证券代码：000858 证券简称：五粮液 公告编号：2017/第012号 宜宾五粮液股份有限公司 关于实施2016年度利润分配方案后调整非公开发行股票 发行价格和发行数量的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。 重要内容提示： 本次非公开发行股票发行价格调整为21.64元/股。 本次非公开发行股票发行数量调整为不超过85,673,285股。 宜宾五粮液股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年10月30日召开 第五届董事会第十一次会议、2016年6月22日召开2015年度股东大会审议通 过了《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》等与本次非公开发行相关的议 案。根据前述发行方案，本次非公开发行股票的发行价格为23.34元/股，若公 司在定价基准日至发行日期间发生除权除息事项，则每股发行价格及发行股票数量上限将作相应调整。 2016年6月22日，公司2015年度股东大会审议通过了《2015年度分配方 案》，以2015年末总股本3,795,966,720股为基数，向全体股东每10股派现金 8元（含税）。公司于2016年7月25日实施完成2015年度利润分配方案后， 本次非公开发行价格由23.34元/股相应调整为22.54元/股。 公司于2017年5月15日收到中国证券监督管理委员会《关于核准宜宾五粮 液股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]462号）。根据公司 本次非公开发行 A 股股票的方案，本次非公开发行价格为22.54元/股，发行股 份数量不超过 82,252,438股。 2017年3月28日，公司召开第五届董事会第二十五次会议，审议通过了 《2016年度利润分配方案》，以2016年末总股本3,795,966,720股为基数，向 全体股东每10股派现金9元（含税）。该方案于2017年4月21日经公司2016 年度股东大会审议通过。公司于2017年5月12日实施完成2016年度利润分配 方案后，本次非公开发行价格调整为21.64元/股，本次非公开发行的股票数量 调整为不超过85,673,285股。本次非公开发行各认购对象的认购数量相应调整 如下： 序号 认购对象 认购数量（股） 认购金额（元） 国泰君安员工持股1号-宜宾五粮 1 液第1期员工持股计划定向资产 23,728,280 513,479,979.20 管理计划 2 国泰君安君享五粮液1号集合资 19,414,047 420,119,977.08 产管理计划 3 泰康资产管理有限责任公司 24,100,877 521,542,978.28 4 华安基金管理有限公司 9,246,418 200,092,485.52 5 嘉兴凯联艾瑞投资合伙企业（有 9,183,663 198,734,467.32 限合伙） 合计 - 85,673,285 1,853,969,887.40 除上述调整外，公司本次非公开发行股票的其他事项均无变化。 特此公告 宜宾五粮液股份有限公司董事会 2017年5月16日