证券代码：603288 证券简称：海天味业 公告编号：2016-030 佛山市海天调味食品股份有限公司 关于减少注册资本并修改《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 佛山市海天调味食品股份有限公司（以下称“公司”）第二届董事会第二十七次会议审议通过了《关于减少注册资本并修改 的议案》，具体情况如下： 鉴于公司原激励对象姚涛已不再符合激励条件，应将其已获授但尚未解锁的限制性股票合计126,000股进行回购注销，同时，对首期限制性股票激励计划激励对象未能解锁的权益1,169,300股进行回购注销。上述限制性股票回购注销完成后，公司注册资本将由270,624.6万元减少为270,495.07万元。 依据《公司法》、《证券法》及《上市公司章程指引》等相关规定，以及公司2014年第二次临时股东大会对董事会的授权，现对《公司章程》进行如下修订：（1）原章程第一章第六条“公司注册资本为人民币270,624.6万元。”修订为：“公司注册资本为人民币270,495.07万元。” （2）原章程第三章第十九条“公司股份总数为270,624.6万股, 公司的股 本结构为：普通股270,624.6万股。公司的全部股份为普通股，不设置优先股。” 修订为：“公司股份总数为270,495.07万股, 公司的股本结构为：普通股270,495.07万股。公司的全部股份为普通股，不设置优先股。” 公司章程的其他内容不变。 特此公告。 佛山市海天调味食品股份有限公司董事会 二�一六年八月三十日