证券代码：603789 证券简称：星光农机 公告编号：2017-026 星光农机股份有限公司 第二届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 星光农机股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十一次会议的通知于2017年4月10日以邮件方式发出，于2017年4月20日在公司研究院五楼会议室以现场表决的形式召开。会议应出席董事9人，实际参会董事9人。公司监事和高管列席了会议，会议由董事长章沈强先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。 公司独立董事蒋建东先生、胡旭微女士、李在军先生向公司董事会提交了《星光农机股份有限公司独立董事2016年度述职报告》，其全文将与本次董事会决议同时在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露。公司独立董事将在公司2016年年度股东大会上述职。 公司董事会审计委员会向公司董事会提交了经审计委员会审议通过的《星光农机股份有限公司董事会审计委员会2016年度履职情况报告》，其全文将与本次董事会决议同时在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，通过了如下议案： （一）关于2016年度董事会工作报告的议案 表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （二）关于2016年度总经理工作报告的议案 表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。 （三）关于公司2016年度报告及摘要的议案 同意对外报出《星光农机股份有限公司2016年年度报告》和《星光农机股 份有限公司 2016年年度报告摘要》。具体内容详见上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）。 表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （四）关于2016年度财务决算报告的议案 表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （五）关于确认公司高级管理人员2016年薪酬及2017年度薪酬方案的议 案 同意2016年支付公司高级管理人员薪酬、津贴及奖励，具体金额见公司2016 年年度报告，同意2017年高级管理人员的薪酬方案。 公司独立董事发表了同意的独立意见，具体内容请见《公司独立董事关于第二届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》。 表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。 （六）关于公司2016年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对该专项报告出具了鉴证报告，公司保荐机构中航证券有限公司出具了专项核查意见。具体内容请见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2016年度募集资金存放和实际使用情况专项报告》（公告编号2017-027）。 公司独立董事发表了同意的独立意见，具体内容请见《公司独立董事关于第二届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》。 表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。 （七）关于聘任公司2017年度审计机构的议案 同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机 构，负责2017年度财务会计报表审计、募集资金存放与实际使用情况专项报告 的鉴证、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明、内部控制审计等业务。 公司独立董事发表了同意的独立意见，具体内容请见《公司独立董事关于第二届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》。 表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （八）关于2016年利润分配预案的议案 公司拟以利润分配实施股权登记日的股本为基数，向全体股东每10股派0.6 元人民币现金（含税），公司剩余未分配利润转入下期进行分配。 公司独立董事发表了同意的独立意见，具体内容请见《公司独立董事关于第二届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》。 表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （九）关于2016年度内部控制评价报告的议案 公司对外报出《2016年度内部控制评价报告》。具体内容请见公司在上海证 券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2016年度内部控制评价报告》。 公司独立董事发表了同意的独立意见，具体内容请见《公司独立董事关于第二届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》。 表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。 （十）关于公司前次募集资金使用情况报告的议案 按照中国证监会证监发行字[2007]500号关于发布《关于前次募集资金使用 情况报告的规定》的通知要求，公司编写了《星光农机股份有限公司前次募集资金使用情况报告》，详细内容请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）（公告编号 2017-028 ）； 并由天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)出具天职业字[2017]7174-4号《星光农机股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》。 公司独立董事发表了同意的独立意见，具体内容请见《公司独立董事关于第二届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》。 表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （十一）关于2017年度使用部分闲置募集资金进行结构性存款或购买保本 型理财产品议案 公司董事会同意在确保不影响募集资金投资计划以及不影响公司募集资金投资项目建设的前提下，2017年使用不超过人民币2亿元闲置募集资金进行结构性存款或购买保本型理财产品。在上述额度范围内，资金可在投资期限内滚动使用。具体内容请见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于使用部分闲置募集资金进行结构性存款或购买保本型理财产品的公告》（公告编号2017-029）。 公司独立董事发表了同意的独立意见，具体内容请见《公司独立董事关于第二届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》。 表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。 （十二）关于2017年度公司控股子公司使用闲置自有资金购买中短期理财 产品的议案 同意公司控股子公司星光玉龙在保证其正常经营、资金安全和较高流动性的前提下，使用最高额度不超过人民币10,000万元的自有资金购买低风险、中短期的理财产品，该等资金额度可滚动使用，授权期限自星光玉龙股东大会通过之后一年内有效。具体内容请见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于公司控股子公司使用闲置自有资金购买中短期理财产品的公告》（公告编号2017-030）。 公司独立董事发表了同意的独立意见，具体内容请见《公司独立董事关于第二届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》。 表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。 （十三）关于公司会计政策变更的议案 公司会计政策变更是根据财会〔2016〕22 号财政部关于印发《增值税会计 处理规定》的通知规定进行损益科目间的调整，不影响损益，不涉及以往年度的追溯调整。 根据财会〔2016〕22号文的规定，2016年5月1日之后发生的与增值税相 关交易，影响资产、负债等金额的，按该规定调整。根据文件规定，公司利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目，房产税、土地使用税、车船使用税、印花税等原计入管理费用的相关税费，自2016年5月1日起调整计入“税金及附加”。 本次会计政策变更对公司2016年度财务报表累计影响为“税金及附加”科 目增加3,400,325.49元，“管理费用”科目减少3,400,325.49元。 本次会计政策变更对公司损益、总资产、净资产不产生影响。 公司独立董事发表了同意的独立意见，具体内容请见《公司独立董事关于第二届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》。 表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。 (十四) 关于确认独立董事津贴方案的议案 同意独立董事津贴方案，并在本届任期内按此方案施行。 公司独立董事发表了同意的独立意见，具体内容请见《公司独立董事关于第二届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》。 表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （十五）关于召开2016年年度股东大会的议案 公司定于2017年5月12日以现场及网络投票的方式召开2016年年度股东 大会，审议公司第二届董事会第二十一次会议以及第二届监事会第十六次会议需提交股东大会审议的相关议案。 具体内容请见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于召开 2016年年度股东大会通知的公告》（公告编号2017-032）。 表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。 三、上网公告附件 独立董事关于第二届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见。 特此公告。 星光农机股份有限公司 董事会 2017年4月22日