证券代码：300084 证券简称：海默科技 公告编号：2017―030 海默科技（集团）股份有限公司 第五届董事会第三十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 海默科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十次会议于2017年5月2日以通讯表决方式召开。会议通知于4月27日以电子邮件方式送达全体董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人（所有董事均以通讯表决方式出席会议）。公司监事和高管人员列席会议。会议由公司董事长窦剑文先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》规定。 二、董事会会议审议情况 会议以记名投票方式审议并通过《关于向浦发银行兰州分行申请综合授信的议案》： 同意公司向浦发银行兰州分行申请10,000万元人民币综合授信，期限一年。 公司在授信额度内根据实际需要资金金额申请日常经营性资金贷款，用于公司正常经营运转。 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。 三、备查文件 公司《第五届董事会第三十次会议决议》。 特此公告。 海默科技（科技）股份有限公司 董事会 2017年5月2日