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证券简称：
羚锐制药 证券代码：
600285 编号：临 2017-014 号
河南羚锐制药股份有限公司
第六届董事会第十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
河南羚锐制药股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十九次会
议于 2017 年 4 月 14 日以通讯方式发出通知,并于 2017 年 4 月 26 日在河南省新
县香山湖酒店会议室以现场及通讯相结合的方式召开。会议应到董事 9 名,实到
9 名。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《河南羚锐制药股份
有限公司章程》的规定。与会董事就会议议案进行了审议、表决，形成了如下决
议：
一、审议通过《 2016 年度董事会工作报告》
表决结果： 9 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权
本议案尚需提交公司 2016 年年度
股东大会审议批准。
二、审议通过《 2016 年度总经理工作报告》
表决结果： 9 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权
三、 审议通过《 2016 年度独立董事述职报告》
详见
上海证券交易所网站（ http://www.sse.com.cn）公司同日披露的《 河
南羚锐制药股份有限公司 2016 年度独立董事述职报告》。
表决结果： 9 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权
本议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议批准。
四、 审议通过《 董事会审计委员会 2016 年度履职情况报告》
详见上海
证券交易所网站（ http://www.sse.com.cn）公司同日披露的《 河
南羚锐制药股份有限公司董事会审计委员会 2016 年度履职情况报告》。
表决结果： 9 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权
五、 审议通过《关于公司计提 2016 年资产减值准备的议案》
详见
上海证券交易所网站（ http://www.sse.com.cn）公司同日披露的《河
南羚锐制药股份有限公司关于计提资产减值准备及部分资产报废的公告》。
表决结果： 9 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权
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六、 审议通过《关于公司处理 2016 年度坏帐损失及部分资产报废的议案》
详见上海证券交易所网站（ http://www.sse.com.cn）公司同日披露的《河
南羚锐制药股份有限公司关于计提资产减值准备及部分资产报废的公告》。
表决结果： 9 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权
七、 审议通过《 2016 年度财务决算报告》
表决结果： 9 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权
本议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议批准。
八、 审议通过《 2016 年度利润分配预案》
拟以公司现有
总股本 592,320,838 股为基数,每 10 股派现金
股利 1.50 元（含
税） ,本年度不进行
资本公积金转增股本。本次共派股利 88,848,125.70 元,剩余
未分配利润转入以后年度分配。
表决结果： 9 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权
本议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议批准。
九、 审议通过《 2016 年年度报告》及《 2016 年年度报告摘要》
详见上海证券交易所网站（ http://www.sse.com.cn）公司同日披露的《 河
南羚锐制药股份有限公司 2016 年年度报告》及《 河南羚锐制药股份有限公司 2016
年年度报告摘要》。
表决结果： 9 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权
本议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议批准。
十、审议通过《 2016 年度内部控制自我评价报告》
详见上海证券交易所网站（ http://www.sse.com.cn）公司同日披露的《 河
南羚锐制药股份有限公司 2016 年度内部控制评价报告》。
表决结果： 9 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权
十一、审议通过《 2016 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
详见上海证券交易所网站（ http://www.sse.com.cn）公司同日披露的《 河
南羚锐制药股份有限公司 2016 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
表决结果： 9 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权
十二、审议通过《河南羚锐制药股份有限公司控股股东及其他关联方资金
占用情况的专项说明》
详见上海证券交易所网站（ http://www.sse.com.cn）公司同日披露的《 河
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南羚锐制药股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》。
表决结果： 9 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权
十三、审议通过《关于预计公司 2017 年日常关联交易的议案》
详见上海证券交易所网站（ http://www.sse.com.cn）公司同日披露的《 河
南羚锐制药股份有限公司关于预计 2017 年日常关联交易的公告》。
由于本议案涉及关联交易，关联董事熊维政先生、张军兵先生、吴希振先生、
熊伟先生回避了该议案的表决。
表决结果： 5 票赞成， 4 票回避， 0 票反对， 0 票弃权
十四、 审议通过《 关于聘请 2017 年度会计师事务所及决定其报酬的议案》
董事会同意继续聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度
财务报告的审计机构， 2017 年度财务报告审计费用拟定为 70 万元；同时聘请大
华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度内部控制审计机构， 2017 年
度内部控制审计费提请股东大会授权公司经营层根据其工作量具体协商决定。
表决结果： 9 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权
本议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议批准。
十五、 审议通过《 2017 年第一季度报告》及《 2017 年第一季度报告正文》
详见上海证券交易所网站（ http://www.sse.com.cn）公司同日披露的《河
南羚锐制药股份有限公司 2017 年第一季度报告》。
表决结果： 9 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权
十六、 审议通过《关于选举第七届董事会非独立董事的议案》
鉴于公司第六届董事会任期即将届满，为完善公司法人治理结构，促进公司
规范、健康、稳定发展，经公司第六届董事会提议，第六届董事会提名委员会审
议通过，提名熊维政、程剑军、熊伟、张军兵、吴希振、冯国鑫为公司第七届董
事会非独立董事候选人。 任期自公司股东大会决议通过之日起三年。
表决结果： 9 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权
本议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议批准。
十七、 审议通过《关于选举第七届董事会独立董事的议案》
鉴于公司第六届董事会任期即将届满，为完善公司法人治理结构，促进公司
规范、健康、稳定发展，经公司第六届董事会提议，第六届董事会提名委员会审
议通过，提名王桂华、赵怀亮、王鹏为公司第七届董事会独立董事候选人。 任期
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自公司股东大会决议通过之日起三年。
表决结果： 9 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权
本议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议批准。 独立董事候选人任职
资格须经上海证券交易所审核无异议后方可被公司股东大会选举为独立董事。
十八、 审议通过《 2017 年度总经理及经营团队考核方案》
表决结果： 9 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权
十九、 审议通过《 公司 2017 年度董事、监事薪酬（津贴）预案》
表决结果： 9 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权
本议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议批准。
二十、 审议通过《 关于提请召开 2016 年年度股东大会的议案》
详见上海证券交易所网站（ http://www.sse.com.cn/）公司同日披露的《 河
南羚锐制药股份有限公司关于召开 2016 年年度股东大会的通知》。
表决结果： 9 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权
特此公告。
河南羚锐制药股份有限公司董事会
二�一七年四月二十八日
