证券代码：600241 证券简称：时代万恒 公告编号：2017-019 辽宁时代万恒股份有限公司 2016年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2017年5月17日 (二) 股东大会召开的地点：辽宁省大连市中山区港湾街7号，辽宁时代大厦 12楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 1、出席会议的股东和代理人人数 6 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 122,512,028 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 份总数的比例（%） 54.1628 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，现场会议由董事长魏钢先生主持，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事9人，出席5人，董事陈枫、刘彦龙、隋国军因工作原因未能 出席； 2、公司在任监事3人，出席3人； 3、董事会秘书蒋明出席了本次会议。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、议案名称：2016年董事会工作报告 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 122,465,628 99.9621 46,400 0.0379 0 0.0000 2、议案名称：2016年监事会工作报告 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 122,465,628 99.9621 46,400 0.0379 0 0.0000 3、议案名称：2016年度财务决算报告 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 122,465,628 99.9621 46,400 0.0379 0 0.0000 4、议案名称：2017年度财务预算方案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 122,465,628 99.9621 46,400 0.0379 0 0.0000 5、议案名称：2016年度利润分配预案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 122,465,628 99.9621 46,400 0.0379 0 0.0000 6、议案名称：2016年年度报告及报告摘要 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 122,465,628 99.9621 46,400 0.0379 0 0.0000 7、议案名称：关于聘请会计师事务所及支付2016年度审计费用的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 122,465,628 99.9621 46,400 0.0379 0 0.0000 8、议案名称：独立董事2016年度述职报告 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 122,465,628 99.9621 46,400 0.0379 0 0.0000 9、议案名称：2017年度日常关联交易议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 22,067,198 99.7901 46,400 0.2099 0 0.0000 10、 议案名称：关于2017年度向银行申请总综合授信额度的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 122,465,628 99.9621 46,400 0.0379 0 0.0000 11、 议案名称：关于为公司控股子公司时代万恒（辽宁）民族贸易有限公司 提供担保的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 122,465,628 99.9621 46,400 0.0379 0 0.0000 12、 议案名称：关于为公司控股子公司时代万恒（香港）民族有限公司提供 担保的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 122,465,628 99.9621 46,400 0.0379 0 0.0000 13、 议案名称：关于公司控股子公司时代万恒（辽宁）民族贸易有限公司为 公司控股子公司时代万恒（香港）民族有限公司提供担保的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 122,465,628 99.9621 46,400 0.0379 0 0.0000 14、 议案名称：关于为公司全资子公司辽宁时代万恒国际贸易有限公司提供 担保的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 122,465,628 99.9621 46,400 0.0379 0 0.0000 15、 议案名称：关于为公司实际控制子公司辽宁时代万恒信添时装有限公司 提供担保的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 122,465,628 99.9621 46,400 0.0379 0 0.0000 16、 议案名称：关于为公司实际控制子公司辽宁时代万恒大和贸易有限公司 提供担保的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 122,465,628 99.9621 46,400 0.0379 0 0.0000 (二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况 议案 议案名称 同意 反对 弃权 序号 票数 比例（%） 票数 比例（%）票数 比例（%） 1 2016年董事会工作报告 10,376,299 99.5548 46,400 0.4452 0 0.0000 2 2016年监事会工作报告 10,376,299 99.5548 46,400 0.4452 0 0.0000 3 2016年度财务决算报告 10,376,299 99.5548 46,400 0.4452 0 0.0000 4 2017年度财务预算方案 10,376,299 99.5548 46,400 0.4452 0 0.0000 5 2016年度利润分配预案 10,376,299 99.5548 46,400 0.4452 0 0.0000 6 2016 年年度报告及报告 10,376,299 99.5548 46,400 0.4452 0 0.0000 摘要 7关于聘请会计师事务所 10,376,299 99.5548 46,400 0.4452 0 0.0000 及支付 2016年度审计费 用的议案 8 独立董事 2016年度述职 10,376,299 99.5548 46,400 0.4452 0 0.0000 报告 9 2017 年度日常关联交易 10,376,299 99.5548 46,400 0.4452 0 0.0000 议案 10 关于 2017年度向银行申 10,376,299 99.5548 46,400 0.4452 0 0.0000 请总综合授信额度的议 案 11关于为公司控股子公司 10,376,299 99.5548 46,400 0.4452 0 0.0000 时代万恒（辽宁）民族贸 易有限公司提供担保的 议案 12关于为公司控股子公司 10,376,299 99.5548 46,400 0.4452 0 0.0000 时代万恒（香港）民族有 限公司提供担保的议案 13关于公司控股子公司时 10,376,299 99.5548 46,400 0.4452 0 0.0000 代万恒（辽宁）民族贸易 有限公司为公司控股子 公司时代万恒（香港）民 族有限公司提供担保的 议案 14关于为公司全资子公司 10,376,299 99.5548 46,400 0.4452 0 0.0000 辽宁时代万恒国际贸易 有限公司提供担保的议 案 15关于为公司实际控制子 10,376,299 99.5548 46,400 0.4452 0 0.0000 公司辽宁时代万恒信添 时装有限公司提供担保 的议案 16关于为公司实际控制子 10,376,299 99.5548 46,400 0.4452 0 0.0000 公司辽宁时代万恒大和 贸易有限公司提供担保 的议案 (三) 关于议案表决的有关情况说明 本次股东大会议案5为对中小投资者单独计票的议案，计票结果如下： 同意：10,376,299股，占与会中小投资者有表决权股份的比例：99.5548%； 反对： 46,400股，占与会中小投资者有表决权股份的比例：0.4452%； 弃权： 0股，占与会中小投资者有表决权股份的比例：0.00%。 关联股东辽宁时代万恒控股集团有限公司回避了对《2017 年度日常关联交 易议案》的表决。 三、 律师见证情况 1、本次股东大会鉴证的律师事务所：辽宁恒信律师事务所 律师：张贞东、王勇 2、律师鉴证结论意见： 鉴证律师出具的《关于辽宁时代万恒股份有限公司2016年年度股东大会的 法律意见书》认为“公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员及召集人的资格、表决程序及表决结果均符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会合法有效。” 四、 备查文件目录 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议； 2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书； 辽宁时代万恒股份有限公司 2017年5月18日