证券代码：600731 证券简称：湖南海利 公告编号：2017－015 湖南海利化工股份有限公司 关于投资设立控股子公司的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●投资标的名称：湖南海利骏辉贸易有限公司 ●投资金额：本公司以现金出资人民币600万元，占注册资本的60% 一、对外投资概述 （一）对外投资的基本情况 因生产经营需要，湖南海利化工股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）拟与韦铭、王大衡、胡宏剑等自然人共同投资设立控股子公司：湖南海利骏辉贸易有限公司。本公司以现金出资人民币600万元，占注册资本的60%；韦铭、王大衡、胡宏剑等自然人以现金出资人民币400万元，占注册资本的40%。（二）董事会审议情况 公司董事会第八届十二次会议已作出决议，决定投资设立控股子公司：湖南海利骏辉贸易有限公司。根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和公司相关文件规定，该项投资在董事会审批权限之内，无需提交公司股东大会审议批准。 表决结果：同意8票，弃权0票，反对0票。 （三）本次投资不构成关联交易和重大资产重组事项。 二、投资标的基本情况 投资标的名称：湖南海利骏辉贸易有限公司（暂定，以工商注册登记为准）企业类型：有限责任公司 注册资本：人民币1000万元； 出资方式及股权结构：本公司以现金出资人民币600万元，韦铭、王大衡、 胡宏剑等自然人以现金出资人民币400万元；本公司持有60%股权，韦铭、王大 衡、胡宏剑等自然人持有40%股权。 经营范围：从事货物及技术的进出口业务，国内外企业间的贸易及贸易代理，化肥、化工原料、化工产品、染料、纺织原料及产品、农药产品销售（化肥、农药在许可证书核定的有效期内开展）、有色金属、钢材、线材、矿产品(除专控）、煤炭、焦炭、燃料油、石油制品、沥青及沥青制品、橡胶制品、塑料制品、机械设备、机电产品、建筑材料、办公用品、管道配件、日用百货、电子产品、通讯设备、环保设备、工程机械设备、木材及木制品、食用农产品、饲料的销售、商务信息咨询（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）上述事项，在工商登记时如有变更，以工商登记为准。 三、对外投资对上市公司的影响 本次投资设立控股子公司，将对公司未来财务状况和经营成果产生一定的积极影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。 四、对外投资的风险分析 新公司可能在经营过程中面临市场风险，公司将积极采取措施控制风险，力争获得良好的投资回报。 五、备查文件目录 1、公司第八届十二次董事会决议。 特此公告。 湖南海利化工股份有限公司董事会 2017年4月26日