证券代码：600352 证券简称：浙江龙盛 公告编号：2017-021号 浙江龙盛集团股份有限公司 2016年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2017年5月10日 (二)股东大会召开的地点：浙江省绍兴市上虞区道墟镇龙盛大道1号公司办公 大楼四楼多功能厅 (三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况： 1、出席会议的股东和代理人人数 51 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,022,372,397 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 31.4253 份总数的比例（%） (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议的召集、召开程序及出席会议人员的资格均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长阮伟祥先生主持。 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事9人，出席6人，董事阮兴祥先生、董事徐亚林先生、独立董 事梁永明先生因出差未出席会议； 2、公司在任监事3人，出席3人； 3、董事会秘书姚建芳先生出席会议。 二、议案审议情况 第1页共6页 (一) 非累积投票议案 1、议案名称：《2016年度董事会工作报告》 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 票数 比例（%） 票数 票数 （%） （%） A股 1,022,017,597 99.9652 350,800 0.0343 4,000 0.0005 2、议案名称：《2016年度监事会工作报告》 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 票数 比例（%） 票数 票数 （%） （%） A股 1,021,949,697 99.9586 350,900 0.0343 71,800 0.0071 3、议案名称：《2016年度财务决算报告》 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 票数 比例（%） 票数 票数 （%） （%） A股 1,022,017,497 99.9652 340,900 0.0333 14,000 0.0015 4、议案名称：《2017年度财务预算报告》 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 票数 比例（%） 票数 票数 （%） （%） A股 1,022,017,497 99.9652 340,900 0.0333 14,000 0.0015 第2页共6页 5、议案名称：《2016年年度报告及其摘要》 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 票数 比例（%） 票数 票数 （%） （%） A股 1,022,017,497 99.9652 340,900 0.0333 14,000 0.0015 6、议案名称：《关于2016年度利润分配的预案》 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 票数 比例（%） 票数 票数 （%） （%） A股 1,021,549,897 99.9195 812,500 0.0794 10,000 0.0011 7、议案名称：《关于2016年度董事、监事薪酬的议案》 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 票数 比例（%） 票数 票数 （%） （%） A股 1,021,390,197 99.9039 982,200 0.0961 0 0.0000 8、议案名称：《关于对下属子公司核定担保额度的议案》 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 票数 比例（%） 票数 票数 （%） （%） A股 1,019,044,547 99.6744 3,313,850 0.3241 14,000 0.0015 第3页共6页 9、议案名称：《关于聘请2017年度审计机构的议案》 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 票数 比例（%） 票数 票数 （%） （%） A股 1,022,017,497 99.9652 340,900 0.0333 14,000 0.0015 10、议案名称：《关于修订 的议案》 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 票数 比例（%） 票数 票数 （%） （%） A股 1,022,012,797 99.9648 355,600 0.0347 4,000 0.0005 11、议案名称：关于调整董事、独立董事津贴的议案 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 票数 比例（%） 票数 票数 （%） （%） A股 625,427,497 99.9400 371,300 0.0593 4,000 0.0007 12、议案名称：关于调整监事津贴的议案 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 票数 比例（%） 票数 票数 （%） （%） A股 1,021,848,697 99.9632 371,300 0.0363 4,000 0.0005 第4页共6页 (二)现金分红分段表决情况 同意 反对 弃权 比例 票数 比例（%） 票数 票数 比例（%） （%） 持股 5%以 上普通股 718,585,390 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 股东 持 股 1%-5%普 221,658,378 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 通股股东 持股 1%以 下普通股 81,306,129 98.9985 812,500 0.9893 10,000 0.0122 股东 其中:市 值50万以 1,609,493 92.8736 113,500 6.5493 10,000 0.5771 下普通股 股东 市值50万 以上普通 79,696,636 99.1305 699,000 0.8695 0 0.0000 股股东 (三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况 同意 反对 弃权 议案 议案 比例 比例 序号 名称 票数 比例（%） 票数 票数 （%） （%） 2016年度 6 利润分配 235,177,905 99.6514 812,500 0.3442 10,000 0.0044 的预案 关于2016 年度董 7 事、监事 235,018,205 99.5838 982,200 0.4162 0 0.0000 薪酬的议 案 关于对下 属子公司 8 核定担保 232,672,555 98.5898 3,313,850 1.4041 14,000 0.0061 额度的议 案 第5页共6页 关于聘请 9 2017年度 235,645,505 99.8496 340,900 0.1444 14,000 0.0060 审计机构 的议案 关于调整 11董事、独 235,625,105 99.8409 371,300 0.1573 4,000 0.0018 立董事津 贴的议案 (四) 关于议案表决的有关情况说明 1、本次股东大会的议案 10 为特别决议事项，该项议案已获得出席股东大会的 股东所持表决权 2/3 以上审议通过；剩余所有议案均为普通决议事项，已获得 出席股东大会的股东所持表决权1/2以上审议通过。 2、本次股东大会的第 11 项议案关联股东阮伟祥、阮兴祥、罗斌、姚建芳回避 表决，第12项议案关联股东阮小云回避表决。 三、律师见证情况 1、本次股东大会鉴证的律师事务所：浙江天册律师事务所 律师：周剑峰、张声 2、律师鉴证结论意见： 浙江龙盛本次年度股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定；表决结果合法、有效。 四、备查文件目录 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议； 2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。 浙江龙盛集团股份有限公司 2017年5月11日 第6页共6页