证券代码：600490 证券简称：鹏欣资源 公告编号：临2017-059 鹏欣环球资源股份有限公司 第六届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 鹏欣环球资源股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十五次会议于2017年5月8日以通讯方式召开，会议应到董事9名，实到董事9名，有效表决票9票，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，以书面表决形式审议通过如下决议： 1. 《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》 公司董事会选举董事楼定波先生为公司第六届董事会董事长，任期从本次董事会审议通过之日至本届董事会任期届满为止。（楼定波先生简历附后） 公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。 表决结果：8票同意，0 票反对，0 票弃权。楼定波先生回避表决。 特此公告。 鹏欣环球资源股份有限公司董事会 2017年5月9日 楼定波先生简历 楼定波先生，1962年2月出生，毕业于东北大学机械系，中欧国际工商管 理学院高级工商管理硕士。工程师，高级经济师。自2012年8月起担任上海实 业（集团）有限公司董事，执行董事。自2012年10月起担任上海医药（集团） 有限公司董事长兼总裁，自2013年6月至2016年5月担任上海医药（集团） 董事长，兼任董事会战略委员会主席。2016年10月至今担任上海鹏欣（集团） 有限公司副总裁，现任鹏欣环球资源股份有限公司董事。