证券代码：600261 证券简称：阳光照明 公告编号：2017-020 浙江阳光照明电器集团股份有限公司 2016年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2017年5月9日 (二) 股东大会召开的地点：浙江省绍兴市上虞区凤山路485号公司七楼会议 室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 1、出席会议的股东和代理人人数 14 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 664,552,035 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 份总数的比例（%） 45.76 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议由董事长陈卫先生主持，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事9人，出席7人，独立董事吴清旺先生因公出差未能出席本次会议； 2、公司在任监事3人，出席3人； 3、董事会秘书赵芳华先生出席了本次会议；其他高管列席了会议。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、议案名称：2016年董事会工作报告 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 664,442,035 99.98 110,000 0.02 0 0.00 2、议案名称：2016年监事会工作报告 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 664,432,135 99.98 110,000 0.02 9,900 0.00 3、议案名称：2016年年度报告全文及摘要 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 664,432,135 99.98 110,000 0.02 9,900 0.00 4、议案名称：2016年度财务决算报告 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 664,432,135 99.98 110,000 0.02 9,900 0.00 5、议案名称：2016年度利润分配预案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 664,442,035 99.98 110,000 0.02 0 0.00 6、议案名称：2017年度财务预算 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 664,432,135 99.98 119,900 0.02 0 0.00 7、议案名称：关于聘请公司2017年度审计机构和内控审计机构的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 664,432,135 99.98 110,000 0.02 9,900 0.00 8、议案名称：关于将节余募集资金永久补充流动资金的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 664,442,035 99.98 110,000 0.02 0 0.00 9、议案名称：董事、监事年度薪酬的提案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 664,432,135 99.98 119,900 0.02 0 0.00 10、 议案名称：关于对下属子公司核定全年担保额度的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 664,442,035 99.98 110,000 0.02 0 0.00 11、 议案名称：关于增加经营范围及修改 部分条款的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 664,442,035 99.98 110,000 0.02 0 0.00 12、 议案名称：关于公司董事会换届选举的议案 1201议案名称：选举陈卫为公司第八届董事会董事 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 646,857,504 97.34 17,694,531 2.66 0 0.00 1202议案名称：选举陈森洁为公司第八届董事会董事 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 646,857,504 97.34 17,694,531 2.66 0 0.00 1203议案名称：选举官勇为公司第八届董事会董事 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 646,857,504 97.34 17,694,531 2.66 0 0.00 1204议案名称：选举吴国明为公司第八届董事会董事 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 646,857,504 97.34 17,694,531 2.66 0 0.00 1205议案名称：选举许文平为公司第八届董事会董事 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 646,857,504 97.34 17,694,531 2.66 0 0.00 1206议案名称：选举赵芳华为公司第八届董事会董事 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 646,857,504 97.34 17,694,531 2.66 0 0.00 1207议案名称：选举刘升平为公司第八届董事会独立董事 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 664,442,035 99.98 110,000 0.02 0 0.00 1208议案名称：选举傅黎瑛为公司第八届董事会独立董事 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 664,442,035 99.98 110,000 0.02 0 0.00 1209议案名称：选举吴清旺为公司第八届董事会独立董事 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 664,442,035 99.98 110,000 0.02 0 0.00 13、 议案名称：独立董事年度津贴的提案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 664,432,135 99.98 119,900 0.02 0 0.00 14、 议案名称：关于公司监事会换届选举的议案 1401议案名称：选举花天文为第八届监事会监事 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 664,432,135 99.98 110,000 0.02 9,900 0.00 1402议案名称：选举俞学兰为第八届监事会监事 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 664,432,135 99.98 110,000 0.02 9,900 0.00 (二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况 议案 议案名称 同意 反对 弃权 序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） 5 2016年度利润分配预 77,394,405 99.86 110,000 0.14 0 0.00 案 关于将节余募集资金 8 永久补充流动资金的 77,394,405 99.86 110,000 0.14 0 0.00 议案 9 董事、监事年度薪酬的 77,384,505 99.85 119,900 0.15 0 0.00 提案 关于对下属子公司核 10 定全年担保额度的议 77,394,405 99.86 110,000 0.14 0 0.00 案 关于增加经营范围及 11 修改 部分 77,394,405 99.86 110,000 0.14 0 0.00 条款的议案 12.01选举陈卫为公司第八 59,809,871 77.17 17,694,531 22.83 0 0.00 届董事会董事 12.02选举陈森洁为公司第 59,809,871 77.17 17,694,531 22.83 0 0.00 八届董事会董事 12.03选举官勇为公司第八 59,809,871 77.17 17,694,531 22.83 0 0.00 届董事会董事 12.04选举吴国明为公司第 59,809,871 77.17 17,694,531 22.83 0 0.00 八届董事会董事 12.05选举许文平为公司第 59,809,871 77.17 17,694,531 22.83 0 0.00 八届董事会董事 12.06选举赵芳华为公司第 59,809,871 77.17 17,694,531 22.83 0 0.00 八届董事会董事 12.07选举刘升平为公司第 77,394,405 99.86 110,000 0.14 0 0.00 八届董事会独立董事 12.08选举傅黎瑛为公司第 77,394,405 99.86 110,000 0.14 0 0.00 八届董事会独立董事 12.09选举吴清旺为公司第 77,394,405 99.86 110,000 0.14 0 0.00 八届董事会独立董事 13 独立董事年度津贴的 77,384,505 99.85 119,900 0.15 0 0.00 提案 14.01选举花天文为第八届 77,384,505 99.85 110,000 0.14 9,900 0.01 监事会监事 14.02选举俞学兰为第八届 77,384,505 99.85 110,000 0.14 9,900 0.01 监事会监事 (三) 关于议案表决的有关情况说明 本次股东大会审议的议案 11 为特别决议议案，经出席会议的股东(包括股 东代理人)所持有效表决权股份总数的2/3以上同意通过。其他议案为普通决议 议案， 经出席会议的股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份总数的1/2以 上同意通过。 三、 律师见证情况 1、本次股东大会鉴证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所 律师：梁瑾、叶远迪 2、律师鉴证结论意见： 公司2016年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资 格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司 股东大会规则（2016年修订）》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。 四、 备查文件目录 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议； 2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书； 浙江阳光照明电器集团股份有限公司 2017年5月10日