证券代码：000955 证券简称：欣龙控股 公告编号：2017-011 欣龙控股（集团）股份有限公司 第六届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 欣龙控股（集团）股份有限公司第六届董事会第十八次会议于2017年4月7日分别以专人送达、电子邮件、传真方式发出会议通知，于2017年4月18日在海口市龙昆北路2号帝豪大厦17层公司会议室召开。本次会议应参加人数为9人，现场出席人数为8人，委托董事1人。董事张哲军先生因个人原因无法亲自出席本次会议，委托董事郑从容女士代为出席会议并行使表决权。会议由董事长郑从容女士主持。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议经投票表决审议并通过了以下决议： 一、审议通过了《公司2016年度董事会工作报告》 本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。 表决结果：9票同意， 0票反对，0票弃权。 二、审议通过了《公司2016年度总经理工作报告》； 表决结果：9票同意， 0票反对，0票弃权。 三、审议通过了《公司2016年度独立董事述职报告》； 独立董事将向2016年度股东大会提交述职报告。 表决结果：9票同意， 0票反对，0票弃权。 四、审议通过了《公司2016年度报告正文及摘要》； 本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。 表决结果：9票同意， 0票反对，0票弃权。 五、审议通过了《公司2016年内部控制评价报告》； 表决结果：9票同意， 0票反对，0票弃权。 六、审议通过了《公司2016年度财务决算报告》； 本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。 表决结果：9票同意， 0票反对，0票弃权。 七、审议通过了《公司 2016年度计提资产减值准备的议案》； 本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。 表决结果：9票同意， 0票反对，0票弃权。 八、审议通过了《公司2016年度利润分配预案》； 公司2016年度会计报表业经大华会计师事务所审计。经审计确认， 公司本年度归属于上市公司股东的净利润为32,061,362.32元，归属于公 司的未分配利润为-355,560,957.29元。根据企业会计制度以及《公司章 程》等的相关规定，公司决定本年度不实施利润分配，本年度产生的净利润用于弥补以前年度亏损。鉴于此，公司决定本年度不实施红利分配，也不实施公积金转增股本。 本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。 表决结果：9票同意， 0票反对，0票弃权。 九、审议通过了《关于续聘公司2017年度财务报告及内部控制审计 机构的议案》 大华会计师事务所为公司 2016 年度财务报告及内部控制的审计机 构。在2016年度审计工作中，大华会计师事务所能尽职尽责，表现出了 良好的专业素质和职业道德。经公司董事会审计委员会及独立董事事先核查同意，公司拟续聘大华会计师事务所为公司2017年度财务报告及内部控制审计机构，聘期一年，审计费总额不超过70万元（ 其中财务报告审计费不超过50万元、内部控制审计费不超过20万元） 本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。 表决结果：9票同意， 0票反对，0票弃权。 十、审议通过了《关于提请股东大会对公司担保事项进行授权的议案》 本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。 表决结果：9票同意， 0票反对，0票弃权。 十一、9票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于召开2016 年度股东大会的议案》。 公司定于2017年5月15日召开2016年度股东大会。 表决结果：9票同意， 0票反对，0票弃权。 本次会议相关文件及公告详见《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。 特此公告 欣龙控股（集团）股份有限公司 董事会 2017年4月18日