证券代码：002389 证券简称：南洋科技 公告编号：2017-037 浙江南洋科技股份有限公司 2016年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、重要提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。 2、本次股东大会以现场表决和网络投票相结合方式召开。 二、会议的召开情况 1、会议召集人：公司董事会 2、会议主持人：董事长邵奕兴先生 3、会议召开时间： （1）现场会议召开时间为：2017年5月10日（星期三）上午9:30开始（2）网络投票时间为：2017年5月9日下午15:00至2017年5月10日下午 15:00 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017年5月10日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2017年5月9日下午15:00至2017年5月10日下午15:00的任意时间。 4、会议召开地点：浙江省台州经济开发区开发大道388号公司一楼南洋厅 5、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式 6、会议表决方式：采取现场书面记名投票和网络投票方式 会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《股票上市规则》、《公司章程》以及《公司股东大会议事规则》等有关规定。 三、会议出席情况 1、参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表人数为14人，代表有效表决权的股份总数为170,047,598股，占公司股份总数708,846,900股的23.9893%。 出席本次现场会议的股东及股东代表共计12人，代表有效表决权股份数量为170,033,998股，占公司股份总数708,846,900股的23.9874%。 参加网络投票的股东2人，代表股份数量为13,600股，占公司有表决权股份总数708,846,900股的0.0019%。 参与投票的中小投资者（指除公司董事、监事、高管，单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共3人，代表有表决权的股份20,113,600股，占公司股份总数708,846,900股的2.8375%。 2、公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议，国浩律师（杭州）事务所律师到现场对会议进行了见证。 四、议案审议情况 本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下议案： （一）、审议通过了《2016年度董事会工作报告》。 表决结果：同意170,033,998股，占出席本次股东大会的股东所持有 效表决权股份总数的99.9920%;反对13,600股，占出席本次股东大会的 股东所持有效表决权股份总数的0.0080%;弃权0股（其中，因未投票默 认弃权 0 股），占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。 其中，中小投资者的表决情况：同意票为20,100,000股，占出席会 议中小股东所持有效表决股份的99.9324％；反对票为13,600股，占出 席会议中小股东所持有效表决股份的0.0676％；弃权票为0股（其中， 因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决股份的 0.0000%。 （二）、审议通过了《2016年度监事会工作报告》。 表决结果：同意170,033,998股，占出席本次股东大会的股东所持有 效表决权股份总数的99.9920%;反对13,600股，占出席本次股东大会的 股东所持有效表决权股份总数的0.0080%;弃权0股（其中，因未投票默 认弃权 0 股），占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。 其中，中小投资者的表决情况：同意票为20,100,000股，占出席会议中小股东所持有效表决股份的99.9324％；反对票为13,600股，占出席会议中小股东所持有效表决股份的0.0676％；弃权票为0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决股份的0.0000%。 （三）、审议通过了《<2016年年度报告>及其摘要》。 表决结果：同意170,033,998股，占出席本次股东大会的股东所持有 效表决权股份总数的99.9920%;反对13,600股，占出席本次股东大会的 股东所持有效表决权股份总数的0.0080%;弃权0股（其中，因未投票默 认弃权 0 股），占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。 其中，中小投资者的表决情况：同意票为20,100,000股，占出席会 议中小股东所持有效表决股份的99.9324％；反对票为13,600股，占出 席会议中小股东所持有效表决股份的0.0676％；弃权票为0股（其中， 因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决股份的 0.0000%。 （四）、审议通过了《2016年度财务决算报告》。 表决结果：同意170,033,998股，占出席本次股东大会的股东所持有 效表决权股份总数的99.9920%;反对13,600股，占出席本次股东大会的 股东所持有效表决权股份总数的0.0080%;弃权0股（其中，因未投票默 认弃权 0 股），占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。 其中，中小投资者的表决情况：同意票为20,100,000股，占出席会议中小股东所持有效表决股份的99.9324％；反对票为13,600股，占出席会议中小股东所持有效表决股份的0.0676％；弃权票为0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决股份的0.0000%。 （五）、审议通过了《2016年度利润分配及资本公积金转增股本方案》。 表决结果：同意170,033,998股，占出席本次股东大会的股东所持有 效表决权股份总数的99.9920%;反对13,600股，占出席本次股东大会的 股东所持有效表决权股份总数的0.0080%;弃权0股（其中，因未投票默 认弃权 0 股），占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。 其中，中小投资者的表决情况：同意票为20,100,000股，占出席会 议中小股东所持有效表决股份的99.9324％；反对票为13,600股，占出 席会议中小股东所持有效表决股份的0.0676％；弃权票为0股（其中， 因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决股份的 0.0000%。 （六）、审议通过了《2016年度募集资金存放及使用情况的专项报告》。 表决结果：同意170,033,998股，占出席本次股东大会的股东所持有 效表决权股份总数的99.9920%;反对13,600股，占出席本次股东大会的 股东所持有效表决权股份总数的0.0080%;弃权0股（其中，因未投票默 认弃权 0 股），占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。 其中，中小投资者的表决情况：同意票为20,100,000股，占出席会议中小股东所持有效表决股份的99.9324％；反对票为13,600股，占出席会议中小股东所持有效表决股份的0.0676％；弃权票为0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决股份的0.0000%。 除审议以上议案外，公司独立董事在本次大会上做了2016年度述职报告。 五、律师出具的法律意见 国浩律师（杭州）事务所律师到会见证了本次股东大会，并出具了《法律意见书》。该《法律意见书》认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议所通过的决议合法有效。 六、备查文件 1、公司2016年度股东大会决议； 2、国浩律师（杭州）事务所出具的《关于浙江南洋科技股份有限公司2016年度股东大会法律意见书》。 浙江南洋科技股份有限公司董事会 二○一七年五月十日