证券代码：000150 证券简称：宜华健康 公告编号：2017-40 宜华健康医疗股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宜华健康医疗股份有限公司第七届董事会第一次会议于2017年5月8日在 公司二楼会议室以现场会议的方式召开。会议应出席董事7人，实际出席会议的 董事7人，监事列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和 《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下议案： 一、《关于选举陈奕民先生为公司第七届董事会董事长的议案》； 公司董事会选举陈奕民先生为公司第七届董事会董事长，任期与本届董事会一致。 表决结果：表决票7票，同意票7票，反对票0票，弃权票0票。 二、《关于选举第七届董事会专门委员会成员的议案》 会议选举谭燕女士、夏成才先生和陈奕民先生为第七届董事会审计委员会成员，夏成才先生为董事会审计委员会主任委员（召集人）； 会议选举刘壮青先生、谭燕女士和夏成才先生为第七届董事会提名委员会成员，谭燕女士为董事会提名委员会主任委员（召集人）； 会议选举夏成才先生、郭维先生和邱海涛先生为第七届董事会薪酬与考核委员会成员，郭维先生为董事会薪酬与考核委员会主任委员（召集人）； 会议选举陈奕民先生、刘壮青先生和郭维先生为第七届董事会战略委员会成员，陈奕民先生为董事会战略委员会主任委员（召集人）； 表决结果：表决票7 票，同意票7 票，反对票0 票，弃权票0 票。 三、《关于聘任刘壮青先生为公司总经理的议案》； 经公司董事长陈奕民先生的提名，聘任刘壮青先生为公司总经理，任期三年。 具体详细内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网网站上的相关公告。 表决结果：表决票7票，同意票7票，反对票0票，弃权票0票。 四、《关于聘任邱海涛先生为公司董事会秘书的议案》； 经公司董事长陈奕民先生的提名，聘任邱海涛先生为公司董事会秘书，任期与本届董事会一致。具体详细内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网网站上的相关公告。 表决结果：表决票7票，同意票7票，反对票0票，弃权票0票。 五、《关于聘任邱海涛先生为公司财务总监的议案》； 经公司总经理刘壮青先生的提名，聘任邱海涛先生为公司财务总监，任期三年。 表决结果：表决票7票，同意票7票，反对票0票，弃权票0票。 六、《关于聘任肖树峰先生为审计部负责人的议案》； 表决结果：表决票7票，同意票7票，反对票0票，弃权票0票。 七、《关于聘任刘晓女士为证券事务代表的议案》； 具体详细内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网网站上的相关公告。 表决结果：表决票7票，同意票7票，反对票0票，弃权票0票 上述人员任期为本次董事会审议通过之日起三年，相关简历附后。 特此公告！ 宜华健康医疗股份有限公司董事会 二○一七年五月八日 附：第七届董事会董事长及高级管理人员简历 陈奕民，男，1972年12月出生，中国国籍，汉族，大专学历。1994年至 1998年在交通银行澄海支行工作，1998年至2001年在民生银行汕头分行工作， 2001年至2006年在广东省宜华木业股份有限公司工作，2007年起在宜华健康医 疗股份有限公司工作，现任宜华健康医疗股份有限公司董事长。 陈奕民系宜华健康医疗股份有限公司实际控制人刘绍喜之妹夫，没有持有宜华健康医疗股份有限公司的股票，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。 刘壮青，男，1986 年出生，中国国籍，汉族。毕业于美国佩珀代因大学。 2007年至2009年，供职于广东省宜华木业股份有限公司美国分公司，2010年5 月至11月，供职于宜华企业（集团）有限公司，任副总裁、2010年12月至2015 年11月任广东省宜华木业股份有限公司（现更名为宜华生活科技股份有限公司） 董事、总经理。2015年 11 月起至今任宜华资本管理有限公司执行董事。2016 年4月起至今任公司董事、总经理。 刘壮青系宜华健康医疗股份有限公司实际控制人刘绍喜之子，没有持有宜华健康医疗股份有限公司的股票，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。 谭燕，女，1964 年出生，中国国籍，汉族，无永久境外居留权，中国人民 大学会计学博士。现任中山大学管理学院会计学教授，博士生导师，主要从事会计理论与会计准则、财务会计与财务分析、资本市场与会计信息质量等方面的研究。现兼任珠海威丝曼服饰股份有限公司，奥飞娱乐股份有限公司独立董事。 谭燕与公司或控股股东及实际控制人不存在关联关系，没有持有宜华健康医疗股份有限公司的股票，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。 夏成才，男，1949年出生，中国国籍，汉族，无境外永久居住权。中南财经政法大学会计学教授，博士生导师，中国注册会计师非执业会员，首届中国管理会计咨询专家。1982年毕业于中国人民大学财务会计专业。曾任中南财经政法大学会计学院副院长、学校教务部部长等职务。现兼任安琪酵母股份有限公司、安徽省司尔特肥业股份有限公司、湖北能源集团股份有限公司和深圳名家汇股份有限公司的独立董事。 夏成才与公司或控股股东及实际控制人不存在关联关系，没有持有宜华健康医疗股份有限公司的股票，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。 郭维，男，1978年出生，中国国籍，汉族，无境外永久居留权，北京大学硕士，广东华商律师事务所高级合伙人、执业律师，广东省律师专家库成员，主要从事投融资与不动产领域的法律服务。现任深圳市福田区政府法律顾问、博士眼镜连锁股份有限公司独立董事、深圳比科斯电子股份有限公司独立董事。 郭维与公司或控股股东及实际控制人不存在关联关系，没有持有宜华健康医疗股份有限公司的股票，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。 邱海涛，男，出生于1976年，中国国籍，汉族，无境外永久居留权，研究 生学历，1999年毕业于厦门大学经济学院经济学专业，获经济学学士学位，2012 年获汕头大学工商管理硕士学位，中级会计师。2008年7月至2015年9月期间， 先后担任广东金明精机股份有限公司总经理助理兼ERP项目经理，副总经理兼董 事会秘书等职务。2015年10月至今在公司工作，现任公司董事、董事会秘书、 财务总监。 邱海涛与公司或控股股东及实际控制人不存在关联关系，没有持有宜华健康医疗股份有限公司的股票，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。 肖树锋，男，1974年10月出生，中国国籍，汉族，大学本科，中级审计师、 中级经济师、国际注册内部审计师。曾在汕头市商业银行总行从事财务工作，2007年5月起，在宜华健康医疗股份有限公司审计部工作。 肖树锋先生与公司或控股股东及实际控制人不存在关联关系，没有持有宜华健康医疗股份有限公司的股票，没有受过证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。 刘晓，女，1984年10 月出生，汉族，大学本科，2007年8 月至2009年 9 月在广东龙光集团有限公司工作，2009年9月进入宜华健康医疗股份有限公 司证券部工作。2010年3月至今任公司证券事务代表。 刘晓女士与公司或控股股东及实际控制人不存在关联关系，没有持有宜华健康医疗股份有限公司的股票，没有受过证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。