新希望六和股份有限公司 独立董事关于对日常关联交易实际发生情况与预计 存在差异事项的专项意见 根据中国证监会、深圳证券交易所《主板上市公司信息披露公告格式第24号-上市公司日常关联交易公告格式》的要求，作为新希望六和股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，就第七届董事会第十三次会议审议的《关于签订日常关联交易框架协议暨对2017年度日常关联交易进行预计的议案》中2016年度日常关联交易实际发生金额与预计存在较大差异的事项，发表独立意见如下： 2016年度日常关联交易实际发生情况见下表： 实际发生 实际发生 关联交易类别 关联人 关联交 上年实际发生 上年预计金 额占同类 额与预计 披露日期及索引 易内容 金额（万元） 额（万元） 业务比例 发生额差 （%） 异（%） 详见公司于2016年3 月25日在《中国证券 报》、《证券日报》 和巨潮资讯网上刊登 的《关于签订日常关 联交易框架协议暨对 新希望集团有限 饲料添 2016年度日常关联交 公司 加剂、磷 24,000.00 -100.00% 易进行预计的公告》 新希望 酸氢钙 及2016年3月31日 集团有 在《中国证券报》、 向关联人购买 限公司 《证券日报》和巨潮 产品 及其控 资讯网上刊登的《关 股子公 于对2016年度日常 司 关联交易进行预计的 补充公告》。 饲料原 新井物产贸易有 料、饲料 限公司 添加剂、 28,000.00 -100.00% 同上 磷酸氢 钙 成都华融化工有 饲料添 16.32 28,000.00 0.00% -99.94% 同上 限公司 加剂、磷 酸氢钙 云南新龙矿物质 饲料添 饲料有限公司 加剂、磷 10,000.00 -100.00% 同上 酸氢钙 新希望乳业股份 乳制品 3,500.00 -100.00% 同上 有限公司 昆明雪兰牛奶有 乳制品 7.55 2,000.00 0.00% -99.62% 同上 限责任公司 新希望 四川新希望华西 乳业股 乳业科技有限公 乳制品 3.15 1,500.00 0.00% -99.79% 同上 份有限 司 公司及 河北新希望天香 乳制品 1,500.00 -100.00% 其控股 乳业有限公司 同上 子公司 青岛新希望琴牌 乳制品 1,000.00 -100.00% 同上 乳业有限公司 其他控股子公司 乳制品 0.95 500 0.00% -99.81% 同上 新希望 新希望集团有限 肉制品 8.79 3,500.00 0.00% -99.75% 同上 集团有 公司 向关联人销售 限公司 成都华融化工有 包装物 405 3,500.00 0.01% -88.43% 同上 产品、商品 及其控 限公司 股子公 南方希望实业有 肉制品 2.68 1,000.00 0.00% -99.73% 同上 司 限公司 新井物产贸易有 饲料、肉 1,000.00 -100.00% 同上 限公司 制品 新玖商业发展有 肉制品 158.44 500 0.00% -68.31% 同上 限公司 其他控股子公司 饲料、肉 69.67 500 0.00% -86.07% 同上 制品 新希望乳业股份 肉制品 0.1 100 0.00% -99.90% 同上 有限公司 昆明雪兰牛奶有 饲料 2,900.00 -100.00% 同上 限责任公司 陆良新希望雪兰 奶牛养殖有限公 饲料 2,209.60 4,500.00 0.04% -50.90% 同上 新希望 司 乳业控 云南新希望蝶泉 饲料 847.68 2,000.00 0.01% -57.62% 股有限 牧业有限公司 同上 公司及 云南新希望雪兰 其控股 牧业科技有限公 饲料 1,776.90 4,500.00 0.03% -60.51% 同上 子公司 司 四川新希望奶牛 饲料 1,708.51 2,000.00 0.03% -14.57% 同上 养殖有限公司 四川新希望华西 饲料 773.52 2,000.00 0.01% -61.32% 同上 牧业有限公司 石林新希望雪兰 饲料 1,586.96 1,500.00 0.03% 5.80% 同上 牧业有限公司 其他控股子公司 饲料 891.2 500 0.01% 78.24% 同上 合计 10,467.02 130,000 -91.95% 为保证公司正常的经营行为顺利进行，提高效率，公司在预计2016年度关联交易额度时，按评估额度上限进行预计，并提交董事会审议通过。其中部分交易最终实际发生额低于预计额20%，系受到市场环境的不断变化、农牧业务的市场需求波动较大，特别是市场价格的变化等不可控因素的影响，公司与关联方根据企业实际需求未触发或减少销售商品、采购商品行为所致，是正常的企业商业行为。其中，向关联人购买产品类关联交易中：新井物产贸易有限公司因自身经营和监管部门的要求，为了避免同业竞争，已从2016年停止开展业务；河北新希望天香乳业有限公司、青岛新希望琴牌乳业有限公司在2016年也未与公司发生关联交易，故公司在2017年的关联交易预计中未再含上述三家公司。四川新希望华西乳业科技有限公司因2016年关联交易发生额较少，2017年预计关联交易额合并到其他控股子公司；此外其他几家公司基于业务的延续性，2017年也适度调整了关联交易预计的额度。 向关联人销售产品、商品类关联交易中：新井物产贸易有限公司因自身经营及监管部门的要求，为避免同业竞争，已从2016年停止开展业务；昆明雪兰牛奶有限责任公司因改变采购模式，饲料采购业务由牧业公司直接采购，以致2016年未与公司发生业务；南方希望实业有限公司因业务调整在2016年也未与公司发生业务，故公司在2017年的关联交易预计中未再含上述三家公司。其他几家公司基于实际业务的需要和延续性，调整了关联交易的额度。 综上，公司2017年已根据市场可能发生的变化及自身业务需要 对部分关联交易额度进行了调整，关联交易总额度也比2016年有明 显下降，今后公司将继续加强日常关联交易的管理与预计，在确保公司正常经营的情况下，使其预计发生额相对较为准确。 我们认为，公司2016年关联交易实际发生总额控制在预计范围 内，虽然存在与关联方在部分单项业务交易额低于预计交易额20%的 情况，系公司与关联方根据市场变化及企业实际需求未触发或减少销售商品、采购商品行为所致，是正常的企业经营行为，符合客观情况，且关联交易金额占公司2016年度营业收入比例较小，不会对公司经营产生重大影响，没有损害公司及中小股东的利益。 （以下无正文） （此页无正文，仅为《新希望六和股份有限公司独立董事关于对日常关联交易实际发生情况与预计存在差异事项的专项意见》之签字页） 独立董事（签名）： 温铁军_______________ 胡 智_______________ Deng Feng ______________ 二�一七年五月五日