证券代码：000955 证券简称：欣龙控股 公告编号：2017-018 欣龙控股（集团）股份有限公司 第六届董事会第十九次会议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 欣龙控股（集团）股份有限公司第六届董事会第十九次会议于2017 年 4月 21 日分别以专人送达、电子邮件、传真方式发出会议通知，于 2017年4月25日以通讯表决的方式召开。本次会议应参加人数为9人， 实际参加人数为9人，会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。会 议审议并通过了以下议案： 一、审议通过了《公司2017年第一季度报告》（报告全文详见巨潮 资讯网http://www.cninfo.com.cn）； 表决结果：9票同意， 0票反对，0票弃权。 二、审议通过了《公司2017年度投资者关系管理计划》（内容详见 巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）。 表决结果：9票同意， 0票反对，0票弃权。 特此公告 欣龙控股（集团）股份有限公司 董事会 2017年4月25日