证券代码：600150 证券简称：中国船舶 编号：临2017-07 中国船舶工业股份有限公司 关于公司2017年度日常关联交易的公告 本本公公司司及董董事事会会及全全体体成董员事保保证证公本告公内告容内的容真不实存、准在确任和何完虚整假，记对公载告、的误虚导假性记陈载述、或误者导重性大陈遗述漏或，重并大对遗其漏内负容连的带真责实任性。、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本预案还需要提交公司股东大会审议； 中船集团为本公司的控股股东及实际控制人，是国内主要的船舶制造企业，公司的主营业务与中船集团之间的关联交易将是长期持续的；在本预案项下发生的日常交易过程中，本公司遵循公开、公平、公正的原则，严格遵守有关法律、法规的规定，完全独立决策，不受关联方控制，切实维护了公司及全体股东的利益。 根据《公司法》、上海证券交易所《股票上市规则》、《上市公司关联交易指引》等相关规定，公司第六届董事会第十八次会议对公司2016年度日常关联交易的执行情况进行检查，并就2017年度日常关联交易额度进行预计，并审议通过了《关于公司2017年度日常关联交易相关情况的预案》，具体内容公告如下： 一、日常关联交易基本情况 1、2016年度日常关联交易的预计和执行情况 单位：万元 关联交易类 2016年预 2016年实 预计金额与实 别 关联人 计金额 际发生额 际发生金额差 异较大的原因 向关联方购 中船工业成套物流有限公司 880,000 481,459 买商品、购 中船动力有限公司 30,000 13,489 建固定资产 沪东中华造船（集团）有限公司 30,000 25,685 等长期资产 中船集团及下属其他成员单位 60,000 13,813 小计 1,000,000 534,446 中国船舶（香港）航运租赁有限公司 440,000 164,186 中船工业成套物流有限公司 210,000 180,309 向关联方销 沪东中华造船（集团）有限公司 60,000 51,607 售商品 中船海洋与防务装备股份有限公司 110,000 101,421 中船集团及下属其他成员单位 60,000 26,029 小计 880,000 523,552 2016年关联采 中船海洋与防务装备股份有限公司 10,000 8,005 购、销售总体 中船钢构工程股份有限公司 9,000 6,678执行情况良 中国船舶工业贸易公司 7,000 2,828 好。但因部分 中国船舶工业集团公司 6,000 1,013产品延期交 沪东中华造船（集团）有限公司 6,000 3,413 付，公司主动 接受关联方 中船国际贸易有限公司 6,000 4,467 放缓了生产节 提供的服务 中国船舶（香港）航运租赁有限公司 4,200 8,816 奏，导致个别 江南造船（集团）有限责任公司 3,000 4,724 项目执行率较 中船动力研究院有限公司 3,000 2,316 低。 上海船舶研究设计院 3,000 3,728 中船集团下属其他成员单位 15,800 7,230 小计 73,000 53,218 沪东中华造船（集团）有限公司 14,000 1,301 向关联方提 江南造船（集团）有限责任公司 7,000 877 供服务 中船海洋与防务装备股份有限公司 3,000 127 中船集团及下属其他成员单位 6,000 504 小计 30,000 2,809 合计 2,011,500 1,405,131 存款余额 中船财务有限责任公司 1,250,000 1,113,084 贷款余额 中船财务有限责任公司 2,000,000 845,900 远期结售汇 等值于 45 970万欧 美元升值，未 合约 中船财务有限责任公司 亿人民币元 操作美元远期 的外币 合约 2、2017年度日常关联交易预计金额和类别 单位：万元 2017年 2017年 占同 年初至披 占同 预计金额 关联交 2017年预 类业 露日与关 2016年实 类业与2016 易类别 关联人 计金额 务比 联方累计 际发生额 务比 年实际发 例(%) 已发生的 例(%) 生金额差 交易金额 异较大的 原因 中船工业成套物流有限 660,000 59.17 118,066 481,459 40.48 向关联 公司 方购买 沪东中华造船（集团） 商品、 有限公司 25,000 2.24 5,284 25,685 2.16 购建固 中船动力有限公司 10,000 0.90 1,466 13,489 1.13 定资产 中船集团及下属其他成 等长期 员单位 35,000 3.14 968 13,813 1.16 资产 小计 730,000 65.45 125,784 534,446 44.93 中船工业成套物流有限 150,000 9.18 27,254 180,309 8.40 公司 中国船舶（香港）航运 140,000 8.57 17,708 164,186 7.65 租赁有限公司 向关联 中船海洋与防务装备股 90,000 5.51 17,846 101,421 4.73 方销售 份有限公司 商品 沪东中华造船（集团） 60,000 3.67 11,022 51,607 2.41 有限公司 中船集团及下属其他成 60,000 3.67 7,025 26,029 1.21 员单位 小计 500,000 21.42 80,855 523,552 24.40 中船海洋与防务装备股 15,000 1.34 0 8,005 0.67 份有限公司 上海船舶研究设计院 13,500 1.21 1,329 3,728 0.31 中国船舶工业集团公司 10,000 0.90 0 1,013 0.09 中国船舶（香港）航运 10,000 0.90 100 8,816 0.74 租赁有限公司 中船钢构工程股份有限 9,500 0.85 48 6,678 0.56 接受关 公司 联方提 中国船舶及海洋工程设 8,000 0.72 1,020 0 0.00 供的服 计研究院 务 中船投资发展有限公司 6,000 0.54 774 4,467 0.38 江南造船（集团）有限 4,500 0.40 320 4,724 0.40 责任公司 中国船舶工业贸易公司 4,500 0.40 721 2,828 0.24 沪东中华造船（集团） 4,000 0.36 669 3,413 0.29 有限公司 中船集团下属其他成员 12,000 1.08 782 9,546 0.80 单位 2017年 2017年 占同 年初至披 占同 预计金额 关联交 2017年预 类业 露日与关 2016年实 类业与2016 易类别 关联人 计金额 务比 联方累计 际发生额 务比 年实际发 例(%) 已发生的 例(%) 生金额差 交易金额 异较大的 原因 小计 97,000 8.70 5,763 53,218 4.48 沪东中华造船（集团） 3,000 0.18 1,027 1,301 0.06 有限公司 中船动力研究院有限公 2,000 0.12 0 向关联司 方提供 江南造船（集团）有限 2,000 0.12 0 877 0.04 服务 责任公司 中船集团及下属其他成 3,000 0.18 0 631 0.03 员单位 小计 10,000 0.60 1,027 2,809 0.13 合计 1,337,000 213,429 1,114,025 存款余 中船财务有限责任公司 1,500,000 95.00 775,398 1,113,084 77.21 额 贷款余 中船财务有限责任公司 2,000,000 59.98 633,800 845,900 36.79 额 远期结 等值于 47 970万欧 售汇合 中船财务有限责任公司亿元人民 0 元 约 币的外币 注：在中船财务有限责任公司的贷款余额含中船集团通过中船财务有限责任公司发放的委托贷款。 二、关联方介绍和关联方关系 1、中国船舶工业集团公司（含其成员单位） 法定代表人：董强 注册资本：2,200,000万元 成立日期：1999年6月29日 主要经营业务或管理活动：国有资产投资、经营管理；船舶、海洋工程项目的投资；舰船水上、水下武器装备、民用船舶、船用设备、海洋工程设备、机械电子设备的研究、设计、开发、制造、修理、租赁、销售；船用技术、设备转化为陆用技术、设备的技术开发；外轮修理；物业管理；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）；经营进料加工和“三来一补”业务；经营对销贸易和转口贸易；承包境外船舶工程及境内国际招标工程；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询。 住所：上海市浦东大道1号 履约能力：良好。 关联关系：母公司。 2、中船财务有限责任公司 法定代表人：曾祥新 注册资本：300,000万元 成立日期：1997年7月8日 主要经营业务或管理活动：对成员单位办理财务和融资顾问、信用签证及相关的咨询、代理业务，协助成员单位实现交易款项的收付，对成员单位提供担保，办理成员单位之间的委托贷款及委托投资，对成员单位办理票据承兑与贴现，吸收成员单位的存款，对成员单位办理贷款等。 住所：中国（上海）自由贸易实验区上海市浦东大道1号2306C室 履约能力：良好。 关联关系：集团兄弟公司。 3、中船工业成套物流有限公司（含其成员单位） 法定代表人：余宝山 注册资本：100,000万元 成立日期：2012年8月1日 主要经营业务或管理活动：金属材料、矿产品、化工原料及产品、机电设备、船用设备的销售；海上、航空、陆路、国际货运代理、仓储服务；货物及技术的进出口业务等。 住所：上海市杨浦区周家嘴路3255号1201室 履约能力：良好。 关联关系：集团兄弟公司。 4、中国船舶（香港）航运租赁有限公司（含其成员单位） 法定代表人：曾祥新 注册资本：4,602,046,234港元 成立日期：2012年6月25日 经营范围：船舶租赁、海上运输、船舶买卖、船舶管理、投资、船舶及海洋工程装备技术引进、船员管理以及香港法律允许的其他与航运相关的业务。 注册地址：香港德辅道中19号环球大厦18楼1801室 履约能力：良好。 关联关系：集团兄弟公司。 5、沪东中华造船（集团）有限公司（含其成员单位） 法定代表人：陈建良 注册资本：325,594.107万元 成立日期：2001年3月26日 主要经营业务或管理活动：军、民用船舶，海洋工程，船用柴油机的设计、制造、服务及修理，160t及以下桥式起重机，600t及以下门式起重机，高层建筑钢结构、桥梁及大型钢结构、市政工程建筑、金属结构、网架工程的制造、安装及施工，机电设备安装工程，船用配件的设计、制造、服务及修理，铸钢件生产等。 住所：上海市浦东大道2851号 履约能力：良好。 关联关系：集团兄弟公司。 6、中船海洋与防务装备股份有限公司（含其成员单位） 法定代表人：韩广德 注册资本：141,350.6378万元 成立日期：1994年10月21日 主要经营业务或管理活动：铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业。 住所：广州市荔湾区芳村大道南40号 履约能力：良好。 关联关系：集团兄弟公司。 7、江南造船（集团）有限责任公司 （含其成员单位） 法定代表人：林鸥 注册资本：292,457.011万元 成立日期：1990年7月2日 主要经营业务或管理活动：军工产品，船舶设计、开发、修造、技术转让、服务，机电设备、机械设备制造，海洋工程、自营和代理各类商品和技术的进出口业务，钢结构制造，金属材料，货物装卸。 住所：上海市崇明县长兴江南大道988号 履约能力：良好。 关联关系：集团兄弟公司 三、关联交易主要内容和定价政策 关联交易内容主要包括：（1）向中船工业成套物流有限公司等关联方采购与本公司主业生产有关的各种货物；（2）为中国船舶（香港）航运租赁有限公司建造船舶、海工工程等产品；（3）向中船工业成套物流有限公司等关联方销售本公司生产或经营的各种货物；（4）委托中国船舶工业贸易公司（简称“工贸公司”）、中船国际贸易有限公司（简称“国贸公司”）代理采购与本公司主业生产有关的各种货物；（5）委托工贸公司、国贸公司代理销售本公司生产或经营的各种货物；（6）接受关联方提供的服务；（7）向关联方提供服务；（8）在中船财务有限责任公司存贷款和开展其他金融服务项目；（9）其它关联交易。 关联交易的定价政策和依据：凡政府（含地方政府）有定价的，执行政府定价；凡无该等政府定价的，参照政府指导价的价格执行；凡无该等政府指导价的，参照市场价的价格执行；前三者都没有的，执行合同价（即经各方协商一致的提供该类产品或服务的实际成本或合理成本（以较低者为准）加合理利润）。交易双方依据关联交易中所签订的合同上约定的价格和实际交易数量计算交易价款，按合同约定的支付方式和时间交付。 关联方在交易中，将遵循公开、公平、公正的原则，严格遵守有关法律法规的规定，并充分顾及双方和全体股东的利益。 四、交易目的和交易对上市公司的影响 中船集团为本公司的控股股东及实际控制人，是国内主要的船舶制造企业，公司的主营业务与中船集团之间的关联交易将是长期持续的。 在日常交易过程中，本公司遵循公开、公平、公正的原则，严格遵守有关法律、法规的规定，完全独立决策，不受关联方控制，切实维护了公司及全体股东的利益。 五、审议程序 1、本预案已经董事会审计委员会审议通过，审计委员会审议认为：本预案对《关于公司2016年度日常关联交易相关情况的预案》实施情况进行了检查，并结合当前实际情况对2017年度可能发生的关联交易及额度进行了预计。公司2016年度日常关联交易实施情况正常，交易类别、交易总金额等均在以上预案范围内；公司对 2017年度可能发生的关联交易及额度预计客观、可信；相关交易定价将持续秉持公平、合理原则，既有利于公司保持稳定的市场份额和可持续发展态势，又符合公司和全体股东的利益。因此，同意本项关联交易。 2、本预案提交董事会审议前，已征得公司独立董事事先同意，并在董事会上发表了独立意见； 3、本预案已经公司第六届董事会第十八次会议及第六届监事会第十三次会议审议通过，董事会审议时关联董事已回避表决； 4、鉴于构成重大关联交易，依照相关法律法规、中国证监会相关规定及《公司章程》，本预案还需报公司股东大会审议，关联股东应回避表决。 六、独立董事意见 会议召开前，公司已及时向我们提供了《关于公司2017年度日 常关联交易相关情况的预案》及相关附件资料，经认真审阅，我们同意将该项预案提交公司董事会审议。 经审议,我们认为：公司2016年度日常关联交易实施情况正常， 总体在上年度股东大会审议通过的《关于公司2016年度日常关联交 易相关情况的议案》预计范围内；本预案对2017年度可能发生的关 联交易及额度预计认真、客观，反映了公平、合理原则，为公司保持稳定的市场份额及可持续发展提供了保障，符合公司和全体股东的利益；在本次关联交易事项的表决中，关联董事已按有关规定回避表决，程序依法合规。因此，同意本预案，还需提交公司股东大会审议。 七、备查文件 1、公司第六届董事会第十八次会议决议； 2、董事会审计委员会决议； 3、独立董事意见（含事前同意提交董事会审议的意见）。 特此公告。 中国船舶工业股份有限公司董事会 2017年4月29日