证券代码：600767 证券名称：运盛医疗 编号：2017-021号 运盛（上海）医疗科技股份有限公司 日常关联交易公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 运盛（上海）医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）因日常生产需要，拟与同一实际控制人 名下企业怡君控股有限公司（以下简称“怡君控股”）签订日常关联交易《房屋租赁合同》事项已经公司第八届董事会第三十五次会议审议通过，无需提请股东大会审议。 公司与怡君控股的房屋租赁属于本公司日常业务中发生的关联交易，相关协议按照一般商业条款 签署，不具有排他性，公司不会因该等协议及其项下的交易对怡君控股形成依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司第八届董事会第三十五次会议于2017年4月18日审议通过了公司与怡君控股的日常关联交易《房 屋租赁合同》。 公司独立董事会前审阅本议案并发表事前认可声明，认为：1、公司此项日常关联交易为公司正常生产经营所需，有利于公司日常业务的稳定开展；2、公司对关联交易所履行的审议、批准、披露程序符合有关法律、法规的规定，交易定价原则明确，交易价格合理，未发现有损公司及非关联股东利益的情况；3、同意上述关联交易。独立董事同意将公司与怡君控股的日常关联交易《房屋租赁合同》提交公司第八届董事会第三十五次会议审议。 公司独立董事针对本议案发表了独立意见，认为：公司审议日常关联交易的表决程序符合相关法律法规及公司章程规定，公司日常关联交易涉及的交易事项是公司正常生产经营所需，关联交易定价政策和定价依据、结算方式公平公允，没有损害公司及全体股东的利益。同意上述关联交易。 本次交易无需提请股东大会审议。 （二）本次日常关联交易预计金额和类别 关联交易类别：向关联人租赁办公场所 关联人：怡君控股有限公司 证券代码：600767 证券名称：运盛医疗 编号：2017-021号 本次预计每月金额：148,426.76元（含增值税价格）/月 时间：2017年5月1日至2017年11月30日 二、关联方介绍和关联关系 （一）关联方的基本情况 怡君控股有限公司 公司注册地（住所）： 中国（上海）自由贸易试验区加太路29号2号楼西部夹层101-01室 法人代表：林波 注册资本：12,000万元 成立日期：2015年5月22日 公司类型：有限责任公司（国内合资） 经营范围：实业投资、资产管理、投资管理、投资管理、投资咨询、财务咨询，商务信息咨询、企业 管理咨询，市场营销策划，从事货物及技术的进出口业务。 怡君控股最近一个会计年度的主要财务数据（未经审计）： 单位：万元 年度 总资产 净资产 主营业务收入 净利润 2016年度 500,196.13 500.268.95 0 -49.74 （二）与上市公司的关联关系。 如上图所示怡君控股属于公司关联方，此次交易属于日常关联交易。 三、关联交易主要内容和定价政策 （一）日常关联交易的主要内容 公司拟向怡君控股租赁其承租的上海市浦东新区银城中路68号（时代金融中心）1702单元，作为公司 证券代码：600767 证券名称：运盛医疗 编号：2017-021号 办公场所，租赁面积为360.18平方米，每月租金为148,426.76元（含增值税价格），租期从2017年5月1 日至2017年11月30日。 （二）定价政策 该房屋租赁价格为市场价格，不存在价格不公允的情况。 四、关联交易目的和对上市公司的影响 本次交易是双方为了保证业务正常进行而形成的关联交易，公司与怡君控股间发生的关联交易，根据自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则进行，该等关联交易事项对本公司生产经营未构成不利影响，且未存在损害公司股东利益的情况。公司与怡君控股之间签署的相关合同按照一般商业条款签署，不具有排他性，公司不会因该等协议及其项下的交易对怡君控股形成依赖。 特此公告。 运盛（上海）医疗科技股份有限公司 董事会 2017年4月20日