证券代码：000798 证券简称：中水渔业 公告编号：2017-020 中水集团远洋股份有限公司 第六届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、中水集团远洋股份有限公司第六届董事会第二十三次会议于2017年4月13日以书面形式发出会议通知。 2、本次会议于2017年4月18日在北京中水大厦6层公司会议 室以现场会议的方式召开。 3、本次会议应出席董事6人，实际出席6人。 4、本次会议由董事长宗文峰先生主持，公司监事和高管人员列席了会议。 5、本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况： 1、审议公司《2016年度总经理工作报告》： 本议案同意票6票，反对票0票，弃权票 0票。 2、审议公司《2016年度董事会报告》： 本议案同意票6票，反对票0票，弃权票 0票 本议案需提交公司2016年度股东大会审议。 3、审议公司会计差错更正的议案： 本议案同意票6票，反对票 0票，弃权票 0票。 本议案需提交公司2016年度股东大会审议。 4、审议公司《2016年度财务决算报告》： 本议案同意票6票，反对票 0票，弃权票 0票。 本议案需提交公司2016年度股东大会审议。 5、审议公司2016年度利润分配预案： 经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审定，公司2016年度 母公司可供股东分配利润为11,635,549.86元，鉴于公司未来在投资 项目方面有较大的资金需求，为此董事会提议利润分配预案如下： 公司2016年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 本议案同意票6票，反对票 0票，弃权票 0票。 本议案需提交公司2016年度股东大会审议。 6、审议公司高管人员2016年年度报酬： 本议案同意票6票，反对票 0票，弃权票 0票。 7、审议公司《2016年度报告》和《2016年度报告摘要》： 本议案同意票6票，反对票 0票，弃权票 0票。 本议案需提交公司2016年度股东大会审议。 8、审议公司《2016年度内部控制评价报告》： 本议案同意票6票，反对票 0票，弃权票 0票。 9、审议公司独立董事2016年述职报告： 本议案同意票6票，反对票 0票，弃权票 0票。 10、审议公司2017年度日常关联交易议案。 本议案关联董事宗文峰先生、董恩和先生、陈汉清先生回避表决，同意票3票，反对票 0票，弃权票 0票。 本议案需提交公司2016年度股东大会审议。 11、审议召开2016年年度股东大会的议案： 公司董事会决定于2017年5月12日召开公司2016年年度股东大 会并发出会议通知。 本议案同意票6票，反对票 0票，弃权票 0票。 特此公告。 中水集团远洋股份有限公司董事会 2017年4月21日