证券代码：600540 证券简称：新赛股份 公告编号：2017-018 新疆赛里木现代农业股份有限公司 关于召开2016年年度股东大会的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2017年5月23日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统新疆赛里木现代农业股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月28日在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上刊登了《新疆赛里木现代农业股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知》，现将临时股东大会的提示公告如： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2016年年度股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2017年5月23日 10点30分 召开地点：新疆博乐市红星路158号新赛股份三楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2017年5月23日 至2017年5月23日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权 不涉及 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 序 投票股东类型 号 议案名称 A股股东 非累积投票议案 1 公司2016年度董事会工作报告 √ 2 公司2016年度监事会工作报告 √ 3 公司2016年度财务决算报告 √ 4 公司2016年度关联交易实际发生情况报告 √ 5 公司关于2016年度计提资产减值准备的议案 √ 6 公司关于2016年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案 √ 7 公司关于2016年度董事、监事津贴的议案 √ 8 公司关于预计2017年度日常关联交易总金额的议案 √ 9 公司2017年度财务预算方案 √ 10 公司2017年度流动资金借款及对子公司提供借款及担保计划 √ 11 公司关于续聘2017年度财务审计机构并确定其2016年度报酬的议案 √ 12 公司关于免除博乐油脂等单位借款利息的议案 √ 1、各议案已披露的时间和披露媒体 上述议案已于公司第六届董事会第十一次会议审议通过。具体内容详见公司 2017年4月28日刊登在《上海证券报》、《证券时报》、及上海证券交易所网站（（http://www.sse.com.cn）。 2、特别决议议案：无 3、对中小投资者单独计票的议案：所有议案 4、涉及关联股东回避表决的议案：议案4、议案8 应回避表决的关联股东名称：新疆艾比湖农工商联合企业总公司、新疆生产建设兵团第五师农业生产资料公司 5、涉及优先股股东参与表决的议案：无 三、 股东大会投票注意事项 (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权 的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。 (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果 其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。 (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决 的，以第一次投票结果为准。 (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。 四、 会议出席对象 (一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的 公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。 股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日 Ａ股 600540 新赛股份 2017/5/16 (二) 公司董事、监事和高级管理人员。 (三) 公司聘请的律师。 (四) 其他人员 五、 会议登记方法 1、登记时间：2017年5月22日10：00-18：00。 2、登记需提交的有关手续：法人股股东代表需持股东证券帐户卡、最新营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证明书；自然人股东需持本人身份证、股东证券账户卡和持股凭证；股东代理人需持本人身份证、委托人出具的书面授权委托书、委托人身份证复印件及委托人股东证券账户卡和持股凭证。 3、登记方式：股东或股东代理人需亲自到公司办理出席会议登记手续，外地股东可通过信函或传真方式登记。 4、办理登记手续的地点及部门：新疆博乐市红星路158号公司证券部。 六、 其他事项 1、联系办法 联系电话：0909―2268189；传 真：0909―2268162；邮 编：833400。 联系 人：高维泉、毛雪艳 联系地址：新疆博乐市红星路158号新赛股份证券部 2、本次股东大会会期半天,与会人员的食宿及交通费用自理。 特此公告。 新疆赛里木现代农业股份有限公司董事会 2017年5月17日 附件1：授权委托书 报备文件 提议召开本次股东大会的董事会决议 附件1：授权委托书 授权委托书 新疆赛里木现代农业股份有限公司： 兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年5月23日召开的 贵公司2016年年度股东大会，并代为行使表决权。 委托人持普通股数： 委托人持优先股数： 委托人股东帐户号： 序 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权 号 1 公司2016年度董事会工作报告 2 公司2016年度监事会工作报告 3 公司2016年度财务决算报告 4 公司2016年度关联交易实际发生情况报告 5 公司关于2016年度计提资产减值准备的议案 6 公司关于2016年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案 7 公司关于2016年度董事、监事津贴的议案 8 公司关于预计2017年度日常关联交易总金额的议案 9 公司2017年度财务预算方案 10 公司2017年度流动资金借款及对子公司提供借款及担保计划 11 公司关于续聘2017年度财务审计机构并确定其2016年度报酬的 议案 12 公司关于免除博乐油脂等单位借款利息的议案 委托人签名（盖章）： 受托人签名： 委托人身份证号： 受托人身份证号： 委托日期： 年月日 备注： 委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决