公司出具了审核意见，具体内容详见中国证监会创业板指定的信息披露网站。 表决结果：8票赞成，0票反对，0弃权。 七、审议通过《关于公司董事、高级管理人员2017年度薪酬事项的议案》 公司董事2017年的薪酬在2016年的基础上保持不变，公司高级管理人员2017年度的实际薪酬与其绩效考核结果相关，在2016年薪酬基础上，实际薪酬参考其2017年业绩考核结果进行浮动。 独立董事对此发表了独立意见。 表决结果：8票赞成，0票反对，0弃权。 本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。 八、审议通过《关于公司2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告的 议案》 公司严格遵守《公司法》、《中华人民共和国证券法》及《杭州中泰深冷技术股份有限公司募集资金管理办法》等规范性文件，对募集资金进行存放与使用，并起草了《杭州中泰深冷技术股份有限公司2016年度募集资金存放与使用情况专项报告》，具体内容详见中国证监会创业板指定的信息披露网站。 公司独立董事对《杭州中泰深冷技术股份有限公司2016年度募集资金存放和使用情况的专项报告》发表了独立意见，公司监事会对该报告发表了意见，保荐机构湘财证券股份有限公司出具了核查意见，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告。具体内容详见中国证监会创业板指定的信息披露网站。 表决结果：8票同意，0 票反对，0 票弃权。 九、审议通过了《关于公司2017年第一季度报告的议案》 董事会成员认真审阅《杭州中泰深冷技术股份有限公司2017年第一季度报告》后认为：《杭州中泰深冷技术股份有限公司2017年第一季度报告》内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，全体董事同意对外披露《杭州中泰深冷技术股份有限公司2017年第一季度报告》。 《杭州中泰深冷技术股份有限公司2017年第一季度报告》的具体内容详见中国证监会创业板指定的信息披露网站。 表决结果：8票赞成，0票反对，0弃权。 十、审议通过《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》 为提高闲置募集资金使用效率，合理利用闲置募集资金，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司拟使用不超过13,000万元的闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，单个投资产品的期限不超过12个月，在13,000万元额度范围内，资金可以滚动使用；同时授权总经理行使该项投资决策权并由财务负责人负责具体购买事宜。具体内容详见中国证监会创业板指定的信息披露网站披露的《杭州中泰深冷技术股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》。 公司独立董事对该事项发表了独立意见，保荐机构湘财证券股份有限公司对此发表了核查意见，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。 表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。 十一、 审议通过《关于召开2016年年度股东大会的议案》 公司拟定于2017年5月10日召开2016年年度股东大会，审议董事会、监事会提交的相关议案。《关于召开2016年年度股东大会的通知》详见中国证监会创业板指定的信息披露网站。 表决结果：8票赞成，0票反对，0弃权。 特此公告。 杭州中泰深冷技术股份有限公司董事会 2017年4月18日