证券代码：603123 证券简称：翠微股份 公告编号：临2017-004 债券代码：136299 债券简称：16翠微01 北京翠微大厦股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 北京翠微大厦股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议通知于2017年4月5日以书面及电子邮件方式发出，于2017年4月20日下午在公司第二会议室以现场方式召开，本次会议应到董事9人，实到董事9人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长张丽君主持，公司监事、高级管理人员列席会议。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《2016年度经营工作报告》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议通过了《2016年度董事会报告》 表决结果：同意9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。 （三）审议通过了《2016年度财务决算报告》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。 （四）审议通过了《2016年度利润分配预案》 经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2016 年度公司实现合并报表 归属于母公司股东的净利润112,105,779.74元，母公司实现净利润148,253,932.64 元，依据《公司法》和《公司章程》的有关规定提取 10%法定盈余公积金 14,825,393.26元，减去报告期内分配的2015年度利润73,380,191.08元，加上年 初未分配利润363,296,507.57元，期末可供股东分配的利润为423,344,855.87元。 2016年度利润分配预案为：以公司总股本524,144,222股为基数，向全体股 东每10股派发现金红利1.20元（含税），共计派发现金红利62,897,306.64元（含 税），剩余未分配利润结转下一年度。 表决结果：同意9 票，反对 0 票，弃权0 票。 本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。 （五）审议通过了《2016年年度报告及摘要》 详见指定媒体及上交所网站披露的《2016年年度报告》及《摘要》。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。 （六）审议通过了《关于2017年度日常关联交易预计的议案》 详见指定媒体及上交所网站披露的《2016年度日常关联交易预计的公告》。 表决结果： （1）《关于公司与北京翠微集团的日常关联交易事项》：同意4 票，反对0 票，弃权0 票。关联董事张丽君、徐涛、匡振兴、韩建国、李连旭回避了表决。 （2）《关于公司与创景置业的日常关联交易事项》：同意8 票，反对 0 票， 弃权0 票。关联董事张丽君回避了表决。 （3）《关于当代商城、甘家口大厦与海淀置业的日常关联交易事项》：同意4 票，反对 0 票，弃权0 票。关联董事张丽君、徐涛、匡振兴、韩建国、李连旭回避了表决。 （七）审议通过了《关于以自有资金投资理财产品的议案》 详见指定媒体及上交所网站披露的《关于以自有资金投资理财产品的公告》。 表决结果：同意9 票，反对 0 票，弃权0 票。 （八）审议通过了《2016年度内部控制评价报告》； 详见上交所网站披露的《2016年度内部控制评价报告》。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （九）审议通过了《2016年度社会责任报告》 详见上交所网站披露的《2016年度社会责任报告》。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （十）审议通过了《关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》 详见指定媒体及上交所网站披露的《关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权0 票。 （十一）审议通过了《关于聘请2017年度财务审计机构和内控审计机构的议案》 同意继续聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度的财务 审计机构和内控审计机构，提请股东大会授权管理层根据实际情况协商确定审计费用。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。 （十二）审议通过了《关于修订公司章程的议案》 详见指定媒体及上交所网站披露的《关于修订公司章程的公告》。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。 （十三）审议通过了《关于清算注销全资子公司的议案》 详见指定媒体及上交所网站披露的《关于清算注销全资子公司的公告》。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （十四）审议通过了《关于召开2016年年度股东大会的议案》 同意公司于2017年5月16日以现场与网络投票相结合的方式召开2016年 年度股东大会审议相关议案。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、上网公告附件 独立董事关于董事会审议相关事项的独立意见 特此公告。 北京翠微大厦股份有限公司董事会 2017年4月22日