证券代码：600530 证券简称：交大昂立 公告编号：临2017-011 上海交大昂立股份有限公司 第六届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海交大昂立股份有限公司第六届董事会第十九次会议于2017年4月20日 下午以现场会议方式召开。应参加会议的董事为10名，实到10名。会议由董事 长杨国平先生主持，公司监事、董事会秘书和其他高级管理人员列席了本次会议。 本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《上海交大昂立股份有限公司公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。本次会议通过认真审议，采取记名投票方式，通过了以下议案： 一、审议通过《公司2016年度董事会工作报告》 本议案尚需提交2016年年度股东大会进行审议。 表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。 二、审议通过《公司2016年度总裁工作报告》 表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。 三、审议通过《2016年度独立董事述职报告》 具体内容详见公司于 2017年 4月 22日披露在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《2016年度独立董事述职报告》。 本议案尚需提交2016年年度股东大会进行审议。 表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。 四、审议通过《公司董事会审计委员会2016年度履职报告》 具体内容详见公司于 2017年 4月 22日披露在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《公司董事会审计委员会2016年度履职报告》。 表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。 五、审议通过《公司2016年度报告（正文及摘要）的议案》 具体内容详见公司于 2017年 4月 22日披露在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《2016 年年度报告》及《2016年年度报告摘要》。独立董 事就本议案发表的独立意见详见同日披露于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《独立董事对第六届董事会第十九次会议相关事项发表的独立意见》。 本议案尚需提交2016年年度股东大会进行审议。 表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。 六、审议通过《公司2016年度财务决算与2017年度财务预算》 本议案尚需提交2016年年度股东大会进行审议。 表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。 七、审议通过《公司2016年度利润分配的预案》 根据公司聘请的立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的无保留意见的审计报告，2016年度母公司实现净利润为 110,560,671.85元，提取盈余公积11,056,067.19元后，当年可供分配的利润为99,504,604.66元。 本着及时回报股东，培育长期投资者，利于公司长远发展的原则，拟以2016 年末总股本78,000万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.6元（含税）， 共派发现金红利4,680万元，剩余未分配利润结转下一年度。 公司 2016年度不进行公积金转增股本。 独立董事就本议案发表的独立意见详见同日披露于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《独立董事对第六届董事会第十九次会议相关事项发表的独立意见》。 本议案尚需提交2016年年度股东大会进行审议。 表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。 八、审议通过《公司2017年度聘请会计师事务所的议案》 具体内容详见公司于 2017年 4月 22日披露在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：临2017-013）。独立董事就本议案发表的独立意见详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《独立董事对第六届董事会第十九次会议相关事项发表的独立意见》。 本议案尚需提交2016年年度股东大会进行审议。 表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。 九、审议通过《公司2017年度聘请内控审计会计师事务所的议案》 具体内容详见公司于 2017年 4月 22日披露在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：临2017-013）。独立董事就本议案发表的独立意见详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《独立董事对第六届董事会第十九次会议相关事项发表的独立意见》。 本议案尚需提交2016年年度股东大会进行审议。 表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。 十、审议通过《公司2016年度内部控制评价报告》 具体内容详见公司于 2017年 4月 22日披露在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《公司 2016年度内部控制评价报告》。独立董事就本议案 发表的独立意见详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《独立董事对第六届董事会第十九次会议相关事项发表的独立意见》。 表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。 十一、审议关于《授权经营班子参与金融市场运作的议案》 为提高公司资金使用效率，增加投资收益，在不影响公司及其控股子公司正常经营的情况下，公司拟参与金融市场运作。 董事会授权公司经营班子负责低风险或固定收益的投资事项，包括银行及证券公司等金融机构理财产品、新股及可转债申购、货币及证券投资市场、国债及央行票据、定向资产管理计划等的决策，并由公司投资发展部、财务部具体实施本方案相关事宜。公司董事会秘书办公室负责根据中国证监会及上交所的有关规定履行信息披露义务。 公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立投资的审批和执行程序，确 保投资相关事宜有效开展和规范运行。相关人员将实时关注和分析资金投向及其进展，控制投资风险，确保资金安全。 本授权不超过上市公司最近一期经审计净资产的50%，可滚动使用。 本授权若与董事会通过的其他授权相冲突，以此授权为准。 本授权有效期自董事会审议批准之时起至董事会产生新的决议止。 表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。 十二、审议通过《关于公司存货报损的议案》 具体内容详见公司于 2017年 4月 22日披露在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》的《关于公司存货报损的公告》（公告编号：临2017-014）。 独立董事就本议案发表的独立意见详见同日披露于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《独立董事对第六届董事会第十九次会议相关事项发表的独立意见》。 表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。 十三、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》 具体内容详见公司于 2017年 4月 22日披露在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》的《关于公司会计政策变更的公告》（公告编号：临2017-015）。 独立董事就本议案发表的独立意见详见同日披露于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《独立董事对第六届董事会第十九次会议相关事项发表的独立意见》。 表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。 十四、审议通过《关于公司董事、高级管理人员辞职暨增补公司董事的议案》 具体内容详见公司于 2017年 4月 22日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》的《关于公司董事、高级管理人员辞职暨增补公司董事的公告》（公告编号：临2017-016）。 本议案尚需提交2016年年度股东大会进行审议。 表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。 十五、审议通过《 （2017年4月修订稿）的议案》 具体内容详见公司于2017年4月22日披露在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》的《关于修订 的公告》（公告编号：临2017-017）。 本议案尚需提交2016年年度股东大会进行审议。 表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。 十六、审议通过《关于召开公司2016年年度股东大会的议案》 具体内容详见公司于 2017年 4月 22日披露在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》的《关于召开2016年年度股东大会的通知》（公告编号：临2017-018）。 表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。 特此公告。 上海交大昂立股份有限公司董事会 二�一七年四月二十二日