证券代码：601567 证券简称：三星医疗 公告编号：临2017- 028 宁波三星医疗电气股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 宁波三星医疗电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议于2017年5月18日在公司二楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人，会议由董事长郑坚江先生主持，公司监事和其他高级管理人员列席了会议，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议并表决，通过了以下议案，形成决议如下： 一、审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长、副董事长的议案》 会议选举郑坚江先生为董事长，冷泠先生、郭守仁先生为副董事长，任期与公司第四届董事会一致。 表决结果： 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 二、审议通过了《关于选举公司第四届董事会四个专门委员会委员的议案》 会议选举郑坚江先生、包新民先生、吴煜先生为战略委员会委员，包新民先生、陈农先生、沈国英女士为审计委员会委员，包新民先生、陈农先生、冷泠先生为提名委员会委员，陈农先生、包新民先生、沈国英女生为薪酬与考核委员会委员，任期与公司第四届董事会一致。 表决结果： 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 三、审议通过了《关于聘任公司总裁、董事会秘书的议案》 会议聘任吴煜先生为公司总裁，缪锡雷先生为董事会秘书，任期与公司第四届董事会一致。 表决结果： 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 四、审议通过了《关于聘任公司副总裁、财务负责人的议案》 会议聘任刘其君先生为副总裁，梁嵩峦先生为财务负责人，任期与公司第四届董事会一致。 表决结果： 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 五、审议通过了《关于聘任公司审计部负责人的议案》 会议聘任郑伟科先生为审计部负责人，任期与公司第四届董事会一致。 表决结果： 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 六、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，会议聘任彭耀辉先生为证券事务代表，任期与公司第四届董事会一致。 表决结果： 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 七、备查文件： 《宁波三星医疗电气股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》。 《宁波三星医疗电气股份有限公司独立董事意见》 附件：受聘人员简历 特此公告。 宁波三星医疗电气股份有限公司 董事会 二�一七年五月十九日 附件： 受聘人员简历 1、吴煜先生：男，中国国籍。1979年出生，本科学历，曾任宁波奥克斯空调有限 公司大客总监、供应链总监，奥克斯融资租赁股份有限公司常务副总经理。现任宁波三星医疗电气股份有限公司董事、总裁。 吴煜先生与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，个人未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门和证券交易所惩戒。 2、刘其君先生：男，中国国籍，1978年出生，大专学历，曾任宁波三星医疗电气 股份有限公司研发部经理，上海联能仪表有限公司总经理，现任宁波三星医疗电气股份有限公司董事、副总裁。 刘其君先生与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，个人持有公司股份18万股，未受过中国证监会及其他有关部门和证券交易所惩戒。 3、缪锡雷先生：男，中国国籍。1974年出生，本科学历，经济师，浙江省总工会 第十三届委员，宁波市政协第十三届委员，宁波市鄞州区青年联合会第五届委员。曾任奥克斯集团有限公司董事长秘书、证券部副经理、总裁办副主任等职。现任宁波三星医疗电气股份有限公司董事会秘书。 缪锡雷先生与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，个人持有公司股份102.5万股，未受过中国证监会及其他有关部门和证券交易所惩戒。 4、梁嵩峦先生，男，中国国籍。1983年出生，本科学历，中级会计师，曾任美的 集团下属经营单位广州美的华凌冰箱有限公司成本管理主任专员；宁波三星医疗电气股份有限公司成本经理，宁波奥克斯高科技有限公司财务经理；现任宁波三星医疗电气股份有限公司财务总监。 梁嵩峦先生与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，个人持有公司7.5 万股股份，未受过中国证监会及其他有关部门和证券交易所惩戒。 5、郑伟科先生：男，中国国籍。1971年出生，大专学历。曾任宁波天工制衣有限 公司主办会计；协和石化（中国）有限公司油气建设分公司财务经理；宁波奥克斯空调有限公司财务部副经理；奥克斯集团有限公司审计部项目经理等职；现任宁波三星医疗电气股份有限公司审计部经理。 郑伟科先生与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，个人持有公司12.75万股股份，未受过中国证监会及其他有关部门和证券交易所惩戒。 6、彭耀辉先生：男，中国国籍。1976年出生，本科学历，工程师。曾任宁波三星 医疗电气股份有限公司电子工程师，现任公司证券事务代表。2010 年参加上海证券交 易所第38期董事会秘书资格培训班并取得合格证书。 彭耀辉先生与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，个人持有公司4.5 万股股份，未受过中国证监会及其他有关部门和证券交易所惩戒。