证券代码：300430 证券简称：诚益通 公告编号：2017-024 北京诚益通控制工程科技股份有限公司 第二届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京诚益通控制工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十三次会议通知已于2017年4月14日以电子邮件、专人送达等方式发出，并于2017年4月25日上午10时在公司会议室召开。本次会议应出席董事9人，实际参会董事9人。会议的召开符合法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的规定，合法有效。 本次会议由公司董事长梁学贤先生主持，参会董事认真审议，通过以下决议：一、审议通过《关于<2016年度总经理工作报告>的议案》 此项议案经与会董事审议，表决结果：同意票9票，占出席会议有效表决票 的100%，反对票0票，弃权票0票。 二、审议通过《关于<2016年度董事会工作报告>的议案》 《2016年度董事会工作报告》详见公司在中国证监会指定的创业板信息披 露网站披露的公告。 经与会董事审议，表决结果：同意票9票，占出席会议有效表决票的100%， 反对票0票，弃权票0票。 此议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。 三、审议通过《关于<2016年度独立董事述职报告>的议案》 公司2016年度独立董事述职报告具体内容详见公司在中国证监会指定的创 业板信息披露网站披露的公告。 经与会董事审议，表决结果：同意票9票，占出席会议有效表决票的100%， 反对票0票，弃权票0票。 此议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。 四、审议通过《关于<2016年年度报告>及其摘要的议案》 公司《2016年年度报告》及其摘要内容详见公司在中国证监会指定的创业 板信息披露网站披露的公告。 经与会董事审议，表决结果：同意票9票，占出席会议有效表决票的100%， 反对票0票，弃权票0票。 此议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。 五、审议通过《关于<2016年度财务决算报告>的议案》 公司《2016年度财务决算报告》具体内容详见公司在中国证监会指定的创 业板信息披露网站披露的公告。 经与会董事审议，表决结果：同意票9票，占出席会议有效表决票的100%， 反对票0票，弃权票0票。 此议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。 六、审议通过《关于<2016年度利润分配预案>的议案》 公司《2016年度利润分配预案》详见公司在中国证监会指定的创业板信息 披露网站披露的公告。独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的公告。 此项议案经与会董事审议，表决结果：同意票9票，占出席会议有效表决票 的100%，反对票0票，弃权票0票。 此议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。 七、审议通过《关于<2016年度内部控制自我评价报告>的议案》 公司《2016年度内部控制自我评价报告》详见公司在中国证监会指定的创 业板信息披露网站披露的公告。 独立董事发表了同意的独立意见，保荐机构西南证券股份有限公司对公司2016年度内部控制自我评价报告出具了核查意见，大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了内部控制鉴证报告，具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的公告。 此项议案经与会董事审议，表决结果：同意票9票，占出席会议有效表决票 的100%，反对票0票，弃权票0票。 此议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。 八、审议通过《关于续聘公司2017年度审计机构的议案》 大信会计师事务所（特殊普通合伙）具有执行证券相关业务资格，在担任公司2016年度审计机构过程中，同样表现了较高的业务水平和勤勉尽责的工作精神，能够客观、公正地开展各项业务工作，为公司出具的审计报告客观、真实地反映了公司的财务状况及经营成果。董事会同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）负责公司2017年度审计工作。独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的公告。 此项议案经与会董事审议，表决结果：同意票9票，占出席会议有效表决票 的100%，反对票0票，弃权票0票。 此议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。 九、审议通过《关于公司<2016年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》 公司《2016年度募集资金存放与使用情况专项报告》详见公司在中国证监 会指定的创业板信息披露网站披露的公告。 独立董事发表了同意的独立意见，保荐机构西南证券股份有限公司对公司2016年度募集资金存放与使用情况出具了专项核查意见，大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2016年度募集资金存放与使用情况出具了审核报告，具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的公告。 此项议案经与会董事审议，表决结果：同意票9票，占出席会议有效表决票 的100%，反对票0票，弃权票0票。 十、审议通过《关于公司<2017年第一季度报告>的议案》 公司《2017年第一季度报告》内容详见公司在中国证监会指定的创业板信 息披露网站披露的公告。 经与会董事审议，表决结果：同意票9票，占出席会议有效表决票的100%， 反对票0票，弃权票0票。 十一、审议通过《关于修订 的议案》 公司重大资产重组方案实施后，注册资本和股份总数发生变化，公司章程中的相关条款发生变更，修订内容如下： 原文为： 第六条 公司注册资本：9,728万元人民币。 第十九条 公司股份总数为 9,728万股，均为普通股。 修订为： 第六条 公司注册资本：113,337,040元人民币。 第十九条 公司股份总数为113,337,040股，均为普通股。 公司章程中其他内容不变，详见同日在中国证监会指定的信息披露网站披露的《 修订对照表》。 经与会董事审议，表决结果：同意票9票，占出席会议有效表决票的100%， 反对票0票，弃权票0票。 此议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。 十二、审议通过《关于提请召开2016年度股东大会的议案》 公司定于2017年5月17日14:00在公司6层会议室以现场投票与网络投票 相结合的方式召开2016年度股东大会。《关于召开2016年度股东大会的通知》 详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的公告。 此项议案经与会董事审议，表决结果：同意票9票，占出席会议有效表决票 的100%，反对票0票，弃权票0票。 特此公告。 北京诚益通控制工程科技股份有限公司 董事会 2017年4月25日