证券代码：600348 证券简称：阳泉煤业 公告编号：2017-039 阳泉煤业（集团）股份有限公司 2016 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 （一）股东大会召开的时间：2017年5月5日 （二）股东大会召开的地点：阳泉煤业（集团）有限责任公司会议中心（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 1.出席会议的股东和代理人人数 9 2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,105,241,137 3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） 45.9559 （四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，公司董事长王强主持。本次会议的召集、召开和表决方式、表决程序符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。 （五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1.公司在任董事9人，出席8人，董事刘文昌因会议时间冲突未能参加 本次会议，委托董事李文记出席会议； 2.公司在任监事7人，出席4人，监事张宝元、韩海瑞和尹爱因会议时 间冲突未能参加本次会议，分别委托监事武慧春、李怀明和张朝晖出席会议；3.公司董事会秘书成晓宇出席了本次会议；公司部分高级管理人员列席本次会议。 二、议案审议情况 （一）非累积投票议案 1.议案名称：关于《2016年度董事会工作报告》的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 1,105,208,437 99.9970 32,700 0.0030 0 0.0000 2.议案名称：关于《2016年度监事会工作报告》的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 1,105,208,437 99.9970 32,700 0.0030 0 0.0000 3.议案名称：关于《2016年度财务决算报告》的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 1,105,208,437 99.9970 32,700 0.0030 0 0.0000 4.议案名称：关于《2016年年度报告和摘要》的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 1,105,208,437 99.9970 32,700 0.0030 0 0.0000 5.议案名称：关于《2016年度利润分配预案》的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 1,105,208,437 99.9970 32,700 0.0030 0 0.0000 6.议案名称：关于2016年度日常关联交易情况的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 8,000,197 99.5929 32,700 0.4071 0 0.0000 7.议案名称：关于预计2017年度日常关联交易的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 7,948,997 98.9555 83,900 1.0445 0 0.0000 8.议案名称：关于《2016年度独立董事述职报告》的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 1,105,208,437 99.9970 32,700 0.0030 0 0.0000 9.议案名称：关于《2016年度董事会审计委员会履职报告》的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 1,105,208,437 99.9970 32,700 0.0030 0 0.0000 10.议案名称：关于与阳泉煤业（集团）有限责任公司续签《综合服务合同》的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 8,000,197 99.5929 32,700 0.4071 0 0.0000 11.议案名称：关于与阳泉煤业（集团）有限责任公司和阳煤化工股份有限公司签订《煤炭买卖合同》的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 8,000,197 99.5929 32,700 0.4071 0 0.0000 12.议案名称：关于向商业银行申请综合授信额度及银行贷款和融资事项的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 1,105,208,437 99.9970 32,700 0.0030 0 0.0000 13.议案名称：关于同意阳煤集团寿阳开元矿业有限责任公司拟使用阳泉煤业（集团）有限责任公司授信额度贷款的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 8,000,197 99.5929 32,700 0.4071 0 0.0000 14.议案名称：关于向下属子公司提供委托贷款的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 7,952,397 98.9978 80,500 1.0022 0 0.0000 15.议案名称：关于《2016年度内部控制自我评价报告》的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 1,105,208,437 99.9970 32,700 0.0030 0 0.0000 16.议案名称：关于《2016年度内部控制审计报告》的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 1,105,208,437 99.9970 32,700 0.0030 0 0.0000 17.议案名称：关于续聘2017年度审计机构的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 1,105,208,437 99.9970 32,700 0.0030 0 0.0000 （二）现金分红分段表决情况 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例 （%） 持股5%以上普通股股东 1,097,208,240 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 持股1%-5%普通股股东 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000 持股1%以下普通股股东 8,000,197 99.5929 32,700 0.4071 0 0.0000 其中:市值50万以下普通股股东 530,457 94.1934 32,700 5.8066 0 0.0000 市值50万以上普通股股东 7,469,740 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 （三）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况 议 同意 反对 弃权 案 议案名称 比例 比例 序 票数 比例（%） 票数 （%） 票数 （%） 号 1 关于《2016 年度董事会工作 8,000,197 99.5929 32,700 0.4071 0 0.0000 报告》的议案 2 关于《2016 年度监事会工作 8,000,197 99.5929 32,700 0.4071 0 0.0000 报告》的议案 3 关于《2016 年度财务决算报 8,000,197 99.5929 32,700 0.4071 0 0.0000 告》的议案 4 关于《2016 年年度报告和摘 8,000,197 99.5929 32,700 0.4071 0 0.0000 要》的议案 5 关于《2016 年度利润分配预 8,000,197 99.5929 32,700 0.4071 0 0.0000 案》的议案 6 关于2016年度日常关联交易 8,000,197 99.5929 32,700 0.4071 0 0.0000 情况的议案 7 关于预计2017年度日常关联 7,948,997 98.9555 83,900 1.0445 0 0.0000 交易的议案 8 关于《2016 年度独立董事述 8,000,197 99.5929 32,700 0.4071 0 0.0000 职报告》的议案 9 关于《2016 年度董事会审计 8,000,197 99.5929 32,700 0.4071 0 0.0000 委员会履职报告》的议案 关于与阳泉煤业（集团）有限 10 责任公司续签《综合服务合 8,000,197 99.5929 32,700 0.4071 0 0.0000 同》的议案 关于与阳泉煤业（集团）有限 11 责任公司和阳煤化工股份有 8,000,197 99.5929 32,700 0.4071 0 0.0000 限公司签订《煤炭买卖合同》 的议案 关于向商业银行申请综合授 12 信额度及银行贷款和融资事 8,000,197 99.5929 32,700 0.4071 0 0.0000 项的议案 关于同意阳煤集团寿阳开元 13 矿业有限责任公司拟使用阳 8,000,197 99.5929 32,700 0.4071 0 0.0000 泉煤业（集团）有限责任公司 授信额度贷款的议案 14 关于向下属子公司提供委托 7,952,397 98.9978 80,500 1.0022 0 0.0000 贷款的议案 15 关于《2016 年度内部控制自 8,000,197 99.5929 32,700 0.4071 0 0.0000 我评价报告》的议案 16 关于《2016 年度内部控制审 8,000,197 99.5929 32,700 0.4071 0 0.0000 计报告》的议案 17 关于续聘2017年度审计机构 8,000,197 99.5929 32,700 0.4071 0 0.0000 的议案 （四）关于议案表决的有关情况说明 上述议案中，根据公司《章程》的规定，第6、7、10、11、13、14项议 案为关联交易议案，按照相关规定，公司控股股东阳泉煤业（集团）有限责任公司作为关联股东回避表决，其所持表决权股份数量为1,097,208,240股， 不计入上述议案的有效表决权股份总数。 三、律师见证情况 （一）本次股东大会鉴证的律师事务所：北京国枫律师事务所 （二）律师：曹一然、刘雅婧 （三）律师鉴证结论意见： 本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、行政法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定；本次股东大会召集人、出席本次股东大会会议人员的资格合法、有效；本次股东大会会议的表决方式、表决程序符合现行有效的有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果和决议合法有效。 四、备查文件目录 （一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；（二）经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。 阳泉煤业（集团）股份有限公司 2017年5月6日