证券代码：002609 证券简称：捷顺科技 公告编号:2017-036 深圳市捷顺科技实业股份有限公司 2016年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会没有增加或变更提案的情况。 一、会议召开和出席情况 1、召开时间 （1）现场会议于2017年5月18日下午14:30开始； （2）网络投票时间：2017年5月17日-2017年5月18日。其中，通过深圳证 券交易所交易系统进行网络投票时间：2017年5月18日9:30－11:30和13:00－ 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为：2017年 5月 17日 15:00-2017年5月18日15:00。 2、会议召开地点 深圳市福田区梅林街道龙尾路10号捷顺科技公司三楼总办会议室。 3、会议方式 现场记名投票、网络投票相结合的方式。 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：公司董事、总经理赵勇先生（董事长、董事会秘书唐健先生因公出差，经半数以上董事推举公司董事、总经理赵勇先生代为主持会议） 6、本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 7、出席本次会议的股东及股东授权委托代表共8人，代表公司发行在外有表决 权股份386,504,367股，占公司发行在外有表决权股份总数的58.0413%，其中： （1）现场会议出席情况 现场出席会议的股东及股东授权委托代表人共 7人，代表有表决权的股份数为 386,034,566股，占公司有表决权股份总数的57.9708%； （2）通过网络投票股东参与情况 通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共 1人，代表有表 决权的股份数为469,801股，占公司有表决权股份总数的0.0706%； （3）参加投票的中小股东（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高管和单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）情况 本次股东大会参加投票的中小股东及股东授权委托代表共 3人，代表有表决权 的股份数为858,401股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.1289%。 8、公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议。北京市盈科（深圳）律师事务所见证律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。 二、议案审议表决情况 本次会议以现场记名投票表决与网络投票相结合方式逐项通过如下决议： 1、审议通过《关于2016年年度报告全文及其摘要的议案》； 表决结果：同意股数为386,504,367股（其中现场投票386,034,566股同意， 网络投票469,801股同意），占出席会议有表决权股份总数的100.0000%；反对股数 为0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权股数为0股，占出席会议有 表决权股份总数的0.0000%；表决结果：通过。 2、审议通过《关于2016年度董事会工作报告的议案》； 表决结果：同意股数为386,504,367股（其中现场投票386,034,566股同意， 网络投票469,801股同意），占出席会议有表决权股份总数的100.0000%；反对股数 为0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权股数为0股，占出席会议有 表决权股份总数的0.0000%；表决结果：通过。 3、审议通过《关于2016年度监事会工作报告的议案》； 表决结果：同意股数为386,504,367股（其中现场投票386,034,566股同意， 网络投票469,801股同意），占出席会议有表决权股份总数的100.0000%；反对股数 为0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权股数为0股，占出席会议有 表决权股份总数的0.0000%；表决结果：通过。 4、审议通过《关于2016年度财务决算报告的议案》； 表决结果：同意股数为386,504,367股（其中现场投票386,034,566股同意， 网络投票469,801股同意），占出席会议有表决权股份总数的100.0000%；反对股数 为0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权股数为0股，占出席会议有 表决权股份总数的0.0000%；表决结果：通过。 5、审议通过《关于2016年度利润分配预案的议案》； 表决结果：同意股数为386,504,367股（其中现场投票386,034,566股同意， 网络投票469,801股同意），占出席会议有表决权股份总数的100.0000%；反对股数 为0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权股数为0股，占出席会议有 表决权股份总数的0.0000%；表决结果：通过。 其中，中小投资者表决情况为： 赞成票858,401股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的100.0000%； 反对票0股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的0.0000%； 弃权票0股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的0.0000%。 6、审议通过《关于选举公司董事的议案》。 表决结果：同意股数为386,504,367股（其中现场投票386,034,566股同意， 网络投票469,801股同意），占出席会议有表决权股份总数的100.0000%；反对股数 为0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权股数为0股，占出席会议有 表决权股份总数的0.0000%；表决结果：通过。 其中，中小投资者表决情况为： 赞成票858,401股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的100.0000%； 反对票0股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的0.0000%； 弃权票0股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的0.0000%。 安鹤男先生担任董事后，公司董事中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。 三、独立董事述职情况 独立董事在本次股东大会上进行了述职。独立董事述职报告内容详见2017年4月26日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。 四、律师出具的法律意见 北京市盈科（深圳）律师事务所委派见证律师王琼、余勇波对本次股东大会进行了现场见证，并出具了法律意见书，认为：公司2016年年度股东大会的召集及召开程序、召集人与出席会议人员的资格、审议的议案、表决程序与表决结果等事宜符合法律、行政法规及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。 四、备查文件 1、公司2016年度股东大会决议； 2、北京市盈科（深圳）律师事务所《关于深圳市捷顺科技实业股份有限公司二�一六年度股东大会的法律意见书》法律意见书； 3、深交所要求的其他文件。 （以下无正文） 深圳市捷顺科技实业股份有限公司 董事会 二�一七年五月十九日