证券代码：300430 证券简称：诚益通 公告编号：2017-044 北京诚益通控制工程科技股份有限公司 2016年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开； 2、本次股东大会没有增加、变更、否决议案的情况； 3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 北京诚益通控制工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）2016年度 股东大会会议通知已于2017年4月26日以公告形式发出。本次会议采取现 场投票和网络投票相结合的方式召开，现场会议于2017年5月17日14:00 在公司会议室召开，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017年5月17日9:30-11:30和13:00-15:00，通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2017年5月16日15:00至 2017年5月17日15:00期间的任意时间。 参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共14人，代 表有表决权的股份数为55,828,760股，占公司有表决权股份总数的49.2591%。 其中，出席现场会议的股东及股东代理人共 12 人，代表有表决权股份数为 55,805,300股，占公司有表决权股份总数的49.2384％；通过网络投票的股 东共2人，代表有表决权的股份数为23,460股，占公司有表决权股份总数的 0.0207％。 参加投票的中小股东及股东代理人共5人，代表有表决权的股份数为 916,760股，占公司股份总数的0.8089％。 本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长梁学贤先生主持，公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、议案审议和表决情况 1、《关于<2016年度董事会工作报告>的议案》 表决结果：同意 55,823,300股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9902％；反对5,460股，占出席会议所有股东所持股份的0.0098％；弃 权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。 其中，中小股东表决结果：同意911,300股，占出席会议中小股东所持 股份的99.4044％；反对5,460股，占出席会议中小股东所持股份的0.5956％； 弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份 的0.0000％。 本项议案获得通过。 2、《关于<2016年度监事会工作报告>的议案》 表决结果：同意 55,823,300股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9902％；反对5,460股，占出席会议所有股东所持股份的0.0098％；弃 权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。 其中，中小股东表决结果：同意911,300股，占出席会议中小股东所持 股份的99.4044％；反对5,460股，占出席会议中小股东所持股份的0.5956％； 弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份 的0.0000％。 本项议案获得通过。 3、《关于<2016年度独立董事述职报告>的议案》 表决结果：同意 55,823,300股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9902％；反对5,460股，占出席会议所有股东所持股份的0.0098％；弃 权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。 其中，中小股东表决结果：同意911,300股，占出席会议中小股东所持 股份的99.4044％；反对5,460股，占出席会议中小股东所持股份的0.5956％； 弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份 的0.0000％。 本项议案获得通过。 4、《关于<2016年年度报告>及其摘要的议案》 表决结果：同意 55,823,300股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9902％；反对5,460股，占出席会议所有股东所持股份的0.0098％；弃 权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。 其中，中小股东表决结果：同意911,300股，占出席会议中小股东所持 股份的99.4044％；反对5,460股，占出席会议中小股东所持股份的0.5956％； 弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份 的0.0000％。 本项议案获得通过。 5、《关于<2016年度财务决算报告>的议案》 表决结果：同意 55,823,300股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9902％；反对5,460股，占出席会议所有股东所持股份的0.0098％；弃 权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。 其中，中小股东表决结果：同意911,300股，占出席会议中小股东所持 股份的99.4044％；反对5,460股，占出席会议中小股东所持股份的0.5956％； 弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份 的0.0000％。 本项议案获得通过。 6、《关于<2016年度利润分配预案>的议案》 表决结果：同意 55,823,300股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9902％；反对5,460股，占出席会议所有股东所持股份的0.0098％；弃 权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。 其中，中小股东表决结果：同意911,300股，占出席会议中小股东所持 股份的99.4044％；反对5,460股，占出席会议中小股东所持股份的0.5956％； 弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份 的0.0000％。 本项议案获得通过。 7、《关于<2016年度内部控制自我评价报告>的议案》 表决结果：同意 55,823,300股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9902％；反对5,460股，占出席会议所有股东所持股份的0.0098％；弃 权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。 其中，中小股东表决结果：同意911,300股，占出席会议中小股东所持 股份的99.4044％；反对5,460股，占出席会议中小股东所持股份的0.5956％； 弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份 的0.0000％。 本项议案获得通过。 8、《关于续聘公司2017年度审计机构的议案》 表决结果：同意 55,823,300股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9902％；反对5,460股，占出席会议所有股东所持股份的0.0098％；弃 权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。 其中，中小股东表决结果：同意911,300股，占出席会议中小股东所持 股份的99.4044％；反对5,460股，占出席会议中小股东所持股份的0.5956％； 弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份 的0.0000％。 本项议案获得通过。 9、《关于修订 的议案》 表决结果：同意 55,823,300股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9902％；反对5,460股，占出席会议所有股东所持股份的0.0098％；弃 权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。 其中，中小股东表决结果：同意911,300股，占出席会议中小股东所持 股份的99.4044％；反对5,460股，占出席会议中小股东所持股份的0.5956％； 弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份 的0.0000％。 本项议案获得出席会议的股东及股东代表所持有表决权股份总数的 2/3 以上通过。 三、律师出具的法律意见 北京市浩天信和律师事务所指派穆铁虎律师、凌浩律师出席本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席本次会议的股东及股东代理人资格合法有效，本次会议的表决程序及表决结果合法有效。 四、备查文件 1、公司2016年度股东大会决议； 2、浩天信和律师事务所出具的《关于北京诚益通控制工程科技股份有限公司2016年度股东大会之律师见证法律意见书》。 特此公告。 北京诚益通控制工程科技股份有限公司 董事会 2017年5月17日