证券代码：000685 证券简称：中山公用 公告编号：2017-024 中山公用事业集团股份有限公司 2016 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会没有出现否决议案的情形。 2.本次股东大会不存在涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开的时间： （1）现场会议：2017年5月18日（星期四）15:00开始； （2）网络投票：网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）。通过交易系统进行网络投票的时间为2017年5月18日（星期四）9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的时间为2017年5月17日（星期三）15:00至2017年5月18日（星期四）15:00期间的任意时间。 2、会议召开的地点：中山市兴中道18号财兴大厦北座六楼会议室。 3、会议表决的方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式。 4、会议的召集人：中山公用事业集团股份有限公司董事会。 5、会议的主持人：董事长何锐驹先生。 6、本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 （二）会议出席情况 1、股东及股东授权代表出席总体情况 出席本次股东大会现场会议及网络投票的股东及股东代表共24人，代表有表决权的股 份数额938,208,169股，占公司总股份数的63.6025%。 2、现场会议出席情况 出席本次现场会议的股东及股东授权委托代表共 8人，代表本公司股份数共 931,240,054股，占本公司有表决权股份总数的63.1302%。 3、网络投票情况 通过网络投票出席会议的股东共16人，代表本公司股份数共6,968,115股，占本公司 有表决权股份总数的0.4724%。 4、持有公司5%以下股份的股东出席情况 出席本次会议持有公司5%以下股份的股东和股东授权代表 22人，代表有表决权股份 49,310,982股，占公司有表决权股份总数的3.3429%。 5、公司副董事长苏斌先生、独立董事谢勇先生、独立董事李萍女士因工作原因未出席本次股东大会，其余董事、监事及董事会秘书均出席本次股东大会。全体高级管理人员列席会议。公司聘请的律师参与本次股东大会并出具法律意见。年审会计师列席了会议。 二、议案审议表决情况 本次股东大会议案采用现场投票与网络投票表决相结合的表决方式，会议审议了以下议案： （一）审议《关于2016年度董事会工作报告的议案》 总体表决情况： 同意937,979,769股，占出席会议表决权股份数的99.9757%； 反对126,000股，占出席会议表决权股份数的0.0134%； 弃权102,400股，占出席会议表决权股份数的0.0109%。 其中，中小股东（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）的表决情况： 同意49,082,582股，占出席会议中小投资者所持表决权股份数的99.5368%； 反对126,000股，占出席会议中小投资者所持表决权股份数的0.2555%； 弃权102,400股, 占出席会议中小投资者所持表决权股份数的0.2077%。 表决结果：上述议案同意股数占出席会议股东所持有效表决权股份总数的1/2以上， 议案审议通过。 （二）审议《关于2016年度监事会工作报告的议案》 总体表决情况： 同意937,979,769股，占出席会议表决权股份数的99.9757%； 反对91,100股，占出席会议表决权股份数的0.0097%； 弃权137,300股，占出席会议表决权股份数的0.0146%。 其中，中小股东（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）的表决情况： 同意49,082,582股，占出席会议中小投资者所持表决权股份数的99.5368%； 反对91,100股，占出席会议中小投资者所持表决权股份数的0.1847%； 弃权137,300股, 占出席会议中小投资者所持表决权股份数的0.2784%。 表决结果：上述议案同意股数占出席会议股东所持有效表决权股份总数的1/2以上， 议案审议通过。 （三）审议《关于2016年度财务决算报告的议案》 总体表决情况： 同意937,979,769股，占出席会议表决权股份数的99.9757%； 反对126,000股，占出席会议表决权股份数的0.0134%； 弃权102,400股，占出席会议表决权股份数的0.0109%。 其中，中小股东（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）的表决情况： 同意49,082,582股，占出席会议中小投资者所持表决权股份数的99.5368%； 反对126,000股，占出席会议中小投资者所持表决权股份数的0.2555%； 弃权102,400股, 占出席会议中小投资者所持表决权股份数的0.2077%。 表决结果：上述议案同意股数占出席会议股东所持有效表决权股份总数的1/2以上， 议案审议通过。 （四）审议《关于<2016年年度报告>及摘要的议案》 总体表决情况： 同意937,979,769股，占出席会议表决权股份数的99.9757%； 反对91,100股，占出席会议表决权股份数的0.0097%； 弃权137,300股，占出席会议表决权股份数的0.0146%。 其中，中小股东（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）的表决情况： 同意49,082,582股，占出席会议中小投资者所持表决权股份数的99.5368%； 反对91,100股，占出席会议中小投资者所持表决权股份数的0.1847%； 弃权137,300股, 占出席会议中小投资者所持表决权股份数的0.2784%。 表决结果：上述议案同意股数占出席会议股东所持有效表决权股份总数的1/2以上， 议案审议通过。 （五）审议《关于2016年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》 总体表决情况： 同意937,966,769股，占出席会议表决权股份数的99.9743%； 反对241,400股，占出席会议表决权股份数的0.0257%； 弃权0股，占出席会议表决权股份数的0%。 其中，中小股东（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）的表决情况： 同意49,069,582股，占出席会议中小投资者所持表决权股份数的99.5105%； 反对241,400股，占出席会议中小投资者所持表决权股份数的0.4895%； 弃权0股, 占出席会议中小投资者所持表决权股份数的0%。 表决结果：上述议案同意股数占出席会议股东所持有效表决权股份总数的1/2以上， 议案审议通过。 经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2016年度公司合并利润表归属 于母公司所有者的净利润为962,677,532.98 元。经审计，2016年度母公司实现净利润为 807,336,533.80 元，根据《公司章程》按母公司净利润的 10%，提取法定盈余公积金 80,733,653.38元后，母公司本年未分配利润为726,602,880.42 元，加上年初母公司未分 配利润3,580,052,353.60 元，减去母公司分配的2015年度利润442,533,405.30 元后， 2016年度母公司可供股东分配的利润为3,864,121,828.72 元。 公司拟以2016年末总股本1,475,111,351 股为基数，向全体股东每10股派发现金股 利人民币 2.00元（含税），共计派发现金股利295,022,270.20元（含税）。本次利润分配 后，母公司剩余未分配利润3,569,099,558.52 元结转以后年度分配。本次不进行资本公积 转增股本。 公司2016年度利润分配方案经年度股东大会审议通过后，将于该次股东大会审议通过 之日起两个月内实施。 （六）审议《关于 的议案》 总体表决情况： 同意937,979,769股，占出席会议表决权股份数的99.9757%； 反对91,100股，占出席会议表决权股份数的0.0097%； 弃权137,300股，占出席会议表决权股份数的0.0146%。 其中，中小股东（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）的表决情况： 同意49,082,582股，占出席会议中小投资者所持表决权股份数的99.5368%； 反对91,100股，占出席会议中小投资者所持表决权股份数的0.1847%； 弃权137,300股, 占出席会议中小投资者所持表决权股份数的0.2784%。 表决结果：上述议案同意股数占出席会议股东所持有效表决权股份总数的1/2以上， 议案审议通过。 （七）审议《关于续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度 财务审计机构及内控审计机构的议案》 总体表决情况： 同意937,979,769股，占出席会议表决权股份数的99.9757%； 反对91,100股，占出席会议表决权股份数的0.0097%； 弃权137,300股，占出席会议表决权股份数的0.0146%。 其中，中小股东（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）的表决情况： 同意49,082,582股，占出席会议中小投资者所持表决权股份数的99.5368%； 反对91,100股，占出席会议中小投资者所持表决权股份数的0.1847%； 弃权137,300股, 占出席会议中小投资者所持表决权股份数的0.2784%。 表决结果：上述议案同意股数占出席会议股东所持有效表决权股份总数的1/2以上， 议案审议通过。 （八）审议《关于公司符合发行公司债券条件的议案》 总体表决情况： 同意937,977,769股，占出席会议表决权股份数的99.9754%； 反对93,100股，占出席会议表决权股份数的0.0099%； 弃权137,300股，占出席会议表决权股份数的0.0146%。 其中，中小股东（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）的表决情况： 同意49,080,582股，占出席会议中小投资者所持表决权股份数的99.5328%； 反对93,100股，占出席会议中小投资者所持表决权股份数的0.1888%； 弃权137,300股, 占出席会议中小投资者所持表决权股份数的0.2784%。 表决结果：上述议案同意股数占出席会议股东所持有效表决权股份总数的2/3以上， 以特别决议审议通过。 （九）逐项审议《关于向合格投资者公开发行公司债券方案的议案》 具体表决情况如下： 1.《发行规模》 同意937,977,769股，占出席会议表决权股份数的99.9754%； 反对93,100股，占出席会议表决权股份数的0.0099%； 弃权137,300股，占出席会议表决权股份数的0.0146%。 其中，中小股东（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）的表决情况： 同意49,080,582股，占出席会议中小投资者所持表决权股份数的99.5328%； 反对93,100股，占出席会议中小投资者所持表决权股份数的0.1888%； 弃权137,300股, 占出席会议中小投资者所持表决权股份数的0.2784%。 表决结果：上述议案同意股数占出席会议股东所持有效表决权股份总数的2/3以上， 以特别决议审议通过。 2.《债券票面金额及发行价格》 同意937,977,769股，占出席会议表决权股份数的99.9754%； 反对90,900股，占出席会议表决权股份数的0.0097%； 弃权139,500股，占出席会议表决权股份数的0.0149%。 其中，中小股东（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）的表决情况： 同意49,080,582股，占出席会议中小投资者所持表决权股份数的99.5328%； 反对90,900股，占出席会议中小投资者所持表决权股份数的0.1843%； 弃权139,500股, 占出席会议中小投资者所持表决权股份数的0.2829%。 表决结果：上述议案同意股数占出席会议股东所持有效表决权股份总数的2/3以上，以特 别决议审议通过。 3.《债券品种及期限》 同意937,977,769股，占出席会议表决权股份数的99.9754%； 反对90,900股，占出席会议表决权股份数的0.0097%； 弃权139,500股，占出席会议表决权股份数的0.0149%。 其中，中小股东（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）的表决情况： 同意49,080,582股，占出席会议中小投资者所持表决权股份数的99.5328%； 反对90,900股，占出席会议中小投资者所持表决权股份数的0.1843%； 弃权139,500股, 占出席会议中小投资者所持表决权股份数的0.2829%。 表决结果：上述议案同意股数占出席会议股东所持有效表决权股份总数的2/3以上，以特 别决议审议通过。 4.《债券利率及确定方式》 同意937,977,769股，占出席会议表决权股份数的99.9754%； 反对93,100股，占出席会议表决权股份数的0.0099%； 弃权137,300股，占出席会议表决权股份数的0.0146%。 其中，中小股东（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）的表决情况： 同意49,080,582股，占出席会议中小投资者所持表决权股份数的99.5328%； 反对93,100股，占出席会议中小投资者所持表决权股份数的0.1888%； 弃权137,300股, 占出席会议中小投资者所持表决权股份数的0.2784%。 表决结果：上述议案同意股数占出席会议股东所持有效表决权股份总数的2/3以上， 以特别决议审议通过。 5.《发行方式》 同意937,977,769股，占出席会议表决权股份数的99.9754%； 反对93,100股，占出席会议表决权股份数的0.0099%； 弃权137,300股，占出席会议表决权股份数的0.0146%。 其中，中小股东（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）的表决情况： 同意49,080,582股，占出席会议中小投资者所持表决权股份数的99.5328%； 反对93,100股，占出席会议中小投资者所持表决权股份数的0.1888%； 弃权137,300股, 占出席会议中小投资者所持表决权股份数的0.2784%。 表决结果：上述议案同意股数占出席会议股东所持有效表决权股份总数的2/3以上， 以特别决议审议通过。 6.《发行对象及向公司股东配售的安排》 同意937,977,769股，占出席会议表决权股份数的99.9754%； 反对93,100股，占出席会议表决权股份数的0.0099%； 弃权137,300股，占出席会议表决权股份数的0.0146%。 其中，中小股东（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）的表决情况： 同意49,080,582股，占出席会议中小投资者所持表决权股份数的99.5328%； 反对93,100股，占出席会议中小投资者所持表决权股份数的0.1888%； 弃权137,300股, 占出席会议中小投资者所持表决权股份数的0.2784%。 表决结果：上述议案同意股数占出席会议股东所持有效表决权股份总数的2/3以上， 以特别决议审议通过。 7.《担保安排》 同意937,977,769股，占出席会议表决权股份数的99.9754%； 反对93,100股，占出席会议表决权股份数的0.0099%； 弃权137,300股，占出席会议表决权股份数的0.0146%。 其中，中小股东（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）的表决情况： 同意49,080,582股，占出席会议中小投资者所持表决权股份数的99.5328%； 反对93,100股，占出席会议中小投资者所持表决权股份数的0.1888%； 弃权137,300股, 占出席会议中小投资者所持表决权股份数的0.2784%。 表决结果：上述议案同意股数占出席会议股东所持有效表决权股份总数的2/3以上， 以特别决议审议通过。 8.《赎回条款或回售条款》 同意937,977,769股，占出席会议表决权股份数的99.9754%； 反对90,900股，占出席会议表决权股份数的0.0097%； 弃权139,500股，占出席会议表决权股份数的0.0149%。 其中，中小股东（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）的表决情况： 同意49,080,582股，占出席会议中小投资者所持表决权股份数的99.5328%； 反对90,900股，占出席会议中小投资者所持表决权股份数的0.1843%； 弃权139,500股, 占出席会议中小投资者所持表决权股份数的0.2829%。 表决结果：上述议案同意股数占出席会议股东所持有效表决权股份总数的2/3以上，以特 别决议审议通过。 9.《募集资金用途》 同意937,977,769股，占出席会议表决权股份数的99.9754%； 反对90,900股，占出席会议表决权股份数的0.0097%； 弃权139,500股，占出席会议表决权股份数的0.0149%。 其中，中小股东（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）的表决情况： 同意49,080,582股，占出席会议中小投资者所持表决权股份数的99.5328%； 反对90,900股，占出席会议中小投资者所持表决权股份数的0.1843%； 弃权139,500股, 占出席会议中小投资者所持表决权股份数的0.2829%。 表决结果：上述议案同意股数占出席会议股东所持有效表决权股份总数的2/3以上，以特 别决议审议通过。 10.《偿债保障措施》 同意937,977,769股，占出席会议表决权股份数的99.9754%； 反对90,900股，占出席会议表决权股份数的0.0097%； 弃权139,500股，占出席会议表决权股份数的0.0149%。 其中，中小股东（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）的表决情况： 同意49,080,582股，占出席会议中小投资者所持表决权股份数的99.5328%； 反对90,900股，占出席会议中小投资者所持表决权股份数的0.1843%； 弃权139,500股, 占出席会议中小投资者所持表决权股份数的0.2829%。 表决结果：上述议案同意股数占出席会议股东所持有效表决权股份总数的2/3以上，以特 别决议审议通过。 11.《承销方式及上市安排》 同意937,977,769股，占出席会议表决权股份数的99.9754%； 反对90,900股，占出席会议表决权股份数的0.0097%； 弃权139,500股，占出席会议表决权股份数的0.0149%。 其中，中小股东（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）的表决情况： 同意49,080,582股，占出席会议中小投资者所持表决权股份数的99.5328%； 反对90,900股，占出席会议中小投资者所持表决权股份数的0.1843%； 弃权139,500股, 占出席会议中小投资者所持表决权股份数的0.2829%。 表决结果：上述议案同意股数占出席会议股东所持有效表决权股份总数的2/3以上，以特 别决议审议通过。 12.《决议有效期》 同意937,977,769股，占出席会议表决权股份数的99.9754%； 反对90,900股，占出席会议表决权股份数的0.0097%； 弃权139,500股，占出席会议表决权股份数的0.0149%。 其中，中小股东（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）的表决情况： 同意49,080,582股，占出席会议中小投资者所持表决权股份数的99.5328%； 反对90,900股，占出席会议中小投资者所持表决权股份数的0.1843%； 弃权139,500股, 占出席会议中小投资者所持表决权股份数的0.2829%。 表决结果：上述议案同意股数占出席会议股东所持有效表决权股份总数的2/3以上，以特 别决议审议通过。 （十）审议《关于提请股东大会授予董事会全权办理公司债券发行及上市相关事宜》的议案》 总体表决情况： 同意937,977,769股，占出席会议表决权股份数的99.9754%； 反对93,100股，占出席会议表决权股份数的0.0099%； 弃权137,300股，占出席会议表决权股份数的0.0146%。 其中，中小股东（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）的表决情况： 同意49,080,582股，占出席会议中小投资者所持表决权股份数的99.5328%； 反对93,100股，占出席会议中小投资者所持表决权股份数的0.1888%； 弃权137,300股, 占出席会议中小投资者所持表决权股份数的0.2784%。 表决结果：上述议案同意股数占出席会议股东所持有效表决权股份总数的2/3以上， 以特别决议审议通过。 （十一）审议《关于调整独立董事津贴标准的议案》 总体表决情况： 同意937,979,769股，占出席会议表决权股份数的99.9757%； 反对88,900股，占出席会议表决权股份数的0.0095%； 弃权139,500股，占出席会议表决权股份数的0.0149%。 其中，中小股东（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）的表决情况： 同意49,082,582股，占出席会议中小投资者所持表决权股份数的99.5368%； 反对88,900股，占出席会议中小投资者所持表决权股份数的0.1803%； 弃权139,500股, 占出席会议中小投资者所持表决权股份数的0.2829%。 表决结果：上述议案同意股数占出席会议股东所持有效表决权股份总数的1/2以上， 议案审议通过。 （十二）审议《选举温振明先生为第八届董事会董事的议案》 总体表决情况： 同意937,889,769股，占出席会议表决权股份数的99.9661%； 反对178,900股，占出席会议表决权股份数的0.0191%； 弃权139,500股，占出席会议表决权股份数的0.0149%。 其中，中小股东（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）的表决情况： 同意48,992,582股，占出席会议中小投资者所持表决权股份数的99.3543%； 反对178,900股，占出席会议中小投资者所持表决权股份数的0.3628%； 弃权139,500股, 占出席会议中小投资者所持表决权股份数的0.2829%。 表决结果：上述议案同意股数占出席会议股东所持有效表决权股份总数的1/2以上， 议案审议通过。温振明先生当选。 三、律师出具的法律意见 （一）律师事务所名称：广东香山律师事务所 （二）律师：黄钰欣、黄雅璐 （三）结论性意见：公司2016年年度股东大会的召集、召开，召集人和出席会议人员 的主体资格以及表决程序、表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则（2016年修订）》等法律法规和规范性文件的要求以及《公司章程》的规定，本次股东大 会通过的决议合法有效。 四、备查文件 （一）中山公用2016年年度股东大会决议； （二）中山公用2016年年度股东大会法律意见书。 中山公用事业集团股份有限公司 董事会 二�一七年五月十八日