证券代码：600637 证券简称：东方明珠 公告编号：临2017-023 上海东方明珠新媒体股份有限公司 第八届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海东方明珠新媒体股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十二次会议通知于2017年4月17日以书面、电子邮件等方式发出，于2017年4月27日以现场加通讯表决的方式召开。本次会议应表决董事9名，实际表决9名。会议由公司董事长王建军女士主持，全体监事、高管列席了本次会议。本次会议的通知和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过议案、议题如下： 一、《公司2016年度董事会工作报告》 表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。 二、《公司2016年度总裁工作报告》 表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。 三、《公司2016年年度报告》正文及全文（详见上海证券交易所 网站www.sse.com.cn） 表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。 四、《公司2016年度财务决算报告》 表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。 五、《公司2016年度利润分配预案》 以A股2,641,735,216股为基数,公司向股权登记日登记在册的 A股股东每10股派发现金股利人民币3.40元（含税），送0股，转 增0股，共计分配现金股利人民币898,189,973.44元。 独立董事发表了同意的独立意见。 表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。 六、《公司2017年度财务预算报告》 表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。 七、《公司2017年第一季度报告》正文及全文（详见上海证券交 易所网站www.sse.com.cn） 表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。 八、《公司2017年度日常经营性关联交易的议案》（详见上海证 券交易所网站www.sse.com.cn） 本议案为关联交易议案，董事会就此议案进行表决时，关联董事王建军女士、汪建强先生、陈雨人先生、楼家麟先生已回避表决。 独立董事发表了同意的事前认可意见和独立意见。 表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。 九、《公司关于与上海文化广播影视集团财务有限公司签订〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn） 本议案为关联交易议案，董事会就此议案进行表决时，关联董事王建军女士、汪建强先生、陈雨人先生、楼家麟先生已回避表决。 独立董事发表了同意的事前认可意见和独立意见。 表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。 十、《公司董事会审计委员会2016年度工作报告》（详见上海证 券交易所网站www.sse.com.cn） 表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。 十一、《公司独立董事2016年度述职报告》（详见上海证券交易 所网站www.sse.com.cn） 表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。 股东大会将听取独立董事述职报告。 十二、《独立董事关于公司控股股东及其关联方占用资金、公司对外担保情况的专项说明和第八届董事会第二十二次会议相关议案的独立意见》（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn） 表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。 十三、《关于公司高管2016年绩效考核情况并确认2016年度高 管薪酬结果的议案》 本议案经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，并提交董事会审议通过。 独立董事发表了同意的独立意见。 表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。 十四、《关于新任高管薪酬标准的议案》 同意新进高管薪酬标准按基本工资加目标考核奖金计算，具体金额根据目标考核结果而定。 独立董事发表了同意的独立意见。 表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。 十五、《关于公司聘任2017年度审计机构并支付2016年度审计 报酬的议案》 经公司第八届董事会审计委员会审议通过并提交本次董事会审议，确定公司2016年度财务报告审计报酬（不含差旅费）为622万元人民币，内部控制报告审计报酬（不含差旅费）为120万元人民币。继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务审计机构和内部控制审计机构，并提请股东大会授权公司董事会与立信会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定2017年度业务报酬。独立董事发表了同意的独立意见。 表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。 十六、《公司2016年度内部控制评价报告》（详见上海证券交易 所网站www.sse.com.cn） 表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。 十七、《公司 2016 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报 告》（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn） 表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。 十八、《公司关于为进出口业务提供担保的议案》（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn） 经审议，董事会认为被担保人为公司直接加间接持有 100%股权 子公司，公司对其具有实质控制权，且经营业绩稳定，资信状况良好，担保风险可控。该等担保事项符合公司进出口业务发展需要，且未损害公司及股东的权益。同意为进出口公司与国际贸易公司从事进出口业务提供最高10亿人民币（含等值外币）的授信额度担保，担保有效期自2017年7月1日至2018年6月30日。公司可在该有效期内在上述担保额度内签署担保协议。鉴于被担保公司资产负债率超过70%，本次担保事项尚需提交公司2016年年度股东大会审议。 独立董事发表了同意的独立意见。 表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。 十九、《公司2016年度企业社会责任报告》（详见上海证券交易 所网站www.sse.com.cn） 表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。 二十、《关于召开公司2016年年度股东大会的议案》（详见上海 证券交易所网站www.sse.com.cn） 表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。 上述议案一、三、四、五、六、八、九、十五、十八尚需提交公司2016年年度股东大会审议。 特此公告。 上海东方明珠新媒体股份有限公司董事会 2017年4月29日