证券代码：002554 证券简称：惠博普 公告编号：HBP2017-022 华油惠博普科技股份有限公司 第三届董事会2017年第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。 华油惠博普科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会2017年 第四次会议于2017年4月16日以书面和电子邮件等方式发出通知，并于2017 年4月26日在北京市海淀区马甸东路17号金澳国际大厦12层会议室以通讯及 现场表决相结合的方式召开。本次会议应出席董事9名，实到董事9名。会议由 董事长黄松先生主持，公司监事列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，表决通过了如下决议： 一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2016 年度总经理工作报告》。 经与会董事审议，同意《2016年度总经理工作报告》。 二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2016 年度董事会工作报告》。 《2016年度董事会工作报告》具体内容详见巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。 公司独立董事分别向董事会提交了《2016年度独立董事述职报告》，独立董 事将在 2016年年度股东大会上述职。述职报告内容见巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。 本议案尚需提交2016年年度股东大会审议。 三、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2016 年度财务决算报告》。 2016年度公司实现营业收入1,050,036,731.33元，营业利润146,557,832.43 元，净利润133,064,748.66 元，归属于公司普通股股东的净利润131,026,749.63 元。 《2016年度财务决算报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 本议案尚需提交2016年年度股东大会审议。 四、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《公司 董事会审计委员会关于会计师事务所从事2016年度公司审计工作的总结报告》。 公司审计委员会认为：2016 年度瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公 司提供了较好的服务，其服务意识、职业操守和履职能力表现较好，审计委员会建议继续聘任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2017年度的财务审计机构。 五、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于 2016年度利润分配预案的议案》。 经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的瑞华审字[2017]16010123号《审 计报告》确认，公司2016年度合并归属于上市公司股东的净利润131,026,749.63 元，加年初未分配利润 540,550,841.19 元，减去 2016 年度提取法定盈余公积 6,072,228.03元，减去2015年度利润分配现金股利107,125,000.00元，加其他调 整44,000.00后，2016年末合并未分配利润为558,424,362.79元。2016年度母公 司实现净利润60,722,280.28元，未分配利润232,873,316.20元。根据相关规则规 定，按照母公司和合并未分配利润孰低原则，2016 年度可供股东分配的利润确 定为不超过232,873,316.20元。依据《公司法》和《公司章程》及国家有关规定， 公司拟按照以下方案实施利润分配： 以公司总股本 1,070,810,000股为基数，按照持股比例分配现金股利 26,770,250元（含税），即向在股权登记日登记在册的全体股东按每10股派现金 股利0.25元（含税），经过本次分配后未分配利润剩余部分结转以后年度分配。 本利润分配预案符合相关法律法规及公司制订的《公司 的议案》。 《高级管理人员薪酬制度（2017年度）》详见巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。 公司独立董事出具了明确同意意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 十一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关 于公司2017年度向银行申请综合授信额度的议案》。 为进一步拓宽融资渠道，优化融资结构，确保公司业务发展所需，公司2017 年度申请的综合授信额度人民币授信总计为17.5亿元整，美元授信总计为6,150 万美元（最终以各家银行实际审批的综合授信额度为准），其内容包括但不限于借款、保函、银行承兑汇票和信用证等综合授信业务。具体情况如下： 序号 银行名称 综合授信额度（万元） 1 中国银行北京西城支行 10,000.00 2 北京银行五棵松支行 10,000.00 3 中国民生银行股份有限公司北京分行 20,000.00 4 招商银行股份有限公司北京亚运村支行 10,000.00 5 中国工商银行地安门支行 30,000.00 6 交通银行 15,000.00 7 平安银行股份有限公司北京分行 20,000.00 8 宁波银行股份有限公司亚运村支行 20,000.00 9 恒丰银行北京分行 10,000.00 10 上海浦东发展银行股份有限公司北京分行 10,000.00 11 中信银行北京交大支行 20,000.00 人民币授信总计 175,000.00 12 平安银行离岸部 $1,500.00 13 汇丰银行北京分行 $4,650.00 美元授信总计 $6,150.00 以上授信额度不等于公司的融资金额，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。 公司董事会授权董事长代表公司签署上述授信融资项下的有关法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。 本议案需提交2016年年度股东大会审议。 十二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《公 司关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》。 《华油惠博普科技股份有限公司关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 审计机构出具了《关于华油惠博普科技股份有限公司募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告》，保荐机构出具了专项核查意见。 独立董事对本议案发表了意见，认为：公司募集资金2016年度的使用符合 中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理办法》的有关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。 监事会对本议案也发表了同意意见。 十三、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关 于公司会计政策变更的议案》。 本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更，符合相关规定，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对本公司财务报表产生重大影响。 议案内容请见《关于会计政策变更的公告》，刊登在2017年4月28日公司 指定的信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 独立董事对本议案发表了意见，监事会对本议案发表了同意意见。 十四、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关 于前期会计差错更正的议案》。 本次会计差错更正是必要、合理的，符合《企业会计准则28号-会计政策、 会计估计变更和差错更正》及《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号- 财务信息的更正及相关披露》的有关规定，追溯调整过程合法合规。 议案内容请见《关于前期会计差错更正的公告》，刊登在2017年4月28日 公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 独立董事对本议案发表了意见，监事会对本议案发表了同意意见。 十五、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关 于为全资子公司提供担保的议案》。 同意公司以对外担保的形式，为全资子公司香港惠华环球科技有限公司向汇丰银行香港分行申请的不超过2,700万美元的贷款提供保函或备用信用证担保， 担保期限为12个月。 本次担保事项在董事会审议批准权限内，不需提交股东大会审议。 议案内容请见《关于为全资子公司提供担保的公告》，刊登在2017年4月 28 日公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 十六、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关 于减少注册资本并修改 的议案》。 由于公司2015年限制性股票激励计划的激励对象孙平等6人已不符合解锁 条件，公司对其已获授权但尚未解锁的限制性股票进行回购注销，回购数量 44 万股，回购价格2.445元/股。 本次回购完成后，公司总股本从107,125万股减至107,081万股，注册资本 从107,125万元减至107,081万元。鉴于上述原因，公司将修订《公司章程》中 相应条款，具体如下： 条款 原章程中的内容 修订后章程的内容 第六 条第 公司注册资本为人民币107,125万元。 公司注册资本为人民币107,081万元。 一款 公司股份总数为107,125万股，公司的 公司股份总数为107,081万股，公司的 第十 股本结构为：普通股107,125万股，无其他 股本结构为：普通股107,081万股，无其他 九条 种类股票。 种类股票。 本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。 十七、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关 于召开2016年年度股东大会的议案》。 公司定于2017年5月18日在北京市海淀区马甸东路17号金澳国际大厦12 层会议室召开2016年年度股东大会。 议案内容请见《关于召开2016年年度股东大会的通知》，刊登在2017年4 月28日公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 特此公告。 华油惠博普科技股份有限公司 董事会 二一七年四月二十六日