证券代码：600490 证券简称：鹏欣资源 公告编号：2017-071 鹏欣环球资源股份有限公司 2017年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2017年5月19日 (二) 股东大会召开的地点：上海万豪虹桥大酒店二楼万豪阁一厅（上海市长 宁区虹桥路 2270 号） (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 1、出席会议的股东和代理人人数 22 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 733,376,180 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 38.9810 份总数的比例（%） (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会现场会议由董事长楼定波先生主持，会议的召集、召开、表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事9人，出席6人,独立董事崔彬、王力群、余坚因工作原因未能 出席会议； 2、公司在任监事3人，出席3人； 3、公司部分高管列席会议。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、议案名称：关于购买房产的关联交易议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 151,322,295 99.9923 11,727 0.0077 0 0.0000 2、议案名称：鹏欣环球资源股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案） 及其摘要 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 733,364,453 99.9984 11,727 0.0016 0 0.0000 3、议案名称：鹏欣环球资源股份有限公司2017年限制性股票激励计划实施考 核管理办法 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 733,364,453 99.9984 11,727 0.0016 0 0.0000 4、议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理 2017 年限制性股票激励计划 相关事宜的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 733,364,453 99.9984 11,727 0.0016 0 0.0000 5、议案名称：鹏欣环球资源股份有限公司第一期员工持股计划（草案）及其摘 要 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 733,364,453 99.9984 11,727 0.0016 0 0.0000 6、议案名称：鹏欣环球资源股份有限公司第一期员工持股计划管理办法 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 733,364,453 99.9984 11,727 0.0016 0 0.0000 7、议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理员工持股相关事宜的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 733,364,453 99.9984 11,727 0.0016 0 0.0000 8、议案名称：关于公司重大资产重组继续停牌的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 151,322,295 99.9923 11,727 0.0077 0 0.0000 (二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况 议 议案名称 同意 反对 弃权 案 比例票 比例 序 票数 比例（%） 票数 （%）数 （%） 号 1关于购买房产的关 151,322,295 99.9923 11,727 0.0077 0 0.0000 联交易议案 2鹏欣环球资源股份 有限公司2017年限 151,322,295 99.9923 11,727 0.0077 0 0.0000 制性股票激励计划 （草案）及其摘要 3鹏欣环球资源股份 有限公司2017年限 151,322,295 99.9923 11,727 0.0077 0 0.0000 制性股票激励计划 实施考核管理办法 4关于提请股东大会 授权董事会办理 2017年限制性股票 151,322,295 99.9923 11,727 0.0077 0 0.0000 激励计划相关事宜 的议案 5鹏欣环球资源股份 有限公司第一期员 151,322,295 99.9923 11,727 0.0077 0 0.0000 工持股计划（草案） 及其摘要 6鹏欣环球资源股份 有限公司第一期员 151,322,295 99.9923 11,727 0.0077 0 0.0000 工持股计划管理办 法 7关于提请股东大会 151,322,295 99.9923 11,727 0.0077 0 0.0000 授权董事会办理员 工持股相关事宜的 议案 8关于公司重大资产 重组继续停牌的议 151,322,295 99.9923 11,727 0.0077 0 0.0000 案 (三) 关于议案表决的有关情况说明 本次股东大会表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定，审议议案2、 3、4 为特别决议议案，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决 权的2/3以上审议通过。 三、 律师见证情况 1、本次股东大会鉴证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所 律师：姚毅 潘江婷 2、律师鉴证结论意见： 公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人及出席本次股东大会人员的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等相关事宜符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律法规、规范性文件以及公司章程的规定；本次股东大会的决议合法有效。 四、 备查文件目录 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议； 2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书； 3、本所要求的其他文件。 鹏欣环球资源股份有限公司 2017年5月20日