证券代码： 600490 证券简称：鹏欣资源 公告编号：临 2017-054 鹏欣环球资源股份有限公司 第六届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 鹏欣环球资源股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十四次会 议于 2017 年 5 月 3 日以通讯方式召开，会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，有 效表决票 9 票，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由王冰董事长 主持，经与会董事认真审议，以书面表决形式审议通过如下决议： 1. 《关于重大资产重组继续停牌的议案》 因本次重组的工作量较大，尽职调查、审计和评估等相关工作尚未完成，预 计无法按期复牌，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异 常波动，公司股票需要申请继续停牌。 详见同日公告的《重大资产重组继续停牌的董事会决议公告》。 关联董事王冰、姜雷、楼定波、彭毅敏、 公茂江回避表决。 公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。 表决结果： 4 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。 2.《关于召开公司 2017 年第二次临时股东大会的议案》 具体内容详见同日刊登的《关于召开公司 2017 年第二次临时股东大会的通 知》 表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。 特此公告。 鹏欣环球资源股份有限公司董事会 2017 年 5 月 4 日