证券代码：000796 证券简称：凯撒旅游 公告编号：2017-021 海航凯撒旅游集团股份有限公司 第八届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 海航凯撒旅游集团股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第十八次会议于2017年4月24日在公司会议室召开，会议由董事长兼首席执行官刘江涛主持。会议通知于2017年4月14日以电子邮件及电话方式通知各位董事。会议应到董事11人，亲自出席11人，委托他人出席0人，缺席0人，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 会议审议并通过了以下事项： 1、以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2016年年度报告及摘 要》，，该议案尚需2016年年度股东大会批准。公司2016年度报告全文详见巨潮 资讯网www.cninfo.com.cn，2016年度报告摘要详见www.cninfo.com.cn本公司 今日公告（公告编号2017-022）。 2、以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2016年董事会工作报 告》，该议案尚需2016年年度股东大会批准。 3、以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2016年利润分配 预案》，该议案尚需2016年年度股东大会批准。详见www.cninfo.com.cn本公司 今日公告（公告编号2017-023）。 4、以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2016年度内部控制自 我评价报告》； 公司内部控制自我评价报告全文详见www.cninfo.com.cn. 5、以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘请2017年度财 务审计机构及内控审计机构的议案》。同意聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年年度财务审计机构，并担任公司内控审计机构，其费用为财务审计105万元，内控审计60万元，该议案尚需2016年年度股东大会批准。 6、以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于申请综合授信额度的议案》，具体额度如下： 授信额度 分类 授信主体 （万元） 总部 海航凯撒旅游集团股份有限公司 70,000 北京凯撒国际旅行社有限责任公司 127,300 凯撒同盛旅行社（集团）有限公司 20,000 大新华运通（北京）国际商务旅游有限公司 5,000 旅游业务类 凯撒景鸿（北京）上午旅游有限责任公司 1,000 浙江天天商旅国际旅行社有限公司 8,750 宁波市泛亚航空包机有限公司 7,950 北京新华空港航空食品有限公司 50,000 海南航空食品有限公司 4,500 食品业务类 武汉易食铁路餐饮服务有限公司 5,000 甘肃海航汉莎航空食品有限公司 500 该议案尚需2016年年度股东大会批准。 7、以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于与控股子公司确 定互保额度的议案》，该议案尚需 2016年年度股东大会批准。详见 www.cninfo.com.cn本公司今日公告（公告编号2017-024）。 8、以4票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2016年超额日常关联交易追认的议案》，关联董事张岭、刘江涛、胥昕、陈小兵、刘志强、马逸雯、陈威廉回避表决，该议案尚需2016年年度股东大会批准。详见 www.cninfo.com.cn本公司今日公告（公告编号2017-025）。 9、以4票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2017年日常关联交易预计的议案》，该议案尚需2016年年度股东大会批准。关联董事张岭、刘江涛、胥昕、陈小兵、刘志强、马逸雯、陈威廉回避表决。详见www.cninfo.com.cn本公司今日公告（公告编号2017-026）。 10、以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司募集资金存放与使用情况专项报告》；公司募集资金存放与使用情况专项报告详见 www.cninfo.com.cn本公司今日公告。 11、以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2016年社会责任报告》，该议案尚需2016年年度股东大会批准。公司2016年社会责任报告详见 www.cninfo.com.cn本公司今日公告。 12、以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于变更公司董事的 议案》，公司董事会同意选举张文博先生、陆建祥先生为公司董事，张岭先生、胥昕先生不再担任公司董事职务，且不再担任公司其他任何职务，该议案尚需2016年年度股东大会批准。 公司独立董事对公司变更董事事项发表如下意见：张文博先生、陆建祥先生具备其行使职权相适应的任职条件，未发现其有违反《公司法》以及被中国证监会确定为市场禁入者的情形，其任职资格符合《公司法》、《公司章程》中关于董事任职资格的规定。同意聘任张文博先生、陆建祥先生为公司董事，张岭先生、胥昕先生不再担任公司董事职务。 13、以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于变更公司会计政策的议案》。详见 www.cninfo.com.cn 本公司今日公告（公告编号2017-027） 14、以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2016年年度股东大会的议案》。会议通知详见 www.cninfo.com.cn 本公司今日公告（公告编号 2017-028） 特此公告。 海航凯撒旅游集团股份有限公司董事会 2017年4月25日 附件1：个人简历 张文博，男，1985 年出生，籍贯黑龙江木兰，西安外国语大学本科；曾任 首都航空人资行政部副总经理，海航旅游投资控股有限公司人资行政部总经理，现任海航凯撒旅游集团股份有限公司副总裁。本人未持有本公司股份，与公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未发现有《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不是失信被执行人，也未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。 陆建祥，男，1984 年出生，籍贯江苏泰州，南开大学硕士研究生；曾任海 航凯撒旅游集团股份有限公司证券业务部总经理，现任海航凯撒旅游集团股份有限公司副总裁。本人未持有本公司股份，与公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未发现有《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不是失信被执行人，也未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。